行政的管理制度15篇
在不断进步的社会中，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的行政的管理制度，希望对大家有所帮助。
行政的管理制度1
第一章总则
第一条为保证学校各项工作的正常开展和维护印章使用的严肃性,避免因印章管理使用不当出现的各类经济、法律、行政问题,规范校内各类行政印章的管理和使用,特制订本规定。
第二条本规定所指行政印章包括学校公章、钢印,校行政领导签字章、方章,各学院、部处、各直属单位公章,以及校内其他行政印章。
第二章印章的规格和式样
第三条“z农业大学”印章为圆形,直径4.5厘米,铜质。
第四条各学院、部处、各直属单位及其他同级机构印章为圆形,直径4.2厘米。
第五条各学院、部处、各直属单位下属的系、科、室等机构一般不刻印章,如确属工作需要,经审批后可刻制。印章为圆形,直径4.0厘米。
第三章印章的刻制和注销
第六条学校各级行政部门印章的刻制由校长办公室统一负责审批,由各需刻制印章的部门凭机构成立的正式批文及介绍信到公安机关指定的专门机构刻制。印章刻好后须先送校长办公室留印模备案,方可启用。任何部门不得擅自刻制公章,对违反规定自行刻制公章的部门,要追究部门负责人的责任。
第七条因机构变动停止使用的单位公章,应及时交回校长办公室并办理有关注销手续。
第四章印章的管理和使用
第八条各级印章要专管专用。学校印章由校长办公室指定专人负责保管使用。各单位的印章原则上由办公室主任或单位指定的专人保管使用。印章的保管使用者要认真负责,坚持原则,并按规定手续用章。专管人员因事外出,应将印章交本部门负责人管理。任何人不得将印章擅自带离办公室。印章如有遗失,应及时向校长办公室及保卫部门报告,并查清原因和责任。
第九条使用印章必须手续齐备并实行登记制度,用印留存的的材料应定期整理、立卷归档。
第十条除校办公章外,各单位的行政公章,如非业务工作联系,一般不得对外。
第十一条使用本单位行政公章,须经本单位领导批准,各单位的行政公章管理出现事故,要直接追究公章管理人和单位正职领导人的责任。
第十二条严禁各单位使用单位印章对外签订各类合同、协议。如果使用单位印章对外签订协议和合同,导致法律纠纷、经济损失和学校名誉损害,均要严肃追究签订人、用章人和单位负责人的`责任。
第五章使用校级印章的各类程序和要求
第十三条凡以学校名义发出的各类正式行政公文的用章,按《z农业大学行政公文处理办法》执行。
第十四条以学校名义发出的新生录取通知书、工作证、毕业(结业、进修)证、聘任证书、学生证等各种证书,均须由有关职能部门造册,经部门负责人签字后派专人统一送校长办公室审核并加盖校印;并将名册一份交校长办公室留存备查或归档。需要个别办理时,须有职能部门的证明。
第十五条需开具学校证明、介绍信外出联系工作的校内各类人员,须凭所在单位的证明,方可开具校级证明、介绍信等。不得开具空白介绍信或证明。
第十六条教职工因私需学校开具有关证明和个人证明材料需加盖校印的,须凭有关部门的证明或主管单位负责人签字,送校长办公室审核办理。
第十七条非本校职工、有工作单位的本校教职工家属,外出或其它事由,不属学校及各部门出具证明的范围。如有特殊情况需由学校出具证明并加盖印章的,须持有关部门证明,送校长办公室审核并开具所需证明。
第十八条需办理特殊通行证的教职工、学生,或因工作关系来我校的校外人员,需办理边境通行证或特殊通行证,须先向所在单位或接待单位提出申请,经保卫部门审核,最后经校办主任批准,方可加盖校章。
第十九条办理法人委托证明书,必须经职能部门审核同意,并由职能部门开出证明,经学校法人代表或法人委托人审核签字后,方可加盖学校公章。
第二十条对外签订协议、合同,须经校长办公室审定,并由主管校长签字后方可用章。
第二十一条纵向课题的科技任务、合同书按常规程序用章;横向课题合作协议须按《z农业大学横向科技合同审查办法》的规定履行审批手续后,方可用章。
第二十二条各职能部门以学校名义向校外有关部门呈送的各类报表,必须由专人统一送校长办公室办理用章。
第二十三条办理各种报建手续须加盖学校印章的,必须经校长办公室主任审核,经主管校长批准后,方可用章。
第二十四条办理企业执照、法人变更、年审等手续须盖校章的,须经财务处审核,主管校长批准后办理。
第二十五条单位办理银行开户手续,须经财务处审核,主管校长同意,方可盖校章。
第二十六条教职工或学生办理公派或因私出国(境)手续,应分别按《z农业大学关于公派出国(境)人员管理有关问题的规定》和《z农业大学关于因私出国(境)人员管理有关问题的规定》执行相关审批程序后,方可用章。
第二十七条校长名章(签字章、方章)是学校法定代表人的资格表示,凡对外使用校长名章,须经校长本人批示同意后,方可用章。
第二十八条学校法人和校级领导人印章的保管使用,按学校公章的保管使用办法执行。
第二十九条在使用校级印章时,如遇特殊情况,由校长办公室主任负责审批。
第六章附则
第三十条本规定由校长办公室负责解释。
第三十一条本规定自公布之日起执行。原《z农业大学行政印章管理和使用规定》(华农大(办)字[1996]第40号)同时废止。
行政的管理制度2
1.目的
为加强公司行政管理，规范公司办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理，保证公司财产、人员安全，为公司业务提供有力的行政及后勤保障，降低管理成本，不断规范公司内部管理，维护企业良好形象，特制定本管理制度。
2.范围
3.定义
行政管理制度是企业管理的必要组成部分，是公司对办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理的标准及指引，以确保公司有效运转。
4.权责
4.4.1负责本制度的制定，并根据公司发展需要提出修改建议，逐步完善。
4.4.2负责执行本制度及监督公司所有员工对本制度的执行情况。
执行本制度，且部门负责人有责任和义务监督、引导部门员工遵守。
5.管理流程、内容及相关要求
5.1办公区域环境卫生管理制度
5.1.1办公区域的维护：每位员工应保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品；
5.1.2办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁；
5.1.3使用文件柜的员工应保持文件柜外观干净，内部文件资料摆放整齐，原则上顶部不摆放物品，但因临时需要的可安全且整齐摆放，保持整体美观；
5.1.4员工离开办公桌，长时间不使用电脑时（如：中午休息时间、外出办事等）应关闭电脑，显示屏不允许使用屏保模式，以保证电脑的使用寿命及节约用电；
5.1.5员工按照值班表轮流将所在办公区域的地面清扫，办公擦拭、桌椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净，每周对办公区域的门窗、打印设备及其他设备进行一次清洁；
5.1.6员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不随地吐痰、不乱张贴、不乱写画；
5.1.7厕所手纸丢入指定位置，不随意丢至蹲坑或地面；
5.1.8.1行政部不定期对各部门的办公环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题在公司微信群进行通报，并责令限期整改。
5.1.8.2每月环境卫生检查结果将与相关部门及当事人当月度绩效考核挂钩。
为合理调配和使用好公司公务用车，保证行车安全，根据公司实际情况，特制定本制度。
5.2.1.1公司车辆均由行政部统一安排，统一管理，统一调配。
5.2.1.2公司车辆只能用于公司业务工作，未经批准不得用于办私事，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。
5.2.1.3非公务不得在节假日和下班后使用公司车辆，确因特殊情况需用车的，应事先填写《用车申请表》(附表一)，经报主管领导审批同意后方可使用。
5.2.1.4每车应设置《车辆行驶记录表》（附表二），使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，由司机登记行车来住地点，用车人员签名核实，每月交由公司统计行车情况。
5.2.1.5车辆油料管理实行定额用油、一车一卡、专卡专用的制度，不得转借，车辆加油回执应按月交公司统一登记备查。
5.2.2.1所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件，驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。
5.2.2.2驾驶员应爱惜公司车辆，保持车况良好，车容整洁，平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。
5.2.2.3法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在指定地点停放，驾驶人员不得擅自私用，违者受罚。
5.2.2.4车辆的一切费用（修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等），必须先经公司办公室统一登记，再按程序办理报销手续。
5.2.3.1凡因违章被公安机关处理的，一切费用由当事人自行负担，不予报销；因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。无证驾驶或未经许可将车借予他人使用的，发现情况即免职处理。
5.2.3.2车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，公司主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。
5.2.4.1注明检修内容及有关情况，经核准后方得送到定点修理厂进行检修。
5.2.4.2车辆执行任务时发生故障，需要修理时，应请示行政部领导后方可维修。
5.2.4.3车辆维修费，由公司统一按季结算，登记入册，年终统一公布。
5.2.5车辆油费补助标准
5.2.5.1补助范围
公司经理级及以上人员、因岗位原因需出长期出外勤的人员。特殊岗位需车辆补助的向公司提出申请。
无车辆的油费补助按相应职位补贴标准的50%予以补贴。
行政部提供公司享受油补人员信息至财务部，财务部办理相关手续,IC加油卡发放到个人，由个人自行保管；
财务部每月发放工资时根据各人享受补贴标准,划拨相应金额至各人用油IC卡上，无车辆人员按相应系数折算现金随工资发放；
为给员工创造干净、舒适、轻松的的办公环境，提高工作质量和工作效率，本着低碳办公、杜绝浪费的原则，同时根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑物空调温度控制标准的通知》（国办发〖2007〗42号）精神，特制订本规定。
5.3.1.1夏季室外温度高于32°C，室内气温高于30°C，可开空调制冷，制冷设置气温应不低于26°C；冬季气温低于10°C，可开空调取暖，取暖设置气温应不高于20°C。
5.3.1.2空调开启时间：办公室区域：8:00-17:30（需加班办公室根据实际加班时间另行申请延长空调关闭时间，员工食堂：10:30-12:30,16:30-18:30，员工宿舍：据各宿舍入住人员就寝时间开启。
5.3.2.1空调开启前，应先关闭门窗，人离开房间时关闭空调，做到“人离机停”，严禁开窗使用空调或无人时开启空调。
5.3.2.2雷雨天气应尽量关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。
5.3.2.3不得随意改变空调的风叶方向、不得随意打开机壳、拆卸机件等；遇到空调使用异常应及时提交《维修申报单》到行政部，由行政部负责联系专业人员维修处理。
5.3.3罚则
5.3.3.1全体人员离开办公室半小时及以上室内空调未关闭的，责任办公室每人每次扣款20元；全员下班后办公室空调未关闭的，责任办公室每人每次扣款50元；未达到空调使用条件或未到空调使用时间开启空调的，责任办公室每人每次扣款20元；使用空调期间打开门窗的，责任办公室每人每次扣款50元；空调设定温度不符合使用要求的，责任办公室每人每次扣款20元，另根据空调设定温度夏季每低出最低标准1°C或冬季每高于最高标准1°C时每人加罚20元/°C；扣款将直接从当月工资中扣除。
5.3.3.2因人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，由损坏人全额承担维修更换费用；若无法查明损坏责任人，则由设备所在办公室全体人员均摊维修更换费用。
5.4员工宿舍管理制度
为给员工营造一个舒适、安静、安全的休息场所，特拟定本制度。
5.4.1公司宿舍仅提供给本公司员工住宿。员工亲属如需入住宿舍，需经公司领导批准，并报行政部备案。
5.4.2各宿舍指定室长负责管理宿舍的内务卫生，如宿舍设施有损坏时，需及时电话通知行政部。
5.4.3住宿员工入住前需签订《员工宿舍住宿人员承诺书》（附件2）。
5.4.4.1安排并督导值日人员打扫室内、阳台及卫生间清洁卫生。
5.4.4.2安排并监督值日人员清洗房间地面，保持地面洁凈。
5.4.4.3负责落实住宿人员按行政部分配的床位住宿。
5.4.4.4监督其室员不得私自留宿非本宿舍人员。
5.4.4.5宿舍人员发生纠纷，室长尽力调解，调解无效的及时通知行政部。
5.4.4.6维护好本宿舍的安全，督导本宿舍人员节约用水、用电。
5.4.4.7住宿员工离职时，室长应收回其使用的公共物品。
依照公司统一分配的房间或床位、衣柜对号使用，禁止私自更换。
严格按照室长安排的《宿舍值日表》，打扫宿舍卫生，垃圾及时清理，保持地面干凈无积水，门窗无积尘等。
宿舍内公共活动区域严禁摆放鞋子及晾晒衣物，被子等物品。宿舍内鞋子须摆放整齐。日常生活用品及衣物一律放置于衣柜内或指定区域，行李箱摆放整齐。
住宿人员离职，须交回公共物品，由室长在离职单上签字确认。
住宿人员外出不能按时回宿舍就寝时，应提前通知室长。
5.4.6行政部每周对宿舍卫生状况进行检查，对卫生状况不达标的，通报批评并责令整改。
公司免费提供宿舍，给予住宿员工50元/月的水电费补贴，随每月工资发放。
公司安排在外租房的，水电、物业费及其他费用由住宿人员自行承担。
公共区域门锁钥匙、办公区域门锁钥匙、车辆钥匙、宿舍门钥匙
由行政部在防范安全的前提下，按工作需要将钥匙分为专管匙和个人分管匙。
专管钥匙由行政部设立钥匙柜，按不同功能贴上标签，由当值人员负责管理。
个人分管匙由行政部在员工入职时按工作需要，视同工具一样分配给工作需要的员工，在员工离职时清点归还。
个人分管匙分管人必须随身携带，不准任意乱放，以防丢失或被无关人员使用，当有关人员需使用钥匙时，当班人要亲自持钥匙开门。
业务专用钥匙由分管人员管理，有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准。
所有钥匙的领用与归还地点为行政部，相关更换与回收工作由各行政部负责完成，并登记备案。
公共区域的钥匙由行政部管理，有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准。
所有钥匙的使用者不得私配钥匙，因特殊原因须配置或更换钥匙时，需到行政部申报并注明原因，经行政部一级责任人批准方能配换。并由行政部负责将其它废旧的钥匙收回，并监管钥匙的更换与发放，保存正确的记录。
为了更好的方便员工生活，给广大员工提供舒适的就餐环境和丰富可口的食物，合理膳食，保障员工的身体健康，使大家能以更好的状态投入到工作中，为合理规范公司员工食堂管理，特制定本制度。
5.6.1行政部负责食堂的监督管理工作，定期收集员工有关饭菜质量、服务态度、卫生等问题的建议、意见及投诉。
5.6.2行政部对食堂各种原材料及饮食制品进行不定期稽核，并调整饭菜口味及品种，严格核算成本。
5.6.3行政部负责督促、检查食堂的卫生防疫、防火防盗等工作。
5.6.4行政部负责落实食物验收制度和成本核算，做到日清月结，账务相符，定期清点。
5.6.5.1厨师负责菜品的制作与调配，每周公布菜谱，做到品种多样、营养均衡。各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳，注意菜品的特色，保持菜肴的营养成分，隔餐菜应回锅烧透。
5.6.5.2厨师严格遵守炊事器具、工具的操作流程，禁止直接用菜勺品味；杜绝意外事故发生。
5.6.5.3厨房工作人员须做好食品安全防范工作。严禁采购、接受、使用过期、霉变、腐烂食材，防止意外事故发生。
5.6.5.4荤、素、生食品要拣清洗净，盛器整洁，分类摆放，不触地；生熟盛器、抹布、砧板分开；冷藏、冷冻食品（生、熟、半成品分开，鱼/禽/肉/豆制品分开），摆放整齐，标志明显；
5.6.5.5厨房工作人员下班前关好门窗，检查各类电源开关、设备等运行情况。
5.6.5.6厨房工作人员应注意个人卫生，勤洗手、剪指甲、更换工作服。每年进行一次健康体检，持健康证上岗；
5.6.5.7厨房工作人员负责厨房用具和食堂桌椅、地面、窗户的清洁卫生。
5.6.5.8非厨房工作人员不得进入厨房工作区域。
5.6.6.4员工就餐必须遵守食堂管理制度，注意保持公共清洁卫生，爱护公共财物，做到残留食物不乱扔、乱倒；
为加强公司固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。
5.7.1.1行政部负责公司固定资产的管理、调配、维修，监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率。
5.7.1.2行政部负责行政部负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
5.7.1.3行政部根据固定资产使用情况，组织、编制固定资产维修计划，按期编报固定资产更新计划。
5.7.1.4财务部负责组织公司固定资产的盘点；
5.7.1.5招标采购部负责组织公司固定资产的采购；
5.7.1.6各部门负责固定资产使用和保管，建立固定资产明细台帐，领用、调出、报废必须经行政部及总经办批准。未经批准，不得擅自调动、报废、外借、变卖。
5.7.1.7对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
5.7.2.1公司固定资产盘点由财务部负责组织，行政部、招标采购部协助，各部门参与并配合。
5.7.2.2公司固定资产盘点周期：分为半年度、年度盘点。
5.7.2.3为保证固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。
5.7.2.4行政部定期不定期对固定资产的数量、使用情况进行清查。遇到下列情况，应对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：
5.7.2.5根据固定资产清查的范围和任务，财务部、行政部、使用部门、技术人员和实物保管人员成立清查小组。
5.7.2.6对固定资产进行清查以前，财务部必须检查有关固定资产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与行政部、招标采购部以及固定资产使用部门核对，做到清查前的账目相符。
5.7.2.7固定资产使用部门在固定资产清查前，应将使用、保管的固定资产进行整理。对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。
5.7.2.8固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现损毁情况，应当查明损毁的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。
5.7.2.9对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。 清查表单一式三份，行政部、仓库、财务部各存一份。
5.7.2.10对清查出的固定资产短缺和溢余核实后，经资产清查小组审核，报公司总经办审批。财务部根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。
5.7.3.1各部门因工作需要购置固定资产的，必须提前向行政部提出申请，报总经办批准后，由招标采购部负责购置。
5.7.3.2固定资产入库前，由行政部及相关部门开箱检查、验收，并签字确认。
5.7.3.3固定资产入库时，要将固定资产的详细信息登记，建立台账。
5.7.3.4固定资产领用部门提交领用申请，公司批准后，行政部统一调配。
5.7.4.1固定资产的调拨与转移，必须通过行政部办理资产转移手续。调出、调入部门负责人及经办人签字后，由财务部办理固定资产台账调整手续。
5.7.4.2公司对外的固定资产调拨和转移实行有偿价调拨方式，行政部根据固定资产的使用年限、折后价值、新旧程度按质论价。调出的固定资产价值不得低于折后价值。对外处理固定资产，由招标采购部提出处理价值，报总经办批准方可处理，并办理账务手续。
5.7.4.3未经公司同意，各使用部门无权办理固定资产转移及处理。
5.7.5.1公司固定资产的报废处理，使用部门向行政部提出固定资产报废需求，并填写《固定资产报废单》，一式三份由招标采购部核定其净值，行政部上报总经办批复后，办理报废相关手续。
超过使用年限，主要结构陈旧、精度低劣、耗能高，且无法维修的。
绝缘老化，磁路失效，性能低劣且维修价格高于购买价值的。
因事故或其他自然灾害，使固定资产遭受损坏无修复价值的。
经批准报废的固定资产要及时作价处理，处理后的固定资产由行政部和使用部门一起办理固定资产的注销手续；对外处理报废固定资产时，由行政部、招标采购部提出处理意见，总经办批准后，变价收入上交财务部。
5.7.5.3凡停用三个月以上的固定资产由行政部封存、保管。
5.7.5.4闲置设备和封存设备启封由行政部填写启封单，总经办批准后方可使用。
固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反固定资产管理制度，造成固定资产损失者，应予赔偿。
造成重大固定资产安全事故的，相关责任人须承担相应的处分及经济赔偿责任。
为加强安保队伍的管理工作，使安保人员值勤执行任务有所依据，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。
5.8.1.1安保人员须认真做好安保管理工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接班记录。
5.8.1.2安保人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合安保人员工作。
5.8.1.3公司安保勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗执勤时间，由安保队长进行合理安排。
5.8.1.4执勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处理，并立即报告上级。
5.8.1.5安保人员当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件，安保人员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。
5.8.1.6安保人员对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。
5.8.1.7贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针、政策和有关规定，建立健全各项安保工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。
5.8.1.8依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。
5.8.2.1管制出入公司的车辆，一般接洽业务或参观访问等人员所乘车辆，以及其它厂商之营业、采购、检查、安装等人员所乘车辆，一律按指定位置依序停放，不按照规定者，安保应即时纠正。
5.8.2.2对于公司人员停放车辆一律要求一车一位，整齐排放。不得有占用多个车位、越位停车、占用车道等现象发生。
5.8.3.1物品放行应凭核准的出门证核对无误始得放行。
5.8.3.2公司人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：记录携带人所属部门、姓名、时间、地点；由携带者亲书理由，注明品名、数量、由何处取得等；情况严重时，不得让当事人离公司，应速呈报处理。
公司内住宿人员携带个人物品出公司时，按下列所定处理：
携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭保安开具出门证放行。
协助行政部，管制员工上下班、迟到、早退、加班人员情况。
员工在上班时间因公或事(病)假离公司时，应查验请假记录或核对公出事实，始允其外出。各级人员公出或事(病)假由其直接上级核准。经理以上人员可自由出入。
辅导公司员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持公司库区及办公处所秩序。
外界来宾到公司接洽业务或参观访问，以及其它公司的营业、采购、检查、安装人员等应至门岗办理进入公司的手续，发给访客证，并联络有关部门接待。非经公司部门人员接待者，不得任其进入公司。凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入公司。
无明确探访对象的人员，所有推销，收废品等闲杂人员，在未明白来意之前，未经行政部允许，不得让其进入公司。
内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度，安保人员在公司辖区范围内有权监督员工的各种违章违纪现象并据实上报给予严肃处理。
合作单位派驻公司的工作人员，须凭胸卡、工作服或其他标识出入。
外来人员出入须记录姓名、身份证号码、电话、来访对象等信息。
5.8.4.1白天：由安保队长或其指定安保人员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚，最大限度地避免安全事故隐患。
5.8.4.2夜间：由值班安保人员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报行政部，避免安全事故隐患；
5.8.4.3值班安保每日巡查安全保卫责任范围至少三次，并做好巡查记录，以确保公司安全。
5.8.4.4交换班时，应将执勤所需器械物品，注意事项交接清楚，并将执勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等。
5.8.5.1认真执行消防法规，由安保队长负责安排人员每月定期检查督促各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患。定期进行消防设备的检测、保养、维修，及时排除消防设备故障，并向行政部报备。
5.8.5.2应熟记公司内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、外墙等有缺损时，应立即上报行政部处理。
5.8.5.3密切注意、熟练操作消防控制器，及时处理火警、故障信号，做好记录。
5.8.5.4通过监视器密切监视出入公司人员情况，发现可疑人员及时通知附近有关人员注意和处理，并记录在案。
5.8.5.5当班人员不得无故私自离岗，针对天气突发情况要关好门窗等。
5.8.6.1发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。
5.8.6.2安保人员应熟练安全装备的使用，了解配置地点。紧急事件发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，视情况按下列程序处置：
判断情况若尚可解决消除时，迅速采取行动，并报告上级。
夜间灾害除急报有关负责人外，判断情况报派出所110、消防单位119或救护单位120。
夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本公司等情形，迅速通报有关负责人。
5.8.7安保人员岗位管理制度
5.8.7.1安保员工作时间规定
5.8.7.2安保工作岗位纪律
安保禁止在工作岗位上吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。
安保器械的保管由安全主管负责安排专人保管安保器械，严格遵照安保器械的领用和交接制度并做详尽记录。谁领用谁负责，如有人为毁损现象，照价赔偿。如属故意毁损，除照价赔偿外，从重严肃处理。
执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、玩手机、睡觉等违规行为。
任何不当值人员须将器械交回保管人员登记入库，不得私自保留器械。
值班人员须着装整洁大方，佩戴工作卡，上岗前整理好仪容。
执勤中应整肃服装仪容，应急及防身器具等应随身佩带，或储备齐全，以应不时之需。
平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。
安保员在岗期间（站岗、坐岗）严禁玩手机、听音乐、抽烟、嚼槟榔、闲聊等，当值安保员罚款100元、安保队长罚款50元、安保副总罚款50元。当月内第二次违反的，当值安保员罚款200元、安保队长罚款100元、安保副总罚款100元。屡教不改者予以辞退。
5.9
奖惩管理细则
为提高员工工作积极性，严明工作纪律，做到奖惩分明，增强工作效率，特制定本实施细则。
维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故发生，减少经济损失;
工作质量优、效率高；任劳任怨，竭尽所能达成任务的;
通过发明创造、技术革新对提高公司经济、效益做出显著贡献的;
对公司发展提出重大建议为公司采纳并产生重大经济效益的;
5.9.1.4有以下表现之一的给予“晋职/加薪”：
维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生与挽回经济损失有功的；
5.9.1.5当年度连续三次获得“表扬”的给予一次“嘉奖”奖励；连续三次获得“嘉奖”的给予一次“记功”奖励；连续三次获得“记功”的给予一次“晋职/加薪”。
携带物品出入公司区域而拒绝保安询问检查或管理人员查询的;
违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成工作任务的；
5.9.2.3有下列行为之一的给予“降职/降薪”：
严重违反公司规章制度，造成公司经济损失或不良影响的；
组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严重扰乱公司秩序的；
5.9.2.5员工违反上述行为，触犯法律的移交司法部门处理。
5.9.2.6其他违反《劳动合同法》条款的，按《劳动合同法》相关规定予以处理。
5.9.2.7员工对惩罚有异议的，允许其进行申诉。应于处分决定下达后七日内，进行申诉，申诉不影响处分执行。
员工违反惩罚制度，给公司造成经济损失的，责任人除按惩罚规定承担应负的行政处罚外，按以下规定赔偿公司损失：
造成经济损失5万元以下(含5万元)，责任人赔偿20% ；
造成经济损失5万元以上的，由行政部报公司总经办决定应赔偿的金额；
5.10差旅管理制度
为规范公司差旅管理，为员工出差提供良好的制度保障，特制定本管理制度。
5.10.1出差标准规定：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1
5.10.2远途出差如利用夜间（21时以后至6时以前）乘车，住宿费减半报销.
5.10.3出差时的招待费用：确因工作需要招待客人时，各分公司、各部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过 1500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过 3000 元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
5.10.4随同公司高层管理人员出行的普通员工，食宿随高层管理人员。
5.10.5如因工作需要费用超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
5.10.6出差人员返回企业后，5天内按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理与财务总监审批，予以报销。
5.10.7业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理与财务总监审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予支付。
为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。
5.11.1.1公司档案管理实行二级管理。一级管理：公司行政部；二级管理：各部门。
5.11.1.2公司设存放档案的档案室，由行政部安排档案管理员，负责所有档案资料的统一收集管理，各部门负责本部门档案资料的使用管理，定期转交给档案室.
5.11.1.3档案管理员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。
5.11.1.4行政部对各部门档案工作进行监督和指导，每年对各部门档案工作进行一次检查验收。
5.11.1.5档案室根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。
5.11.1.6公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。
5.11.2.1凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。
5.11.2.2公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。
5.11.2.4资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）。
5.11.2.6公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理、董事长批示后的各项工作流程、公司决定等）。
5.11.2.7工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸。
5.11.2.11公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。
5.11.2.12员工电脑中与公司有关的'电子版资料、文件等。
5.11.2.14其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。
5.11.3.1归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，档案室保存复印件。
5.11.3.2业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件；属于工程建设方面的，由工程部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报行政部备案。
5.11.3.3由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，档案室保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由档案室保存原件。
5.11.3.4在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。
5.11.3.5凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。
5.11.4.1档案管理员应即时做好档案归档分类保管；各部门应在每季度最后一天前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司档案室提交备份。
5.11.4.2各部门应及时向档案室移交档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续；各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。
5.11.4.3各部门向档案室提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料分类造册，随移交备份档案提供两联清单，注明移交人，待档案室管理员签收后各留存一联清单备查。
5.11.4.4归档案卷总要求：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：
归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整；
在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一起立卷；
卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；
卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号；
按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目；
声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。
案卷封面，应按规定用蓝黑色或黑色中性笔书写，字迹工整、清晰。
5.11.5.1档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。
5.11.5.2借阅档案资料，须经公司总经理批准。阅档必须在公司指定的范围内，不得携带外出。需要借出档案的，须经董事长批准。
5.11.5.3借阅档案，必须履行登记、签收手续。
5.11.5.4借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经董事长批准。
5.11.5.5借出档案时，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。
5.11.5.6借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。
5.11.5.7借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。
5.11.5.8重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副总经理同意，必须外借的，由总经理审批。
5.11.5.9二级档案应根据资料的性质和部门需要，每三年移交一次，必须保留的尽量留复印件，其余资料交给办公室统一保存。
5.11.6.1档案室定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，
5.11.6.2档案鉴定工作由行政部组织，有关部门参加，组成档案鉴定小组，
5.11.6.3档案材料鉴定小组审定，并经总经理批准后，方可销毁。
5.11.6.4销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁记录单上签字。
5.11.7.1公司各部门凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元-500元，并在公司内部予以内通报批评。
5.11.7.2公司所有员工凡泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经行政经理批准转借、复印或携带档案外出的，对其部门领导和当事人各罚款500元-1000元，并予以通报批评；如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。
5.11.7.3凡违反本制度，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查；遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任；不按规定存放电脑档案，不按规定接受检查者给予相应的纪律处分及罚款。
5.11.7.4档案管理员丢失、违反档案调阅流程或提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。
行政的管理制度3
*****发展有限公司
目录
总则...........................................................3
员工招募.........................................................4
培训制度......................................................6
考勤管理办法...................................................8
休假管理办法...................................................9
福利制度........................................................11
生育保险津贴制度...................................................13
困难补助金管理办法.................................................15
离职管理办法..................................................17
工作服与工作证管理规定.............................................19
用车管理制度..................................................20
卫生管理制度..................................................21
报刊杂志的管理办法.................................................22
工具、耗材领用制度.................................................23
办公用品与日常用品管理.............................................24
总则
一、为建立组织，健全制度，使公司各项管理制度、规范化、，特制订本规定，凡本公司所属员工都应遵守本规定。
二、本公司员工任用、担保、工作时间、请假休假、出差、培训、福利、考勤考核、奖惩、年资、离职等事项除国家有规定外，皆按本规定办理。
三、本公司员工应团结友爱，忠于职守，遵守公司各项规章制度，服从各级主管人员的合理指挥与安排，不得阳奉阴违或敷衍塞责。
四、本公司员工应遵纪守法，努力学习科学文化知识，不断提高自身修养。
五、本公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高业务水平和工作效率，对外应严守公司商业机密（公司的产品、图纸、内部文件资料、赢利情况、销售计划、客户资料、工资福利等均属公司机密）。
六、本公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定外，不得擅用本公司名义，严禁用公司名义在外招摇撞骗。
七、本公司员工对外接洽事项时（包括电话洽谈），应态度谦和，特别注意文明用语，不得满怀不满情绪，有损害公司形象的行为。
八、本公司员工应遵守国家法律，严禁有酗酒闹事，吸食毒品、赌博、拉帮结派等行为。
九、本公司员工应发扬团队精神，心胸豁达，勤奋敬业，始终保持勤俭创业的精神。
十、本制度经行政会议通过后，试用实施，若试用期间有疑问，可向行政部以书面形式提出意见，再由行政部组织会议研究修订，其他任何人员不得擅自修改。
行政部
20xx年1月1日
员工招募
为了开发人力资源，为公司注入新的血液，规范公司的员工招募如下：
一、招聘
1、准备：各部门经理根据其工作需要进行人员编制或根据人力需求填写人员增补单，经总经理批准后交行政部进行招聘。
2、本公司所需人员一律公开条件向社会公开招聘，以学识、品德、能力、经验、体格适合于该工作岗位为聘用原则。公司内部人员也可以推荐，但必须按规定程序进行。
3、初试：应聘人员自备个人简历带齐相关证件到行政部进行面试，技术人员、销售人员需进行笔试。
3、复试：行政部面试后将其资料与笔试试卷一起交予部门经理再由部门经理和总经理统一安排时间对应聘者进行复试，再把最后结果通知行政部。
二、录用
1、经复试合格的人员接到通知后，按其指定日期到行政部办理入职手续，并缴相关证件（学历证、身份证复印件各一份，照片两张），由行政部统一安排岗前培训。
2、凡应聘者有以下情形之一者，不予录用。
1）曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者。
2）经指定医院体检不合格者。
3）未满16周岁的未成年公民。
4）品性恶劣，经其他公私营机构开除者（需有确凿证据）。
5）违法犯法吸食毒品者。
三、担保
1、经公司雇用的.经济管理（财务人员）或认定其职务有必要提供担保者（仓库保管员、安全保卫员等）必须于到职前办理担保手续（经济担保，本地有正当职业、固定收入、固定资产的人士担保，合法有实力的团体担保）。
2、被担保人如有下列情形之一者，连带赔偿责任。
1）营私舞弊或其他不法行为使本公司造成损失者。
2）侵占、挪用公款、公物或损坏公物者。
3）窃取机密技术资料或财物者。
五、试用
1、本公司新进人员除特殊情况经总经理批准免予试用外，一律先经试用。
2、新进人员一般试用期为1－3个月，试用期表现特别优秀者，经直属主管呈报上级核准可缩短试用期限，但至少不少于原试用期的一半；若在试用期表现不佳者，可当场予以辞退。
3、新进人员试用期满后由行政部通知部门经理对其进行试用期考核，考核合格者由行政部办理转正手续；考核不合格者若有培训潜能可考虑延长试用期（最长2个月），否则予以辞退，且不得提出异议。
行政的管理制度4
1、负责综合处理管理处人事、行政、后勤、财务工作。
2、作好管理处办公例会的会议记录。检查、落实经理各项批示和管理处工作例会决议的贯彻执行情况,并及时反馈给主管副经理。
3、负责监督落实管理处各类人员的录用、转正、离辞职手续和有关劳动用工手续的及时正确办理。
4、每月20日安排本部门下一月的培训计划报主管副经理审批,并监督执行;负责保管本部门的培训工作记录及有关培训教材、考核记录,建立员工培训档案。
5、负责后勤、仓库、食堂管理工作的安排、检查,并提出合理化建议报主管副经理。
6、每日据实记录管理处人员考勤,并于公司规定时间前将考勤汇总表及加班表、工资表报主管审批后交主管副经理。
7、协助办理、安排技术人员及其他员工的招聘、面试、体检手续,具体办理部门各类人员的录用、分配、转正、调配及离辞职手续。
8、负责本部门职员的住房申请、调配工作,负责职员公休加班费的制作并报批。
9、负责办公用品、财产的管理,做好财产及资产登记工作。
10、负责对管理处资金使用状况及费用报销的'初审工作,完善费用报销手续,上报主管副经理审批后报公司财务管理处报销。
11、负责管理处办公环境清理整顿工作,确保办公室整洁有序。
12、负责管理处信息的汇集、汇总并及时上报主管副经理。
13、负责管理处各种文件、品质记录等资料的收集并按照要求进行存档。
14、负责员工入职、强化、在职培训。
15、负责每月25日前制定本部门下月工作计划报主管副经理审批。
16、负责管理处内部员工的调职、离职、辞职的面谈工作。
17、完成领导交办的其它工作。
行政的管理制度5
一、目的
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
三、管理职责
行政采购专员负责行政办公用品的.物资采购
四、内容
（一）申购审批流程
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。
（二）常规物资采购方式
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
（三）非常规物资采购方式
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取
三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实 施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
（四）其它
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。
六、本办法自发布之日起执行。
集团有限公司 年月日
行政的管理制度6
一、行政经理的岗位职责及规定
（一）岗位职责
1、全面领导行政部工作并具体主持行政事务工作，制定本部门每年、每月和每周工作计划。
2、管理行政部人员编制。
3、负责制订公司的行政规章，经总经理签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度。
4、负责联络公司各部门的工作进展情况，注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在问题，并向总经理报告。
5、负责协调公司各部门之间的关系，努力发挥公司的整体组织优势。
6、负责安排、督导办公室各职能主管的工作，确保办公室各项功能的有效发挥。
7、负责审批各部门采购计划，组织安排人中同按计划实施物资采购。
8、根据总经理指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录，安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议，检查会议精神的贯彻落实情况，并及时编写公司的大事记。
9、负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等。
10、指导和督导办公室有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作。
11、按照总经理的指示搞好专项调查研究，拟写调查报告，为总经理提供决策依据。
12、负责拟写公司的阶段工作总结和工作规划，编制行政开支预算。
13、严格管理和使用、介绍信，需经签字批准并进行登记后方可用印。
14、组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作。
15、负责对外合同的审核盖章及对外事务协调，审查公司内部文件、记录及内刊。
16、管理公司车辆，合理调度使用，安排人员进行年审，办理车辆保险事务。
17、组织与安排公司活动。办理经批准的公司员工的暂住、保险福利。
18、管理公司员工及住房，管理环境卫生，负责公司防火、防盗及交通等安全管理工作。
19、安排外来宾客的住宿。
20、组织落实公司关于创建文明单位和文明班组的计划和部署，抓好公司的两个文明建设。
21、负责联络有关部门和社区有关方面的关系，搞好对外合作，并根据总经理的要求参与有关的社会活动。
22、认真完成总经理交办的其它工作。
（二）规定
1、对得知公司出现重大异常情况后未及时向总经理反映，以致造成重大损失负责。
2、对总经理办公室行文的差错，收集与整理资料失实而造成的后果负责。
3、对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损失负责。
4、对公文、函件、报刊传递不及时，或发生误传现象，影响工作负责。
5、对、介绍信管理不严或使用不当而造成的不良后果负责。
6、对下属工作质量造成的不良影响负责。
7、对未及时根据公司方针目标的有关要求，编制好本室方针目标或未及时检查和落实负责。
二、部门管理制度
（一）考勤管理制度
第一条本公司除各分部、各小区项目组外，其余部门均实行每天8小时、每周40小时，周六周日休息工作制。
作息时间：
夏季：星期一至星期五8：30——17：30，午休12：00—13：30
冬季：星期一至星期五9：00——18：00，午休12：00—13：00
分部与小区项目组：每周工作六天，由分部经理安排休息时间（周六、周日必须上班）
设于装饰市场中的`设计分部上下班时间应与所在装饰市场营业时间一致。人力资源部不固定地抽查某个分部员工的在岗情况。午餐时间：11：45—12：45。
精品设计室上下班时间同公司规定。
第二条员工上下班时必须签到、签退。
总部员工在行政部签，分部设计师、业务人员在分部经理办公室签，遇公事外出迟到公司，提前向行政部经理或直属分部经理说明。
第三条员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。
迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假经分部经理批准后补办手续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。
早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经分部经理批
准的，按事假计；未请假者计旷工。
旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；以去工地、处理客户事宜等为由未到公司上班，经查不实的，假期届满未续假不到岗者；代人签到、签退或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。
病假：提前以口头或书面形式通知人力资源部（视病情严重程度决定请假形式），设计师病假在一天以内由分部经理批准，登记考勤表，两天以上报人力资源部批准。病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药记录，否则按事假处理。
事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经部门经理或分部经理批准后方可休假，报人力资源部备案；特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向分部经理请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，分部经理签署意见报公司人力资源部批准后方可按事假处理；未按上规定办理的，均按旷工处理；年度内累积事假超过15天的，本年度若再休事假按双倍扣发；年度内累积休假超过30天的，予以辞退。
第四条违反劳动纪律规定：
1、迟到、早退：
旷工：
①旷工一天以内的，当月按全额扣除三天出勤天数计算；
②旷工两天或以上的辞退，视为自愿放弃所有未结款项。
2、事假：
①当月事假累计不超过三天：当月=全额—全额/26天×事假天数=全额/26天×出勤天数；
②当月事假累计为四天或以上：当月=产值—产值/26天×事假天数=产/26天×出勤天数。
3、病假：
①当月病假累计不超过三天：当月=产值—（级别+补助）/26天×病假天数；
②当月病假累计为四天或以上：当月=全额/26天×出勤天数。
4、自动离职：自动离职的，视同放弃所有未结款项。
5。节假日依照国家有关规定执行，分店根据轮休表执行。
6、婚假
①凡通过试用期的员工，凭结婚可享受五天有薪婚假。
②婚假限自结婚开具之日起三个月内使用。
7、丧假
员工真系亲属（指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹）去世，可申请三天有薪慰唁假。
8、分娩假
凡符合计划生育规定并在公司工作一年以上的女员工，凭医院，经公司人力资源部核准后，可视情况享受四十天有薪产假。
9、有薪年假
工作1年以上、无其它不良记录，普通员工每年享受年假3天，主管级人员享受年假5天，经理级及以上级别人员享受年假7天。工作2、3年以上者，以此类推。
10、加班
①公司不提倡加班，因工作应急需加班者，须提前通知行政部，并填写，设计师征得分部经理同意后方可加班。
②加班费均在效益中体现。
（二）会议管理制度
会议是公司议事、决策的主要方式，是保企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。过多的会议必然导致形式主义、官僚主义，既耽误工作时间，影响工作效率，又增加行政管理费用。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。
第一条会议构成
公司会议由董事会会议、公司例会、会议、部门会议（设计师会议）及其它会议构成。
第二条会议内容
1、董事会会议：每月至少召开一次，由公司董事长主持，参加人员为公司股东、总经理、副总经理等核心领导成员。
会议内容：
①讨论、制定公司一定时期经营策略。并就一定时期工作事项做出研究、决策、部署和安排。
②研究、分析公司在近期在经营发展中出现的重大情况和重要问题，并制定解决措施与方案。
③研究制定总业务目标、长期、近期规划及执行计划。
④评估各部门的工作表现，检查及修正各经理及其所属人员的委任。
⑤部署各部门工作，并予以支持引导。
2、公司例会：每周召开一次，每周一下午4点举行，由总经理主持，参加人员为公司总经理、副总经理和部门经理、店面经理、主管及其它管理人员。
会议内容：
①总经理传达董事会会议精神，贯彻落实做出的决议、安排。
②部门经理汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。
③各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。
④由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。
3、 会议：即公司各部门工程技术、业务综合等会，根据具体需要不定期举行。由具体分管的副总经理批准，主管部门经理负责组织，参会人员为相关部门人员及技术人员。
4、部门会议：每周至少举行一次。由部门负责人或具体分管的副总经理主持。
市场部会议：每周五下午4点举行，参会人员为分管市场的副总经理、统装部经理、分部经理、设计总监、业务主管和设计主管。工程建设部会议根据需要另行确定。
会议内容：
①汇报本周工作进展情况，分析、解决本周工作中出现的问题。（如某重点客户设计方案到何进度、某合同履行进展到何步骤等）。
②提出下周工作计划以及需请其它部门协调解决的问题。
③由具体分管的副总经理或部门经理对本周各部门工作进行讲评，提出下周工作要点，进行布置和安排。
5、设计师工作会议
主旨：向设计师，分部领导宣传企业文化、企业理念，加强分部、设计师与各部门的沟通了解，提高设计师的签单力度。
时间：每周五上午9：30举行，主持人为分部经理。
与会人员：分部经理、主任设计师及分部设计师。设计总监不定期参会。
会议内容：
①介绍公司经营管理动态及行业动态。
②由公司有关部门介绍本部门工作职责、工作流程及与各分部交叉的工作及最近工作情况。（设计师对其他部分工作发表意见和建议。）
③设计师对其他部门工作发表意见和建议。
④ 总结本月各设计分部设计师的工作情况，针对设计师出现的问题，提出公司的处理意见。
⑤听取设计师对公司工作的意见和建议，并给予相应答复。
6、业务人员工作会议（待定）
7、其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开。
第三条会议安排
1、董事会会议及公司例会：由行政部提前将会议内容通知参会人员，会议、部门会议、设计师、业务人员工作会议及其它会议由部门召集人通知。
2、会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场，备好茶水、奖品、纪念品等。
3、会议进行时，会议主持人首先宣讲会议议程，引导参会人员按要求发言。发言人有偏题或跑题现象发生时，会议主持人应及时提醒，言归正传，把握全局。在必须延长会议时间时，应征得参会者的同意。
4、会后两天之内整理、发布或。董事会会议、公司例会由总经理助理整理记录，部门（班组）会议由部门负责人指定人员记录，会议由参会部门整理记录，或发放后，报行政部备案一份。
第四条会议要求
1、开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。
2、参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间。
3、会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施。
5、控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议。
6、控制会议时间，公司会议时间为2——3小时；部门一般会议时间为30——60分钟。
7、会议期间，与会人员关闭手机或呼机，确因急事需会议期间联络，应将手机或呼机设置于静音状态，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。
8、会议结束时，主持人要与全体参加人员确定会议结论。
9、参加会议人员不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应在开会前20分钟内通知会议召集人。
（三）奖惩制度
一、奖励
奖励分为四种：嘉奖、记功、记大功、奖金。
1、嘉奖
（1）出完成公司领导指派的重要任务者；
（2）圆满完成重大项目未出差错者；
（3）对作技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。
（4）为公司节约成本，合理利用电脑耗材、办公用品，充分利用废弃品，成绩显著者；
（5）检举违规或损害公司利益者；
（6）全心全意服务，有具体事迹者；
（7）遇有困难，勇于负责，处理得当者。
（8）其它突出事迹应予奖励者。
2、记功
（1）节约物料或对废品利用，著有成效者。
（2）发现职责外问题，予以报告或妥为防止损害足为嘉许者。
3、记大功
（1）遇有意外事件或灾害，奋不顾身、不避危难，因而减少损害者。
（2）维护公司重大利益，避免重大损失者。
（3）有其他重大功绩者。
4、奖金
（1）对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者，奖现金200元。
（2）一年内记在功二次者，奖现金300元。
（3）服务年满三年，成绩优良未曾旷工或受过记过以上处分者，奖现金500元。
5、职员惩罚分下列五种：
（1）告：每次减发奖金二十元，并于年终奖金时一并减发。
（2）记过：每次减发奖金三十元，并于年终奖金时一并减发。
（3）记大过：每次减发奖金五十元，并于年终奖金时一并减发。
二、开除、解雇
1、有下列情形之一者，予以告：
（1）违反公司管理规定，情节轻微者；
（2）着装不整或不佩戴规定标志、员工牌；
（3）不能按时完成工作任务者；
（4）因过失导致工作失误，情节轻微者；
（5）不服从上级合理指示，情节轻微者；
（6）浪费公物，情节轻微者；
（7）上班时间、躺卧休息，擅离职守，怠忽工作者；
（8）破坏环境者；
（9）说长道短，影响团结者。
2、记过
（1）违反公司管理规定，不听劝阻者；
（2）在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹、妨碍他人工作而不听劝告者；
（3）对同仁恶意攻击或诬害，伪，制造事端者；
（4）投机取巧，谋取非法利益者；
（5）因疏忽或过失使公司遭受损害或伤及他人者；
（6）未经许可携带外地人入公司闲谈。
3、记大过
（1）擅离职守，致公司蒙受重大损失者；违反公司管理规定，顶撞、污辱管理人员者；泄露公司重要机密者；遗失经营的和重要文件、机件和其它物品；
（2）一个月内旷工达五日者；
（3）电脑等具技术设备，非经使用人员及主管同意，擅自作并造成损害者。
（4）拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝告仍不听从者；
（5）其他重大违规行为者。
4、开除（不发资遣费）
（1）对同仁、恐吓，严重妨碍工作者；
（2）在公司内殴打他人或相互殴打者；
（3）故意损坏设备或财物者；
（4）张贴、散发煽动文字，图画破坏劳资感情者；
（5）偷盗同仁或公司财物者；
（6）侵占、公司财物者；
（7）无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者；
（8）未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；
（9）在公司服务期间受刑事处分者；
（10）一年内记大过满二次，功过无法平衡抵消者；
（11）无故连续旷工三日或全月累积旷工六日或一年内旷工达十二日者；
（12）吸食毒品者；
（13）伪造、编造或盗用公司印信者；
（14）在工作场所内制作私人业务或唤使他人制作业务者；
（15）故意泄露公司技术，营业上的机密致使公司蒙受重大损失者；
（16）其他违反法令或劳动法或本制度规定情节重大者。
5、功过相抵
（1）嘉奖与告相抵消；
（2）记功一次或嘉奖三次可抵消记过一次或告三次；
（3）记大功一次或记功三次可抵消记大过一次或记过三次；
（4）前功不能抵后过。
（5）职员功过抵消以发生于同一年内的为限。
6、减发奖金
受告以上处分者，于年终奖金发放时按下列标准减发：
告：减发15天的奖金；
记过：减发25天的奖金；
记大过：减发45天的奖金。
7、福利
为了员工老有所依，健康有保障，按国家有关规定，结合公司具体发展情况，逐步建立养老、医疗等社会保险制度。
本手册由祥和园装饰工程有限公司行政部负责解释和修改
（四）档案保密制度
1、档案按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。一般档案各部门经理均有权查阅；保密档案各部门经理如要查阅的，必须由行政部经理签字才能查阅；绝密档案一般不准任何人查阅（注：副总、总经理除外），如有特殊情况需要查阅的部门经理，必须要总经理签字同意，且必须在行政部所指定的地点进行查阅，公司档案不准任何人带出公司。
2、除本部门工作人员外，未经许可，任何人不得私自进入其他办公场所，未经许可，不得使用其它部门人员电脑，不得查看u盘、光盘及软盘中的文件资料，更不能翻阅、抄录其他部门资料。
3、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。
4、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到：“不该说的话不说，不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。
5、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。
6、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。
7、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。
8、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。
9、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。
10、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密工作。
11、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料
行政的管理制度7
一、总则
1、本公司为树立制度、健全组织管理，依据公司经营特点订立本规章，凡本公司所属员工的管理，除劳动法另有规定外，悉依本规章制度执行。
2、本规章制度适用于全体员工。
二、员工录用
1、人力资源部依据公司组织架构及人员编制定期对缺编岗位进行招聘；若各部门有新增岗位者，则需提供由总经理批示的《人员增补申请表》，人力资源部将按《人员增补申请表》招聘新增岗位。
2、所有招聘岗位由人力资源部进行初试筛选，推荐候选人经各部门主管面试合格，由总经理批示允许后可进入试用期间。
3、本公司系统所有员工分为二类：正员员工和临时用工人员。
4、所有应聘人员除总经理特批可免予试用或缩短试用期外，其余人员都必须经过三个月试用期方可转正。
5、招聘录用的新员工正式上班当日先到人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期为试用起薪日。
6、试用人员报道必须向人力资源部提供：三张一寸免冠照片；身份证、相关职称证、毕业证的复印件；与原单位解除劳动合同证明；食堂工作员工需提供健康证原件。
7、因公司所经营特点，具有一定商业机密。所有新入职员工在自愿平等的条件下签订《保密协议》，公司将留存备案。
8、为防员工不按规定程序办理离职手续，公司将临时保存其毕业证原件。
9、报道当日由人力资源部为其按不同班次办理考勤登记并发给其员工更衣柜号。
10、服务人员及营业场所管理人员需交缴服装抵押金，办理正常离职手续可全额返还本人（每人xx元）。
11、向其宣导公司各项规章制度，并签字确认。
12、在办理完以上手续后，人力资源部将新员工领至其入职部门。
三、员工离职
1、员工因个人原因、身体原因或不适应其岗位工作可以提出离职申请。
2、在职员工要求调离本公司，应提前三十日向本部门主管提交书面离职申请；试用期提前7天提交书面离职申请；在未获得批准前，应继续其岗位工作，不得先行离职。
3、如不办理离职手续而先行离职，对公司造成损失，公司将依法追究其法律责任并扣发当月薪资及服装抵押金。
4、员工试用期间公司可随时与其解除劳动关系。
5、员工无任何过失而自动辞职，符合公司规定程序并办理正常离职手续者，获准后公司将退还服装抵押金并发给当月考勤薪资。
6、发生下列情况之一者，公司有权解除劳动关系，不再退发受聘员工服装费及当月工资。
A不遵守劳动纪律，玩忽职守，严重违反公司规章制度。
B连续旷工3天、一月内旷工累计3天、伪造病假、事假。
C服务态度恶劣，责任心不强，营私舞弊，给公司信誉、经济带来严重影响者。
D被依法追究刑事责任。
7、职工办理离职手续应先到人力资源部领取《离职申请表》；本部门主管领导批示；由总经理获准后可按离职单上要求逐一部门办理离职登记，并附带《移交工作清单》；返还公司给其配备的全部工作设备，如有损坏按相应价值赔偿。上述手续办理完毕，可到人力资源部领取毕业证书原件；到财务部领取服装抵押金；其离职当月薪资随公司其他员工一起于次月薪资发放日发放。
8、员工办理离职手续退抵押金于工作日的下午13：00—17：00办理，其他时间不予办理。
四、员工考勤、请、休假
1、所有在职员工都应遵守本公司员工考勤、休假、请假制度。
2、公司员工一律实行上下班打卡登记制度。
3、工作时间：公司实行每周六天工作制，但因岗位不同分为两种工作时间制度
A：上午10：00—中午12：00；下午13：00—18：00
B：下午18：00—00：00
4、因公外出不能及时打卡者，应到人力资源部填写《公出单》并由其部门领导签字确认；若因公外出未打卡也未登记签字者，则视同事假处理。
5、迟到、早退或旷工：员工应严格遵守劳动纪律，不迟到、早退、旷工。从每月月初开始累计迟到、早退次数。迟到、早退每月累计三次以上者，按事假处理。每次迟到、早退10分钟至30分钟以内的，按迟到或早退论处；超过30分钟以上者按旷工论处。连续旷工三天以上者，公司将给予除名处分。
6、事假或病假：
员工事假一天以内其本人填写请假单由本部门主管批示，报人力资源部备案；二天以上呈总经理批示，报人力资源部备案。
员工病假一天填写请假单由本部门主管批示；二天以上填写请假单并附带医院病历及收款凭证复印件。报人力资源部备案。
员工因急事、病，不能提前请假的应及时电话通知本部门主管领导，由其部门员工代为填写请假单，报人力资源部备案。
全年累计事假、病假超过15天以上者，公司有权考虑调换其工作岗位。
7、请假薪资发放：
迟到、早退10分钟以内，每人每次扣薪资xx元；20分钟以内每人每次扣薪资xx元；30分钟以上按旷工计算；病假扣发其当天日全薪；事假扣发其当天2倍日全薪；旷天扣发其当天3倍日全薪；
五、办公室管理
1、上班时着装整齐、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。
2、在办公室自觉讲普通话，严禁在办公室大声喧哗、吵闹、严禁闲聊、吸烟、就餐等。
3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4、各部门务必及时、认真于每月30日递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。
5、上班时，不得随意迟到、早退；有病、有事者应先请假，同意后方有效。工作时间因工作原因外出应填写办公室人员外出单。
6、办公室人员在工作接触中或在接听电话时要使用文明用语：您好，LAMI酒吧/请/谢谢/对不起/再见。
7、办公室传真机、复印机由专人负责，出现问题及时通知专业人员维修。办公室传真机及复印机不得传真或复印私人的文件资料。
8、办公室人员务必做到节约公司财产，复印、传真请自觉登记，树立主人翁责任感，杜绝一切浪费行为。
9、办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。
10、公司电脑个人专用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑玩游戏、上网浏览与工作无关内容。
11、公司电脑及网络统一由网管维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。网管人员将定期对办公室电脑（除财务部）进行系统检查，任何人员需竭力配合。如因个人原因造成公司电脑系统障碍，将视其轻重进行相应惩处。
12、做好保密工作，凡牵涉到公司利益及管理的.所有文件应妥善保管，不得随意传阅，随意搁放于桌面。
13、下班时随手整理自己的办公桌，关闭电脑以及相关电器。并做好自己办公区域内清洁卫生。
14、最后离开办公室人员必须确保关闭空调，关门窗，断电。
六、档案管理
1、公司人事档案管理工作由人力资源部负责人（人事主管/文员）负责管理。
2、人力资源部负责管理（建立、转接、保存、整理）本机构内员工的人事档案；
3、人事档案管理必须严格确保材料保密。查阅员工人事档案应经人力资源总监或总经理批准，并办理登记手续，档案管理人员和查阅者不得私自增删、涂改、泄露档案材料。
4、公司文件管理：包括公司发文、请示、报告、通知等，入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。
5、国家和市政府有关部门的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务资料共享。
6、对需要归档的文件分类保管好，不归档的废旧文件、资料和本单位日常办公作废的文件（包括一般文件和秘密文件）、草稿、清样、复印废页及其文字废纸不得随便弃置，不得倒入垃圾桶内，不得交给大楼清洁工处理，可用碎纸机统一销毁。
7、各单位保密员要负责督促检查本单位的文件清理和销毁工作，防止泄密事件的发生。
七、会议制度
1、公司各类会议原则上应确定专人负责记录，并打印成书面会议记录。
2、主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。
3、与会人员应遵守以下原则：
①所有与会人员应准时到会，并在《会议签到本》上签到，任何人不得代签。
②无正当理由迟到、早退每次处50元的罚款。
③无正当理由缺席每次处100元罚款。
④凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。
4、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则
上不允许接听电话，如须接听，必须征得同意离开会场接听。如因手机铃声影响会议进程者，按20元/每次罚款。
5、会议记录保存在人事部，与会人员自觉至人事部阅读后签名。
八、员工行为规范
(一)、行为准则
1、热爱本公司，维护良好的公司形象，尽忠职守，服从公司领导，保守业务秘密；
2、热爱本职工作，讲究职业道德，追求完美、卓越的一流服务。
3、爱护公司财物，不浪费，不营私；
4、努力提高完美自身修养，钻研业务，学习有关知识，不断提高业务技术水平和服务质量。
5、遵守公司一切规章制度及工作守则；
6、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为。
(二)、工作态度
1、按公司操作规程，准确及时地完成各项工作。
2、服从上级的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作。倘若遇疑难或有不满时应快速向部门经理请示或报告。一经上级主管决定，应严格遵照执行，员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行，事后再向上司反映问题。
3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。
4、员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率，热爱本职工作、认真责负，对本职工作应争取时效，不拖延，不积压。
5、工作认真、待客热情、说话和气、谦虚谨慎、举止稳重。
6、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告知直属上司。
7、员工应在规定上班时间的基础上提前15分钟到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应尽快离开营业场所。
8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食、吸烟、饮酒。禁止在厨房等公共场所食用公司经营用小吃，不做与本职工作无关的事。
9、热情待客、态度谦和、站立服务、使用礼貌语言。
(三)、工作纪律
1、遵守国家的法律法规、遵守公司各项规章制度。
2、尊重顾客，忠诚待客，热情服务，钻研业务，提高技能，开拓创新。
3、工作相互协作，发扬团队精神，禁止拉帮结派。
4、不以权谋私、不营私舞弊、不做有损公司声誉及利益的事，维护公司形象。
5、未经部门经理批准，员工非当班时间禁止在营业场所逗留，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。
6、按规定时间上下班，不得无故迟到、早退、旷工。
7、工作时间一律使用普通话，切勿与客人过分亲昵，以礼相待。
(四)、严于职守
1、效率：提供敏捷和高效率的服务，关注工作上的技术细节，急宾客之所急，为宾客排忧解难，籍以赢得宾客的满意，维护公司的声誉和形象。
2、责任：无论是常规的服务还是正常管理工作，都应尽职尽责，主动积极，勤奋不懈，一切力求得到圆满的效果，给人以高效率和优良服务的印象。
3、协作：是公司管理的重要因素之一，各部门之间应互相配合，真诚协作，不得相互争执，应同心协力解决疑难，全力维护公司之声誉。
4、忠诚：是员工必须具备的品德。有错必改，不得提供虚假情况，不得搬弄是非、诬陷他人。
(五)、制服及名牌
公司将视员工工作需要，按不同岗位发给员工不同制服。
行政的管理制度8
总 纲
本制度由董事长、总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事长核准。
第一章人事管理 总 则
1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现；
2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；
3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。
一、 人力资源规划
1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；
2．建立明确的.人才标准、工作分析体系；
3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；
4．经核准后由总经理领导制定征用计划；
5．行政部依据招聘计划执行招聘流程；
6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。 人力资源规划流程
二、招聘与录用
1.公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司行政管理部，由行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。
2.各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。
3.行政管理部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊招聘、登报广告征员等方式。
4.行政管理部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊招聘。
5.行政管理部负责应征人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。
6.初试由行政管理部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。
7.复试由行政管理部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。
8.录用建议由行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放《聘用通知书》。
9.新进员工凭《聘用通知书》报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政管理部建立《人事资料卡》，并由行政管理部保存并管理使用。
10.录用人试用期为三个月,试用满一至二个月时,由行政管理部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。（见公司考核相关表格）。
11.录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司行政人事部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。
12.对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。
13.员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。
14.员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、《面试考核表》、《录用通知书》、《承诺书》、《人事资料卡》、《劳动合同》、《年度IDA》、职务、工资计录。 招聘流程 责任人：行政主管 监督人：总经理
三、培 训
1. 行政管理部负责综合协调各部门之训练计划,订立各项公司全年教育训练计划。
2. 行政管理部须督导实施教育训练计划,检讨各项训练情况并做效果分析。
3. 行政管理部负责收集、编订教育训练教材。
4. 行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。
5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。
公司迎新引导培训体系表
培训流程 执行人：行政部、各部主管 责任人：行政部
四 、考勤
1.中科华美生化技术有限公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、准确打卡。
2.凡是漏打， 错打卡者须在24小时内申请补办，经部门主管核定后报行政管理部。
3.公司员工出差,须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单复印件一份交行政管理部备查。
4.行政管理部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间之例假记入员工出勤资料表。
5.出差日期由行政管理部以公假记入员工出勤资料表。
6.如遇业务人员外出执办公务，须填写《外出登记表》并经主管核准后有效，通知行政管理部专职人员，作为考勤之依据。
7.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政管理部批准后方可以加班论，行政管理部负责加班人员之出勤考核。
8.行政管理部若发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明,以作废论。
9.员工不得任意加班,行政管理部若发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。
10.员工按政府规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。
11.申请假期应于事前向本部门主管提出并报行政管理部核准，紧急事项于事后24小时内补申请。
12.假期的请休严格按照公司《管理制度》规定执行。
行政的管理制度9
第一条、总则
1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
第二条、档案管理
1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅与索取
（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
4、档案的销毁
（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第三条、印鉴管理
1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第四条、公文打印管理
1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
第五条、办公及劳保用品的管理
1、办公用品的购发
（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。
（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。
（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。
（4）公司新聘工作人员的'办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。
（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
2、劳保用品的购发
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
第六条、库房管理
1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。
2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
3、物资入库后，应当日填写账卡。
4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
第七条、报刊及邮发管理
1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
第八条、附则
1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
（1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
（2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。
（3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
3、本规定从发布之日起生效。
行政的管理制度10
公司各部门:
为了树立公司良好的整体形象,展现员工精神风貌,宣扬企业文化,规范员工统一着装,增强管理力度,现特对公司工作服的领用、着装和日常管理做出以下规定:
第一条工作服的制作和采购:公司统一制作和采购。
第二条工作服的使用人员:公司全体员工。
第三条工作服的领用规定。
一、数量:超市营业人员及促销人员夏秋装每人两件,冬春装每人壹件;金磨坊工作人员每人夏秋装两套,冬春装一件;一线行管人员(超市店长、超市主管)及防损队员(含队长)每人两套(夏季、冬季服装)。
二、费用:所有人员的'夏秋装以及一线管理人员(超市店长、超市主管)、防损队员(含队长)的春冬装由公司统一采购、员工自费购买,服装费用先由公司垫付、后从员工工资中扣除。所购买服装的金额超过100元/件的服装费用公司将按规定比例返还(按第五条第三款执行)。
三、新进人员入职后,办理完相关手续后,到综合办公室申领工作服,并做好登记记录。
四、综合办公室建立工作服管理台帐,应可明确追溯各部门人员领用时间、领用型号、领用数量等相关信息。
五、工作服预计使用期限为三年,三年后再领可参照上述第三条执行。在使用期限内如因人为损坏、丢失、污染再领,将承担工作服的制作或采购费用。
第四条着装工作服的要求
一、所有工作人员必须按照公司要求,根据不同季节统一着工作服。
二、办公室工作人员(除办公室主任外)上班时间着装不严格要求,但着装要大方得体。
三、在参加公司统一组织的活动时,如表彰大会、员工大会、培训、公司庆典等其它集体活动时全体员工必须着工作服。
四、公司的工作服代表着公司的企业形象,员工穿着的工作服必须整洁、干净,清香无异味。
五、男员工在穿夏秋装工作服时,原则上统一将上衣底边放置到裤腰边里,保持工作服的大方体得。
第五条日常检查及管理
一、各部门主管及组长日常对员工穿工作服的情况进行检查,防损部负责对员工工作服的穿着进行监督和管理。
二、若发现员工没有按公司要求穿工作服,每发现一次扣款10——20元,行管人员每发现一次扣款30——50元,并责令其改正,每月三次以上者公司将作辞退处理。
三、主管及组长应对所属员工穿工作服的情况进行检查、记录,凡发现有员工每月有三次以上没有穿工作服者,相关主管及组长将负连带责任,处以50元以上罚款。
四、营业员春冬装工作服在该员工离职时必须收回,若没有上交的员工,公司将从工资中扣除服装费用(按实际价格扣除)。公司统一采购、自费购买的工作服(100元/套以上者),自购买使用之日起满一年的在职员工按购买服装总价的20%退还;满两年的在职员工按购买服装总价的50%退还(含以前退还的金额);满三年的在职员工按购买服装总价的80%退还(含以前退还的金额)。
以上规定从签发之日起原规定不再执行。
行政的管理制度11
第一章总则
办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。
第一条目的：
规范办公室的工作秩序，营造良好的办公环境，以提高办公质量与效率。
第二条职责/权限：
行政部：负责办公室的整体日常监管与处理突发事件、办公室人员及财产安全的监管。
其他部门负责人：所属办公室日常事务的管理，协助处理各种异常情况。
一、办公室职员工作纪律
1、上班时间：
夏季：上午8:30—12:30；下午14:30—18:00
冬季：上午8:30—12:00；下午14:00—17:30
工作日中午提供员工餐，实行双休制。周末安排员工轮流值班。
2、为节约能源，避免不必要的浪费。工作区域空调设置如下：夏天室外温度达到30℃以上方可开启空调，温度调节不得低于25℃（含）以下。冬季室外温度达到10℃以下方可开启空调，温度调节不得高于26℃（含）
以上。
3、保持个人办公台面整洁，办公室整体环境卫生，养成每天上班后清扫各自办公区卫生的习惯。
4、做好日常清洁维护，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内。
5、公共办公室内严禁吸烟，需要吸烟请到吸烟区。吸烟区在每层楼梯口，吸完后的烟头在确认熄灭后，方可丢入垃圾桶内。
6、不允许将早餐带到办公区域吃；中午就餐后清洗个人碗筷时不得将米粒、菜叶等杂物倒入洗手池中，以免造成下水道堵塞。
7、非客户接洽、会议召开、集体讨论，任何人不得私自占用会议室与洽谈室；如使用会议室、培训室完毕后，使用人员应当恢复原状并做好清洁整理工作。
8、每日销售部门的晨会由当天主持人员负责关闭电源和门窗。
9、接打电话应言简意赅、长话短说，严禁在办公区域大声和他人打电话，影响其他人的.正常办公。
10、上班时间严禁聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时，在会议室内进行。不允许在上班时间打游戏、购物、观看与工作无关的影片等。
11、公司集会与会议，除特殊情况（需提前向会议主持人请假）外，皆须准时参加。确因不能到会，需提前一天向会议主持人和部门第一负责人请假，走crm流程批准后方可不用参加。
12、下班前，办公室人员须各自整理好工作台面。最后下班人员要关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。
13、上班时间，公司内部通用性语言为普通话，除业务上来往之外，一律不讲其他方言。
14、公司原则上不提倡加班，无紧急事情下班后不要过长时间在公司逗留，担任每天下班后值班人员必须在检查所有办公区电源、水源是否关闭后方可下班，将玻璃感应门设置感应开门状态；每天早上开门人员必须在8:10将公司大门开启。
15、每天早上须在9:30前将本部门中午就餐人数上报给行政部，如因没有报和漏报造成无法就餐，由各部门第一负责人自行承担。
16、前台人员需分别在8:20—8：30、12:00—12:15、13:45—14:00（夏季14:15—14:30,）、17:25—17:35（夏季17:55—18:05）四个时间段开启音乐，遇重大通知或其他紧急事务需担任播音任务。遇来访客户需起立问好，并做好客户登记工作。
17、各部门第一负责人应配合行政部门关注本部人员异动状态，如有人员异常，在第一时间反馈给行政部，后续由行政部负责跟进人员状态。
18、认真学习公司各项规章制度，员工如有请假或其他事情需请示时，请先行下载相关制度进行学习，如有疑问可向行政部门进行咨询，不得做出有损公司利益的事情。
19、离职人员如有异动需提前一周做出申请，按规定在crm流程中提交离职申请表和离职异动表，待工作交接完毕和流程全部审批完毕后，方可离职。
二、办公室职员着装要求
1、为树立和保持公司良好的社会形象，实现规范化管理，本公司职员应按要求着装。
2、办公室人员须保持仪容仪表整洁，举止大方、得体。上班时间不允许佩戴过多首饰，双手不得超过两枚以上戒指和颈部佩戴外的挂饰物。工作时间以穿着职业装为主，严禁穿着奇装异服。
3、文明礼貌待人，严禁大声喧哗。
4、各部门负责人应认真配合，督促属下职员共同遵照执行。
第二章员工行为规范
一、忠诚、守纪、勤勉、尽职、敬业
举止：文雅、礼貌、精神
1、遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假应及时申请或通知本部门负责人，填报crm流程。
2、上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。
3、对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
4、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。
5、热情接待每一位客户，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。
6、保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。
7、出入会议室或上司办公室，主要敲门示意，进入房间随手关门。
二、语言规范
1、语言清晰、语气诚恳、语意明确、言简意赅。
2、与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中
3、严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
4、同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。
5、见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。
6、桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净，办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。
四、财产管理
1、要节约用电，下班后及时关闭计算机；人员长时间离开办公室时应关闭电脑电源等。
2、会议桌、沙发、茶几上不允许放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。
3、工作中同事之间应本着以公司利益为重、团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。
4、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
5、公司的电脑、传真机、复印机不能用于私人用途。
第三章办公现场管理制度
1、工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。
2、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，严禁堆放杂物、随意丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公
行政的管理制度12
一、决策会议
(一)参加的人员:
决策会议由总经理主持,部门经理以上人员参加。
(二)决策的内容:
(1)确定管理目标:
确定总的管理目标,这是饭店长期的,带有战略性的管理目标。确定总的管理目标后,会议还要研究长期的、中期和短期的实施方案和计划。研究世界先进饭店的特点、它们的优点和缺点;本饭店的优势和短处;吸取优秀饭店先进的管理经验和办法,克服自己的短处,发挥本饭店的优势;树立信心和决心;一步一步接近和达到管理目标。
(2)确定利润目标:
确定年度营业计划和营业指标包括利润指标。确定还债能力:对饭店的贷款、投资总额等,决定是按期还是提前还清贷款或投资。
(3)确定市场发展方向:
根据市场调查和本饭店客情分析的情况和数据,决定业务拓展目标和方向。确定价格政策。
(4)确定饭店的发展:
确定饭店的发展是指扩大饭店经营范围,使饭店业务横向发展。如成立管理公司,发展饭店管理业务,在其他地区建立或联营新饭店等。决策会议的内容还有许多,如机构的决策、人事的决策等。
二、业务会议
业务会议是指总经理主持召开的某专业部门,或几个部门一起开的业务会议。业务会议主要是传达贯彻领导意图、发挥群众智慧,共同分析和策划业务活动,进行业务沟通、达到加强管理、实现管理目标的目的。
(一)市场销售会议
这是总经理主持召开的,由销售部、餐饮部、客务部、房务部、订房中心、财会部等部门经理和工作人员参加的会议。会议内容主要是商讨有关市场及其销售问题,各业务部门向总经理和会议报告并提供下述资料,以便总经理掌握情况,进行决策。
(1)提供市场信息和分析报告。
(2)提供同行业主要饭店的市场推销情况,它的经营政策,手段和方法。
(3)提供本饭店的客情分析、外联、客房预定等情况的报告。提供本饭店商品信誉的报告。
(4)提供同行的饮食信息和市场情况,宴会开座率及其客情分析。
(5)提供本地区各公司、单位业务活动中的订房、订餐情况报告。
会议通过上述提供的资料和情况报告,进行业务分析和综合研究,确定市场拓展方向和目标,展开业务“公关”和市场销售活动。
(二)房务会议
这是总经理召开的,由房务部、客务部、销售部、财务部等部门经理参加的业务会议。参加会议者必须提供下述资料和情况报告:
(1)提供开房情况报告,如开房率,住客国籍分析、客情报告。
(2)提供长住客和常客的情况报告,以及客人的要求,客人对饭店商品的评估等。
(3)提供房间状态报告,如好房、坏房、已修理房、待修理房等等。
(4)提供房务管理、员工素质、员工状况的报告。
(5)提出各部门在管理活动中存在的一些疑难问题。
会议根据上述资料、报告、问题,进行综合分析研究,向各部门提出工作指标,帮助部门解决疑难问题。
(三)餐饮会议
这是总经理召开的有关餐饮方面的会议,参加人员以餐饮部经理、餐厅经理、行政总厨、大厨、酒水部经理等为主。参加人员必须准备下列资料:
(1)饮食销售的市场情况,同行业在经营活动中的情况。
(2)本饭店饮食经营情况的资料、各餐厅营业状况,营业额及完成指标数、成本控制等情况。
(3)提供客情分析报告、常客、散客、宴会、酒会、团体包餐等情况的分析报告。
(4)提供餐饮部的服务、食品质量、客人的投诉等情况报告。
(5)饮食的销售和市场拓展情况,饮食销售活动中的新招等。
通过召开饮食业务会议,了解和掌握情况,进行业务决策和工作策划,使饮食销售、饮食服务、食品质量、利润指标达到一个新的水平。
(四)工程会议
这是由总经理主持召开的有关动力工程方面的专业会议,参加会议的人员以动力工程部、总工程师、工程师或经理及各部经理或负责人参加,参加者必须准备下列资料:
(1)设备的更新、更迁、维修保养、技术状态等资料。
(2)有关饭店基本建设方面的新建、改建、扩建资料。
(3)有关饭店改造、装修、翻新等资料。
(4)有关动力、能源等资料。
(5)有关绿化工程方面的资料。
动力工程会议可以是就某个专项进行开会研究,也可以是综合各部就动力工程方面的问题进行开会研究。通过会议传达总经理的意图,沟通各方面业务联系和情况,使饭店经营活动建立在稳定安全可靠的基础上。
(五)其他业务会议
除上述会议外,饭店还有许多其他业务会议,如人事会议,财会会议,培训会议,仓库管理会议,采购会议、重要接待任务会议、安全保卫、消防会议等等。
三、早餐例会
这是总经理及各部经理参加的利用早餐时间而进行的碰头会,一般用十分钟至半个小时左右,通过早餐碰头会形式,就某些问题和事项进行决策。
(一)进行饭店上层管理人员之间的业务沟通。
(二)就某项业务工作进行策划和决策。
(三)除每人担负的.正常的业务工作外,总经理就当天需急办的事情,进行分工。
(四)总经理传达自己的工作意图和工作指示。
(五)总经理因事外出而交办事情。
四、经理例会
这是由总经理主持召开的饭店各部门经理都参加的业务会议,通过这样的会议发展纵向和横向联系,进行业务沟通。这种会议一般一周或两周召开一次。会议内容有:
(一)总经理进行工作讲评,策划和决策
(1)将会议周期间客人的表扬、投诉、建议的处理结果进行讲评并提出指令性意见。
(2)将会议周期间发生的事端和管理活动中的一些情况,如对治安、消防安全、操作安全等方面进行讲评和指出指令性意见。
(3)将会议周期间管理活动中的经营状况,如销售活动,服务管理,卫生管理,食品质量及其他等等事项进行讲评和提出指令性意见。
(4)将会议周期间巡查、批阅文件报告中发现的问题进行讲评和提出指令性意见。
(5)将决策会议,业务会议,早餐例会和其他会议的内容进行传达和贯彻。
(6)宣读和传达有关的文件资料。
(7)会议上总经理就某些事情进行决策并对以后的工作进行策划和安排。
(二)部门经理参加会议的要求
(1)准备有关投诉及处理结果的情况?正报。
(2)汇报工作中遇到的疑难问题,提出工作中需部门协调的要求,和需总经理决策的问题等等。
五、部门经理会议
(一)部务会议
这是由部门经理主持召开的对本部和各部门各项业务工作进行沟通、策划和决策的会议。参加人员以部属各部门负责人为主。部门例会一般一周或两周举行一次。
(1)参加会议人员要准备自己部门业务活动中的有关资料。
(2)对上一个周期进行的工作策划和决策进行检查,对未完成的,经理可提出咨询,部门负责人要解答,理由不充分者要受到批评或处罚。
(3)对下一个周期进行工作策划。
(4)对总经理的工作策划和经营决策进行传达和安排、布置实施。
(5)对本部门的工作进行策划和决策。
(二)业务例会
这是按业务系统由部门经理主持召开的业务工作会议。所谓业务系统指的是几个密切联系的部门会议。如饮食部的中餐部各餐厅、中厨各厨房、宴会部、管事部、酒水部等;西餐各餐厅,西厨各厨房、宴会部、管事部、酒水部等,其他部门亦同。这种会议主要是进行各部门之间的业务沟通、协调,达到提高工作效率,提高管理水准的目的。
(三)业务会议
行政的管理制度13
1、在总经理领导下，负责公司行政管理、后勤服务工作。
2、制订公司各项行政制度、工作纪律、工作计划公司各项行政及后勤管理制度。
3、负责公司的各类会议、决议的记录及实施。
4、负责公司各类活动的'推动实施。
5、负责公司的员工新进和辞职的跟踪管理。
6、负责公司的人事管理及考勤制度、公函印发、合同印章的统计、实施、保存管理。
7、负责公司安全保卫工作，创造和平安宁的工作、学习、生活环境。
8、负责公司食堂管理、车辆管理、物品采购、员工住宿等管理工作，严格执行以上的管理制度。
9、负责公司网站建设，维护正常运转，把握舆论导向，及时更新内容。
10、负责公司人来客往的接待工作，严格执行接待标准。
11、完成公司领导交办的其他工作任务。
行政的管理制度14
(一)销售例会制度
*会议必须遵循"高效、高质量"的原则。
*开会时，参会人员必须纪律严明，参会时必须携带笔记本和笔。除特殊情况，所有参会人员必须准时参会，不得无故缺席、中途退席或迟到。
*一般性例会时间必须控制在1个小时以内。
*所有会议如无特殊情况必须要有会议纪要，会议纪要应在两个工作日内出稿，除存档外，必须向总经理报阅。
*每周工作例会
1、招集主持：销售经理
2、参会人员：项目部全体人员
3、开会时间：不定
4、上周考勤情况公布;
5、上周工作情况总结;
6、本周销售管理工作内容;
7、解答上周销售人员提出的疑问;
8、本周策划推广工作介绍;
9、组织销售人员与策划人员座谈;
10、组织进行阶段性培训。
*每周小组例会
1.招集主持：销售主管
2.参会人员：组内全体销售人员
3.开会时间：自行安排
4.汇总、分析销售工作中的`遇到的问题
5.对疑难客户进行分析，找对策
6.对意向客户的落实情况
7.销售人员的签约、回款情况
8.由销售主管组织进行组内培训
*销售分析会(月例会)
1、招集主持：销售经理
2、参会人员：项目部全体员工
3、开会时间：每月统计截止日起三个工作日内
4、销售情况，延期签约的通报及分析，结果及意见汇总至本月销售统计分析报告中。
5、下月销售计划和销售重点。
6、公布下个月销售任务。
7、分析当前的市场、客户群及竞争对手，树立本项目的知名度、品牌。
8、与业务员进行思想沟通。
(二)严重违纪处理
*严禁利用价格、房号及其他不正当手段抢客户，有损公司声誉者予以辞退。
*严禁客服人员利用职务之便收受业务员或客户贿赂，私押、私放房号者予以辞退。
*严禁电脑录入人员将客户资料私自泄露给他人或其他项目，牟取经济利益予以辞退。
*严禁客服串通销售人员私分客户、漏分客户者予以辞退。
*严禁销售人员做私单，协助客户炒房，从中谋取经济利益者予以辞退。
*严禁泄露公司机密给客户或其他项目，使公司遭受损失者予以辞退。
*拒绝上级下达的工作任务，工作态度消极，散发消极怠工情绪者予以辞退。
*散布谣言及流言蛮语，搬弄是非，攻击诋毁他人，不利于公司员工团结者予以辞退。
*多次违反公司的规章制度，经批评教育仍无法改正者。累计旷工超过三天者予以辞退。
*盗窃公司及私人财务，或公司机密文件及客户资料者予以辞退。
*触犯国家法律，由公安机关追究刑事责任者予以辞退。
*打架斗殴，造成人员伤亡、财产损失，造成不良影响者予以辞退。
行政的管理制度15
行政管理制度包括行政管理和后勤保障两方面的工作。
项目行政管理制度由项目经理和总工主抓落实。
项目人员管理制度
1、项目所属人员(含住勤人员)必须在以项目经理的领导下,服从项目工作分配,努力完成本职工作,为项目各项工作的顺利开展贡献自己的力量。
2、项目人员要以整洁的仪表出现在施工现场,维护企业的形象,保持良好的精神风貌。
3、项目人员要以本企业利益为重,积极维护和争取企业利益,个人服从项目,项目服从公司,同心同德努力提高经济效益。
4、努力钻研本职业务,加强学习,扩大知识面,更新知识,以适应当前施工生产技术发展的需要。
5、严格执行公司、项目部的各项管理规定,自觉遵守规章制度,服从管理,维护执行项目经理部的各项决定,顾全大局,不违章违纪。
6、在工作中既要做好分工,又要搞好协作,树立'一盘棋'的思想,工作中杜绝推诿、扯皮,一切行为以施工大局为重。
7、要保持思想的纯洁性,自觉抵制不健康思潮的侵蚀,严禁参加违法活动。
8、树立廉洁奉公思想,::不以权谋私,严禁找客户'吃''拿''卡''要',收取回扣和接受贿赂,不接受施工队的请吃,不接受施工队送的礼物。
9、在与建设单位、设计单位、监理单位、质检站等单位的工作交涉中,要注意自身的形象、维护公司利益。
10、要按项目经理部规定出勤,按时上下班,不迟到不早退,严格执行项目经理部的考勤制度和请销假制度,工作时间不外出办私事。
11、遵守北京市文明公约,做文明市民,爱护公物,自觉遵守公共秩序,讲究社会公德,举止文明,做一个健康向上的好市民。
12、敢于同坏人坏事做斗争,维护正义,树立正气,自觉抵制不正之风。
劳动纪律
1、项目全体工作人员要热爱工地,树立以工地为家的.主人翁思想,关心项目的发展,团结同志,互助友爱。
2、项目全体人员要服从领导,听从指挥,认真做好各项工作。
3、贯彻劳逸结合的原则,实行八小时工作制(工作时间不含上下班往返路途),因工作需要,不能在八小时内完成的工作,由各室主任和总工统一安排利用休息时间加班,按累计加班时间30.00元/八小时,发给加班人员加班费。
4、爱护项目的公共设施及配发给个人使用的办公用品,如发生丢失或损坏,由责任人员照章赔偿。
5、项目全体管理人员要坚守工作岗位,不得擅自离开,更不得利用工作时间上街办理私事,一经发现,按旷工处理。
6、中午吃饭,不得饮酒,更不能纵容别人饮酒(工作招待例外),一经发现按违反劳动纪律处理,分别给予停工、罚款或纪律处分。饮酒后发生事故,后果自负。
7、项目全体工作人员要衣着整洁,讲究卫生,在施工现场必须戴安全帽,保持良好的精神状态。
8、工作时间不得闲谈,不得长时间占用办公电话闲谈与工作无关事情,不得私串办公室影响他人工作。严禁在工作时间及休息时间打扑克、玩电脑游戏.上网.下棋,违者发现一次,主任级每人罚款100元,其他人员每人罚款50元.并张榜点名公布。
9、早上上班前,要处理好与工作无关的各种事情。
10、工作时间举止文明礼貌待人,同事之间要友爱相待,以诚相处。
计算机管理制度
1、随着科学技术的发展,企业项目经营管理工作的要求也越来越高,采用计算机对项目进行管理,是提高工作效率和管理水平,实现现代化的途径。在生产经营中推广应用计算机管理,对增加项目的经济效益将起积极的促进作用。
2、项目所有计算机实行归口管理,管理单位为技术室,主管总工程师,负责指定使用、保管、维修人。
3、凡与计算机有关的业务联系,由技术室负责人接洽。对于联网的计算机,任何人在未经批准的情况下,不得向计算机网络拷入软件或文档。
4、任何微机需安装软件时,由相关专业负责人提出书面报告,经经理同意后,由技术室负责安装。
5、所有微机不得安装游戏软件。凡私自安装和使用未经许可的软件(含游戏),发现一次,罚款200元。
6、数据的备份由相关专业负责人管理,备份用的软盘由使用人提出书面申请,经总工批准,到资料室领。
7、所有软盘在使用前,必须确保无病毒。
8、使用人在离开前应退出系统并关机。如发现离开微机却未退出系统或关机者,一次罚款50元。
9、任何人未经保管人同意,不得使用他人的电脑,更不能随意拆卸电脑设备。
10、各室微机的清洗、保养和病毒检测工作,由指定使用人负责。各使用人必须经常检查微机及外设的状况,及时发现和解决问题,并根据具体情况(每周最少一次)进行检测工作,并填写检测记录。按月上报技术室总工办(上报时间每月25日前)。
11、除项目经理、总工、预算、财务、材料室的计算机可上网外
,其他计算机一概不允许上网,违者发现一次,主任级每人罚款100元,其他人员每人罚款50元.并张榜点名公布。
请销假制度
一、探亲假:
1、凡本人及家属、子女户口在北京,其父母在原藉并健在的,每满4年可请假回去探望一次,假期为20天;凡夫妻两地分居者,每年可回去探亲一次,假期为30天。返往路程除外。请假须本人提出书面申请,经经理、总工批准后,上报公司人事部备案。
2、职工探亲必须按规定日期返回,否则按旷工处理。
二、事假:
1、如因事必须亲自处理,应在前一日下午5时前提出申请,经室主任查实认可,并报经理、总工批准后,方可有效。在本市一次不得超过3天,回原藉近一次不得超过5天,远者一次不得超过10天。
2、全年累计事假不得超过14天,超过将视为旷工。
3、凡请事假当月累计在4小时以内,计扣半天出勤工资和绩效奖金,超过4小时至8小时以内按一天计扣,三天以上扣除当月全部绩效工资。
三、病假:
1、因病请假一天者,必须向室主任说明病因,经核实后,上报经理、总工处。
2、请病假一天以内者免附医院证明,但当月连续请病假一天以上者,必须有医院证明。
3、全年病假累计不得超过30天,届满时因病情严重需继续疗养者,可酌情给特别病假,但必须有医院诊断证明。现住院者,以半年为限。
4、当月请病假一天者,计扣一天的绩效奖金,以此类推。
四、其它法定假:
法定假,如婚假(含晚婚)、丧假、产假、五一、十一、元旦、春节等,按照国家、政府以及公司规定执行。
五、员工请假核准权限:
1、请假半天以内(包括半天)由室主任批准。
2、请假超过一天,三天以内,由本人申请,由室主任报经理、总工审批。
3、请假三天以上,本人必须提交书面申请,说明原因,经经理、总工同意,上报公司劳动人事部批准后方可请假。
4、不按上述规定请假者,均以旷工论处。
本制度结合员工工资发放办法实施。
考勤管理制度
1、为加强项目职工考勤管理,特制定本制度。
2、员工正常工作时间为上午8:00至12:00,下午1:00至5:00,每周六、周日实行分组倒休(因季节变化和生产任务的轻重需调整工作时间时另行通知)。
3、项目职工一律实行早签到、晚签退的登记制度。任何人不得代签、过后补签,发现一人次扣罚考勤员奖金50元,签字由刘自民负责,周备全监督执行,考勤员每月初进行统计,如考勤与实际不符,扣考勤员当月奖金50元。
4、所有人员须先到项目签到,办理外出登记手续后方能外出办理各项业务,特殊情况需一早到公司办事的,须经经理、总工批准,未经批准者,按迟到或旷工处理。
5、上班时间开始5分钟至30分钟内到班者,按迟到一次论,上班30分钟以后到达者,按矿工半天论处;下班时间前30分钟内下班者,按早退一次论,下班前30分钟以上下班者,按矿工半天论处。
6、各室主任外出办理业务应经经理、总工批准:一般管理人员外出办理业务应向本部门负责人申明外出原因及返回时间,经工程经理批准。所有人员外出必须在'外出登记本'上按规定内容做好登记,否则按外出办私事处理。
7、上班时间外出办私事者,一经发现,按旷工一天处理。
8、员工一个月内迟到、早退累计达三次者,扣发当月绩效奖金200元,达五次者扣发当月全部绩效奖金。
9、员工无故旷工半天者,扣发当月绩效奖金100元;旷工一天者,扣发当月绩效奖金300元;旷工两天者,扣发当月绩效奖金500元;每月累计三天旷工者,扣发当月全部奖金;无故旷工达一个星期以上者,扣除当月工资和奖金,并上报公司建议给予除名。
10、职工因公出差,须事先填写出差登记表,经经理、总工批准并报考勤员备案。
11、全体员工每周必须上六天班,每周一到周五为员工必须上班时间,周末为倒休时间,按项目的安排上班,若周末需加班,由本人申请,室主任签字,总工批准,每人次发给加班费50元,否则,周末加班上班视为不出勤。
本制度结合奖金发放办法实施。
工资奖金发放办法制度
项目部根据公司的有关规定,结合工作实际,工资分配实行全员浮动办法。工资包括岗位工资、出勤工资和绩效奖金及综合表现奖,依据工作重要程度,结合个人的工作质量和当前工作表现,确定每个员工当月的工资水平,充分调动每个员工的工作积极性。具体发放办法如下:
一、岗位工资
1、经理、书记、总工程师,岗位工资为1000元。
2、栋号张室主任岗位工资为800元。
3、代主任或专业主管岗位工资为700元。
4、工程师、主管工长、测量负责、试验员、后勤管理员岗位工资为500元。
5、各
专业质检员、安全员、材料员、出纳、公安岗位工资为400元。
6、材料计划员、工长、材料员、实习大学生、司机、资料员、专业配属人员、统计员岗位工资为300元。
7、项目部没有明确本人工作岗位时,以第6条人员考虑。
二、出勤工资
1、项目部规定每人当月每周上六天为满勤,每天10元,每周少于六天,按每月累计分别按事假、病假、旷工处理;周末每超勤一天,奖励50元(正当理由,手续齐全加班)。
2、项目部工作人员实行早签到、晚签退,中途外出登记制度,凡是早退、迟到在30分钟以内的扣款20元,每次迟到、早退超过30分钟以上的,或每月迟到、早退超过三次的按旷工半天计,旷工一天扣款300元。出勤未签到一次扣10元
3、夜间值班每人每次按30元补助。
4、病假期间工资发放依据公司有关规定执行。
5、员工利用工作时间在外学习,必须有公司的证明,或经项目领导同意,否则按事假记考勤,正常学习期间不影响考勤和工资分配。
三、绩效奖金
1、项目部每个工作岗位都有相应的工作标准,绩效工资与每个人的岗位职责挂钩,着重凭每个人的工作表现和工作实绩,实行综合打分考评。
2、项目部成立工资奖金考核发放小组,组长:组员: 。
3、预算室依据项目部工资奖金考核发放小组确定的分配数额造表上报,审批发放。
四、综合表现奖
项目部每月在工资总额中预提20xx元作为奖励基金,奖励当月个人表现及成绩突出者,以此调动广大员工工作积极性。
会客制度
1、进入施工现场联系业务的外来人员,由门卫保安人员询问是否预约,并征得项目相关人员的同意后,填写'会客证',押留身份证,方可入内,出门时需有关项目相关人员的签字,经门卫保安验实后,方可退还所押证件准行。会客时间不宜超过半小时。
2、施工人员在工作时间内,一般不准会见与工作无关的客人。
3、商贩以及与工作无关人员不得进入施工现场。
4、任何人不得将易燃易爆等危险品带入现场,一旦发现,将交保安处理。
5、项目各施工队管理人员上班时间,不得因私事会客,各方面工作及业务关系除外。
6、建设单位、设计单位、监理单位、质检站、公司领导及职能部门工作人员到现场检查工作,门卫应热情迎接并迅速通报项目各部门。
门卫管理制度
1、门卫必须坚守岗位、忠于职守、坚持原则、秉公办事,待人处事一视同仁,讲究询问方式,言语文明。
2、门卫应着装整齐,::保持良好的精神风貌。
3、门卫对出入现场的车辆要严格检查登记,并做好值班记录和交接班手续。
4、现场所属建筑材料出门时,必须执有项目经理或总工的签字,门卫方可放行。
5、材料进场,门卫必须做好记录,以便核算时复查。
6、门卫对盗窃公物、损坏设施以及从事违法活动者,有权制止,对带包出门者,责令其自行将包打开,进行检查,对不服从管理或无理取闹者,及时上报项目主管领导。
【行政的管理制度】相关文章：
行政的管理制度03-02
行政后勤管理制度04-08
行政文件管理制度03-12
行政管理制度06-26
行政办公管理制度06-11
行政中心管理制度11-22
行政车辆管理制度01-22
行政部管理制度02-26
【精】行政管理制度03-27
公司行政后勤管理制度03-28