品才网>金融/投资/银行/保险/财会>股权投资框架协议书本

股权投资框架协议书本

时间：2024-05-17 09:49:35 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

相关推荐

股权投资框架协议书通用版本

　　在生活中，很多地方都会使用到协议，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编精心整理的股权投资框架协议书通用版本，仅供参考，欢迎大家阅读。

股权投资框架协议书通用版本

　　本投资合作框架协议("本协议")由以下三方于__年__月__日在中华人民共和国("中国")广东省__市签订：____________

　　甲方：___________[拟上市公司]

　　注册地址：_________

　　乙方：___________[投资方]

　　注册地址：_________

　　丙方：___________[控股股东或实际控制人]

　　注册地址：_________

　　以上三方合称"各方"。

　　鉴于：

　　1 甲方系一家依据中国法律成立的股份有限公司，注册资本为人民币__万元，法定代表人为：__，经营范围为：__(国家专营专控商品除外)；

　　2 乙方系一家根据中国法律成立的有限公司；

　　3 丙方系一家根据中国法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股东，持有甲方__%的股权；

　　4 乙方拟以现金人民币__万元对甲方增资("乙方的增资")，同时甲方将通过增发股份、现金收购或者两种方式相结合等方式购买丙方的优质资产("注入资产")，上述交易完成后，各方将共同对甲方进行相关业务和资产重组，并在时机成熟时实现甲方在境内或者境外首次公开发行股票并上市("IPO"或"上市")之目的；

　　5 乙方的增资与丙方注入资产可能为不同的环节，各方在实施时具体再协商确定方式与时间。

　　为此，经各方友好协商，达成协议如下：

　　一、交易概述

　　1.1 乙方拟出资人民币__万元，以增加注册资本("增资")形式投入甲方。其中第一笔增资为人民币__万元，于各方签署正式的增资协议后的14个工作日内到位(预计时间为__，第一笔__万元在7个工作日内到位，第二笔__万元在余下的7个工作日内到位);其余2,500万元增资的时间根据丙方注入资产相关的工作进度由各方另行协商确定(预计不晚于__)。

　　1.2 丙方将选择其优质的经营性资产注入甲方，以实现甲方的做大做强。丙方注入资产的范围、价格及注入方式等，由各方根据资产评估结果及政府主管部门审批情况另行协商确定。丙方初步计划将其持有的__有限公司("GG")全部__%股权注入甲方，并在__日后适当时机将更多的优质资产注入甲方。

　　1.3 在乙方完成其在本协议项下的增资、丙方完成GG股权注入后，甲方的总资产规模预计将达到人民币__亿元，而乙方将持有甲方约30%的股权。

　　1.4 各方同意，在完成上述乙方增资、丙方注资后，将尽最大努力促使甲方在__年后实现甲方在国内外证券交易所上市。

　　二、交易安排

　　2.1 乙方的尽职调查

　　在本协议签署后，乙方将(自行或聘请中介机构)对甲方及丙方注入资产的财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调查。甲方及丙方应配合乙方的尽职调查，并提供乙方要求为完成尽职调查所需的资料与文件，但乙方保证对于甲方及/或丙方提供的资料与文件予以保密。

　　2.2 交易细节磋商

　　在本协议签署后，各方应当立即就本协议项下的交易具体细节进行磋商，并争取在排他期(定义见下文)内达成正式的交易协议。交易细节包括但不限于：____________

　　乙方增资的具体时间；

　　丙方注入资产范围及具体时间；

　　对乙方投资安全的保障措施；

　　乙方增资后甲方的公司治理、利润分配等事宜；