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公司行政管理制度

时间：2024-06-08 15:39:01 行政我要投稿

[优秀]公司行政管理制度

　　在现实社会中，越来越多人会去使用制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的公司行政管理制度，希望能够帮助到大家。

[优秀]公司行政管理制度

公司行政管理制度1

　　一、行政管理

　　1. 办公例会制度

　　1.1 例会目的通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。

　　1.2 例会职责

　　1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。

　　1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。

　　1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。

　　1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。

　　1.3 例会类型公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。

　　1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于：上周工作回顾、检查；项目实施过程中需协调的事项研究、决定；公司运作中需研究决定的一般事项；下周工作安排。

　　1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于：各项业务运作过程及效果的沟通、交流；开发项目的质量、进度、投资回顾和检查；销售工作及效果；与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通；市场（顾客）反馈情况。本月工作总结和下月工作安排。

　　1.4 例会程序

　　1.4.1 周例会

　　1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。

　　1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。

　　1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。

　　（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。

　　（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。

　　1.4.2 月度例会

　　1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。

　　1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。

　　（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。

　　（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。

　　1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。

　　2. 办公设备的管理

　　2.1 办公设备的购置

　　2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。

　　2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。

　　2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。

　　2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。

　　2.2 办公设备的使用

　　2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。

　　2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。

　　2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。

　　2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。

　　2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。

　　2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。

　　2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。

　　2.3 办公设备的保养与维修

　　2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；

　　2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。

　　2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。

　　2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。

　　2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。

　　3. 办公用品及消耗品的使用管理

　　3.1 办公用品分类

　　3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；

　　3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；

　　3.1.3 管理品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；

　　3.2 办公用品领用

　　3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。

　　3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。

　　3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。

　　3.3 办公用品的管理

　　3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。

　　3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。

　　3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。

　　4. 车辆管理

　　4.1 车辆使用规定

　　4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。

　　4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。

　　4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。

　　4.2 车辆的保养维修管理规定

　　4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的'技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车

　　4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。

　　4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。

　　4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。

　　4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。

　　4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。

　　5.1 图书、资料的购置

　　5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。

　　5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。

　　5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。

　　5.2 图书的登记和保管

　　5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。

　　5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。

　　5.3 图书借阅和归还

　　5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；

　　5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；

　　5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；

　　5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。

　　附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表

　　6. 档案的管理

　　6.1 借阅档案要求

　　6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。

　　6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。

　　6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。

　　6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。

　　6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。

　　6.2 档案管理要求

　　6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。

　　6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。

　　6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。

　　二、财务管理

　　1. 费用说明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。

　　2. 基本原则

　　2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。

　　2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。

　　2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。

　　2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。

　　3. 费用标准

　　3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。

　　3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。

　　3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。

　　3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）

　　3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。

　　3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

　　3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外）住宿交通费通讯费餐费一类城市上海、广州、深圳、天津、海南其他城市 200元/人*天长话费手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天单人住宿可在此标准的基础上浮50%

　　3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

　　3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。

　　3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）

　　4. 财务报销程序

　　5. 支票的管理及使用

　　5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。

　　5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。

　　5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。

　　5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。

　　5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。

　　6. 现金管理及报销程序：公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。

　　6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。

　　6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。

　　6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。

公司行政管理制度2

　　一、严格遵守规章制度：

　　1、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚；

　　2、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；

　　3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

　　4、所有人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任；

　　5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发现一次罚交20元。公司统一进行学习培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍处罚；

　　6、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任；

　　7、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。

　　8、所有人员上班期间因事请假，必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可（总经理本人请假必须由董事长签字同意方可）；普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条，请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特殊情况将直接除名；

　　9、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。

　　10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必须规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除；

　　11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上聊天、玩游戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利；

　　12、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；

　　13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；

　　14、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；

　　15、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

　　16、公司加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人处罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若出现安全事故，将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任；

　　17、所有人员每天下班后必须将椅子归位（推到桌子下面），资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持干净整洁，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报；

　　18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队发展基金用于团队建设。

　　二、强化执行力：

　　1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，所有人员必须做到令行禁止，否则将根据情况轻重予以处罚；

　　2、执行到位：各级管理人员必须按照要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不可抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行处罚；

　　3、监督到位：领导在布置任务时，必须明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不可抗因素，每次罚交50-500元；

　　4、回复及时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必须第一时间回复确认，并及时安排落实到位，将结果及时上报；

　　5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；

　　6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信心，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；

　　7、问题终端：各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者，将根据情节轻重予以处罚。

　　三、加强团队建设：

　　1、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；

　　2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学习、共同成长，打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队；

　　3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正当手段去投机或搞恶意破坏，凡发现者将根据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%处罚相关人员；

　　4、在公司内部我们是竞争与合作的关系，而对外我们永远是一个无法分割的整体，每位人员均代表的是公司的利益和形象，都必须承担起捍卫公司利益和荣誉的重任，凡有损公司形象的现象将根据情节轻重予以处罚。

　　5、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的.团队就是自己的家的感觉。

　　6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批评并处罚20元/次。

　　四、公司基本工作要求

　　1、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

　　2、管理者每天8﹕00－17﹕00时段不得批评下属，以免影响工作情绪。

　　3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。

　　4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。

　　五、公司规则：

　　1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；

　　2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；

　　3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；

　　4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。

　　5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，给予开除；

　　6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　团队活动组织：

　　1、高度重视公司组织的每项活动，所有人员必须将公司荣誉作为第一要务，积极配合组织参与；

　　2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；

　　3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年计划至少组织一次郊游加拓展训练活动，具体费用由公司团队发展基金解决；

　　4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司发展基金解决；

　　公司内新老员工传帮带：

　　1、所有老员工对新员工要做到：态度热情，充满关爱；

　　2、所有老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学习超越榜样；

　　3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；

　　4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的帮助与指导；

　　5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。

　　公司文化学习：

　　1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学习；

　　2、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；

　　公司内部业绩竞赛活动（个人竞赛）：

　　1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

　　2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享；

　　董事长办公会议：

　　1、每周举行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参加；

　　2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；

　　3、对下周工作做主要安排，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和计划会议；

　　4、对于整个公司的问题及规划进行发布；

　　5、每个月举行一次董事长办公扩大会议，公司所有人员参加；

　　6、每季度举行一次全员培训工作会议。

公司行政管理制度3

　　一、总则

　　为加强公司日常行政事务管理，理顺公司内外部关系，做好协调与服务，使各项管理规范化、制度化，提高工作效率，特制定本规定。

　　二、档案管理

　　1、建立专门档案室、档案柜，负责公司各类档案的搜集归档和保管工作；

　　2、归档范围：公司的证照、规划、年度计划、统计资料、技术资料、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、委托书、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

　　3、档案管理要明确专人负责，明确责任，保证原始资料的齐全完整，重要档案必须保证安全。

　　4、档案的借阅与索取：

　　（1）总经理、副总经理、行政部经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　（2）公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续。

　　（3）借阅档案必须爱护，保持清洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级档案要报总经理批准方可，一般内部档案经行政部经理批准方可。

　　5、档案的销毁：

　　（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　（2）如按规定需销毁时，凡属密级档案报经总经理办公会批准后方可，一般内部档案，须经分管副总经理或总经理批准方可。

　　（3）经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由行政部经理（或指定专人）监督销毁。

　　6、档案资料等重要文件要与办公物品区别分类，规范管理，做到防火、防盗、防潮。

　　三、印鉴管理

　　1、公司印鉴由行政部经理（或指定专人）负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后方可用章，特殊情况由行政部经理（或专人）电话请示总经理方可用章，否则造成的后果，由直接责任人员负责。

　　3、所有需要盖印鉴的介绍信、表格、说明及对外开出的任何公文，应统一编号、登记，以备查询、存档。

　　4、不允许在任何空白合同或不规范的文书资料上盖章。

　　5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四、公文打印管理

　　1、公司公文的打印工作由行政部负责。

　　2、各部室打印的公文或其他资料经本部门负责人签字，经行政部经理审核同意后方可打印。

　　3、公司及各部门打印的文件、资料必须履行登记手续。

　　五、车辆管理

　　1、公司车辆、驾驶员隶属行政部管理，保证车辆管理规定的有效执行。

　　2、总经理用车由本人或行政部指派，并告知车辆管理人员。

　　3、中层以上管理人员用车由行政部安排派车。

　　4、部门用车由部门提出申请，部门负责人签字，到综合部按规定办理请车手续。

　　5、个人因私事不得申请使用公司车辆。

　　6、行政部要加强车辆管理，对车辆的使用、保养、维护制订详细的计划。

　　7、行政部要做好公司车辆的用油管理。六、办公用品购、发管理

　　1、行政部根据各部门工作需要和计划编制办公物品采购计划，指定专人负责采购。

　　2、行政部应根据各部门计划批准采购情况和实际工作需要，履行必要的领用批准登记手续后，严格发放和使用管理。

　　3、物品采购一律入库、入账、严格履行收发登记手续，出库一定要由领取人员签字。

　　4、行政部物品管理要做到文明、清洁、安全，严格按章办事，不允

　　许非工作人员进行库房。

　　5、单位数额较大（500元以上）的物品需部门申报，经总经理签批后方可购买、领用。

　　七、行政事务管理

　　1、加强对职工食堂的管理和检查，明确专人监管，严格制度措施，保障职工利益和身体健康。

　　2、严格执行食堂用餐管理制度，未经行政部安排的，行政部有权拒绝签单或办理相关报批手续。

　　3、制订措施保证办公区域、宿舍生活区的安全、卫生、节约和规范化管理，贯彻执行好宿舍生活区管理规定。

　　4、加强公司院内未开发利用土地的田间生产管理，制订措施严加落实。

　　5、明确专人，制订制度加强对职工文体活动的管理，千方百计丰富员工的业余文化生活，保证管理制度的有效落实。

　　6、明确责任，加强对公司有关合同、协议的审核和监督，因工作疏忽造成责任事故者，追究直接责任人的责任。

　　7、严格公司外出招待用餐制度，做好公司的重大接待工作。

　　8、催办、查办、落实、监督公司决策层决定事项、制度，上传下达、协调部门关系。

　　9、公司基础设施、办公设施的添置、管理、维护和有效使用。

　　八、人力资源管理

　　1、根据公司发展需要，制订人才招聘计划，积极吸纳、培养、选择优秀人才。

　　2、严格执行考勤制度，按章办事，不徇私情，一视同仁，奖罚兑现。

　　3、按规定做好出差人员的登记、考核、补助工作，使该项工作做到程序化、规范化、科学化。

　　4、按时、按规定递交公司的考勤情况至财务部，做到不错、不漏、及时全面，出现问题追究有关人员的责任。

　　5、制订长、中、短期培训计划，落实培训内容，确保培训成效。

　　6、做好公司员工社会保险、福利等方面的工作。

　　7、落实员工、部门绩效考核工作。九、文秘与报刊管理

　　1、搜集整理有关公司会议、文档资料，起草、校对公司文件、简报、通知及其它公文，并整理收发。

　　2、分年或半年作出报刊或杂志的订阅计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　3、分管人员每日对报刊等取回进行分类，规范处理，并做好有关信函、报刊的转交转送。对两周后的报刊等资料分类存档备查。

　　4、任何人不得将报刊挪作他用，若需借阅处理，需经行政部经理批准。

　　5、公司行政部负责为公司各部室邮发信件。

　　十、附则

　　1、本制度有未尽事宜或随着公司的`发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政部，研究并提交总经理办公会研究批复。

　　2、行政部制订的相关制度可与本制度配套使用，如有与本制度发生冲突的，由行政部统筹处理。

　　3、本制度解释权归行政部。

　　4、本制度自发布之日起生效。

　　行政部岗位职责

　　为强化管理，明确责任，理顺关系，提高工作效率，对本部门各岗位设置、岗位描述如下：

　　一、岗位设置：

　　行政经理、行政办公室主任、行政管理员

　　二、岗位描述：

　　（一）行政部经理：负责行政部全面工作。职责范围：

　　1、承办上级领导和同级的集体决策及领导个人交办的事项；

　　2、承办总经理交办的事项；

　　3、承办职能部门转办的有关事项；

　　4、积极主动辅助领导决策；

　　5、履行管理职责；

　　6、认真履行领导交付的指挥职责，做好执行性指挥和应变性指挥；

　　7、做好协调工作；

　　8、负责公司的日常行政管理事务；

　　9、负责公司员工的招聘、考核等人力资源工作；

　　10、组织做好公司印鉴、介绍信、函件及报刊资料的收发等管理；

　　11、根据公司规定，负责组织公司各种会议。权利：

公司行政管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进"三个转变",一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现公司规划目标,特制定本制度。

　　第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。

　　第三条办公室人员要倡导六种良好风气。

　　1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。

　　2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。

　　3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。

　　4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

　　5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。

　　6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。

　　第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利

　　第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。

　　第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:

　　1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

　　2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

　　3、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。

　　第六条办公室在组织协调方面,应完成以下任务。

　　1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。

　　2、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。

　　3、量化考核是办公室的`重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。

　　4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。

　　5、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

　　6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

　　第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务

　　1、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

　　2、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。

　　3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。

　　4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。

　　5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。

　　第三章奖、罚规定

　　第八条为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使公司各项工作管理精细化。

　　第九条办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检,将自检结果报公司总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。

　　第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为"优""良""中""低""差"三个档次,暂定每半年综合考评一次。

　　第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。

　　第十二条本制度自二OO七年一月一日起施行。

公司行政管理制度5

　　一、总则

　　为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。

　　二、礼仪纪律

　　(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则

　　(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。

　　(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。

　　(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

　　(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

　　(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

　　(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。

　　(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。

　　(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。

　　(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。

　　(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

　　(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。

　　(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

　　二、会议管理

　　(一)会议分类：

　　1、周会

　　时间：每周一上午九点。

　　与会人员：公司全体员工

　　会议安排：

　　(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；

　　(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；

　　(3)安排下周工作；

　　2、年终销售总结会

　　时间：(待定)

　　与会人员：总经理、营销部全体员工等。

　　会议安排：

　　(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。

　　(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。

　　(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。

　　3、临时会议

　　总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。

　　(二)会议纪律

　　1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。

　　2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。

　　3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。

　　4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。

　　5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。

　　6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

　　7、会议期间须将手机关掉。

　　8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。

　　9、内部会议内容须做到保密。

　　10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。

　　(三)会议记录

　　1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。

　　2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

　　3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。

　　(四)会议跟进

　　1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。

　　2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。

　　3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。

　　4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

　　三、文件收发管理

　　(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。

　　(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。

　　(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。

　　(四)经签发的文件原稿送办公室存档。

　　(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。

　　四、文件打印、复印及传真管理

　　(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。

　　(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

　　(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。

　　(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。

　　五、档案管理

　　(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。

　　(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

　　(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。

　　(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

　　(六)档案的借阅与索取

　　1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。

　　2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。

　　3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。

　　(七)档案的销毁

　　1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。

　　六、保密管理

　　(一)保密范围：

　　1、公司重大决策中的秘密事项；

　　2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

　　3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

　　4、公司的客户信息及资料；

　　5、公司的项目信息及资料；

　　6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

　　7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

　　8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

　　9、公司内部管理制度；

　　10、其他经公司确定应当保密的事项。

　　(二)保密措施

　　1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；

　　2、非总经理批准，不得复制和摘抄；

　　3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

　　4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

　　5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。

　　七、印鉴管理

　　(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。

　　(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。

　　(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

　　(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

　　(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

　　(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

　　(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。

　　(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

　　(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。

　　(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。

　　(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。

　　(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。

　　(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。

　　八、办公用品管理

　　(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。

　　(二)购置

　　1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。

　　2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。

　　3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。

　　4、物品的采购原则上不得由一个人购买。

　　5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

　　6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。

　　7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、

　　(三)发放

　　1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

　　2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。

　　4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。

　　(四)保管

　　1、公司办公用品均由办公室统一管理。

　　2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

　　3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

　　4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。

　　5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

　　6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。

　　九、办公用固定资产管理

　　(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

　　(二)购置

　　1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。

　　2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。

　　(三)维修

　　1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

　　2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。

　　3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。

　　4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。

　　(四)报废

　　1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。

　　2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。

　　(五)其他

　　1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。

　　2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。

　　3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

　　4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

　　5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

　　6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

　　7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。

　　8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。

　　十、图书管理

　　(一)申购

　　1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。

　　2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。

　　(二)管理

　　1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。

　　2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。

　　办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。

　　(三)借阅

　　1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。

　　2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。

　　3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。

　　(四)责任

　　1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。

　　2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。

　　3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。

　　十一、行政接待工作管理

　　(一)行政接待工作的主要任务

　　1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

　　2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　3、协助办理会议的会务工作。

　　4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

　　(二)行政接待工作的基本原则

　　1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

　　2、坚持规范化、标准化、制度化的`原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

　　3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

　　(三)行政接待工作的程序、规范

　　1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

　　2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

　　3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

　　(四)行政接待工作的标准、要求

　　1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。

　　2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。

　　十二、公司车辆使用管理

　　(一)车辆使用的要求：

　　1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。

　　2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。

　　4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。

　　5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。

　　6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

　　7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。

　　8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。

　　9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。

　　10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。

　　11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。

　　(二)违规与事故处理

　　1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。

　　2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。

　　3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理

　　(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；

　　(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;

　　(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。

　　4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。

　　5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。

　　十三、差旅费管理

　　(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

　　(二)城市间交通费

　　1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。

　　3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。

　　4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

　　5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

　　6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。

　　(三)住宿费

　　1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。

　　2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。

　　其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。

　　住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

　　3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

　　4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

　　5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。

　　6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

　　(四)伙食补助费

　　1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。

　　2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。

　　3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

　　4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

　　(五)外埠交通费

　　1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。

　　2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

　　(六)参加会议等差旅费

　　1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。

　　2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。

　　3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。

　　(七)其他

　　1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。

　　2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

　　3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。

　　4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。

　　5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

　　十四、安全卫生管理

　　(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

　　(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。

　　(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

　　(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

　　十五、后勤管理

　　(一)午餐管理

　　1、由办公室统一为公司员工订餐。

　　2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。

　　(二)钥匙管理

　　1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。

　　2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。

　　(三)宿舍管理

　　2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。

　　3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。

　　4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。

　　5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。

　　6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。

　　7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。

　　8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。

　　9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。

　　10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。

　　11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

　　十五、附则

　　本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。

　　一、总则

　　二、礼仪纪律

　　(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则

　　(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。

　　(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。

　　(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

　　(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

　　(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

　　(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。

　　(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。

　　(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。

　　(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。

　　(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

　　(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。

　　(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

　　二、会议管理

　　(一)会议分类：

　　1、周会

　　时间：每周一上午九点。

　　与会人员：公司全体员工

　　会议安排：

　　(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；

　　(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；

　　(3)安排下周工作；

　　2、年终销售总结会

　　时间：(待定)

　　与会人员：总经理、营销部全体员工等。

　　会议安排：

　　(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。

　　(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。

　　3、临时会议

　　总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。

　　(二)会议纪律

　　1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。

　　2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。

　　3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。

　　4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。

　　5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。

　　6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

　　7、会议期间须将手机关掉。

　　8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。

　　9、内部会议内容须做到保密。

　　10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。

　　(三)会议记录

　　1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。

　　2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

　　3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。

　　(四)会议跟进

　　1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。

　　2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。

　　3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。

　　4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

　　三、文件收发管理

　　(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。

　　(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。

　　(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。

　　(四)经签发的文件原稿送办公室存档。

　　(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。

　　四、文件打印、复印及传真管理

　　(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。

　　(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

　　(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。

　　(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。

　　五、档案管理

　　(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

　　(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。

　　(六)档案的借阅与索取

　　1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。

　　3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。

　　(七)档案的销毁

　　1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。

　　六、保密管理

　　(一)保密范围：

　　1、公司重大决策中的秘密事项；

　　2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

　　3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

　　4、公司的客户信息及资料；

　　5、公司的项目信息及资料；

　　6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

　　7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

　　8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

　　9、公司内部管理制度；

　　10、其他经公司确定应当保密的事项。

　　(二)保密措施

　　1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；

　　2、非总经理批准，不得复制和摘抄；

　　3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

　　4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

　　5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。

　　七、印鉴管理

　　(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。

　　(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。

　　(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

　　(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

　　(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。

　　(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

　　(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。

　　(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。

　　(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。

　　八、办公用品管理

　　(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。

　　(二)购置

　　2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。

　　4、物品的采购原则上不得由一个人购买。

　　5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

　　6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。

　　7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、

　　(三)发放

　　1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

　　2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。

　　(四)保管

　　1、公司办公用品均由办公室统一管理。

　　3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

　　4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。

　　5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

　　九、办公用固定资产管理

　　(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

　　(二)购置

　　1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。

　　2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。

　　(三)维修

　　1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

　　2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。

　　3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。

　　4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。

　　(四)报废

　　1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。

　　(五)其他

　　1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。

　　2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。

　　3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

　　4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

　　5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

　　6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

　　7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。

　　8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。

　　十、图书管理

　　(一)申购

　　1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。

　　2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。

　　(二)管理

　　2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。

　　办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。

　　(三)借阅

　　1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。

　　2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。

　　(四)责任

　　1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。

　　2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。

　　3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。

　　十一、行政接待工作管理

　　(一)行政接待工作的主要任务

　　1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

　　2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　3、协助办理会议的会务工作。

　　4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

　　(二)行政接待工作的基本原则

　　1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

　　2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

　　3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

　　(三)行政接待工作的程序、规范

　　1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

　　3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

　　(四)行政接待工作的标准、要求

　　2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。

　　十二、公司车辆使用管理

　　(一)车辆使用的要求：

　　1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。

　　2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。

　　6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

　　9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。

　　10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。

　　(二)违规与事故处理

　　1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。

　　3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理

　　(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；

　　(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;

　　(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。

　　4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。

　　5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。

　　十三、差旅费管理

　　(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

　　(二)城市间交通费

　　1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。

　　3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。

　　4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

　　6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。

　　(三)住宿费

　　1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。

　　2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。

　　其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。

　　住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

　　3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

　　4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

　　5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。

　　6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

　　(四)伙食补助费

　　4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

　　(五)外埠交通费

　　1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。

　　2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

　　(六)参加会议等差旅费

　　1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。

　　(七)其他

　　1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。

　　4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。

　　5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

　　十四、安全卫生管理

　　(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

　　(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。

　　(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

　　(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

　　十五、后勤管理

　　(一)午餐管理

　　1、由办公室统一为公司员工订餐。

　　2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。

　　(二)钥匙管理

　　1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。

　　2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。

　　(三)宿舍管理

　　2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。

　　3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。

　　4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。

　　5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。

　　6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。

　　7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。

　　8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。

　　9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。

　　10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。

　　11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

　　十五、附则

　　本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。

公司行政管理制度6

　　第一章公文、文件审批管理

　　第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理

　　（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

　　（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

　　（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

　　（四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。

　　第三条公文打印的管理

　　（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。

　　（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。

　　（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条文件借阅和复制的管理

　　公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

　　第二章档案管理

　　第五条归档范围

　　（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

　　（二）公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

　　（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

　　（四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

　　（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求

　　（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

　　（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。

　　（三）公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。第七条档案的借阅与复制

　　（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

　　（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

　　（三）公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。

　　第八条档案的标识

　　对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。

　　第九条档案的销毁

　　（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

　　第三章介绍信和印鉴管理

　　第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

　　第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。

　　第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

　　第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

　　第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。

　　第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

　　第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的'文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

　　第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

　　第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。

　　第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

　　第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

　　第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

　　第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

　　第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。

　　公司行政管理制度5

　　（一）总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　（二）档案管理

　　第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取：

　　1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

　　2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁：

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　（三）印鉴管理

　　第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　（四）公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　（五）办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发：

　　1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

　　2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

　　4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

　　6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。（六）库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　（六）报刊及邮发管理

　　第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　（七）附则

　　第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　（一）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　（三）控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条本规定从发布之日起生效。

公司行政管理制度7

　　员工行为规范

　　目的和适用范围

　　规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

　　本规范适用于公司全体员工。

　　基本规定

　　1、仪表

　　仪表应端正、整洁，头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

　　男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

　　女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

　　衬衫领口、袖口要清洁，出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

　　2、着装

　　员工在周一至周六的工作时间内请着正装，建议为：

　　男士

　　西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装。

　　衬衫：单色长袖衬衫。

　　领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

　　皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

　　袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

　　女士

　　职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

　　袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。

　　皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

　　夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带。

　　夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装。

　　接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

　　3、基本要求

　　在电话铃响三声之内接起电话；接打电话，先说声“您好，香提湾”，并主动报出部门、姓名。通话言简意赅，时间不宜过长。邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

　　4、言语行为

　　言语、行为、举止文明、礼貌。严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

　　公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼。

　　站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

　　公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

　　进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门。

　　同事之间或部门内部如有工作问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

　　请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

　　在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

　　未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

　　办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

　　请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

　　厉行节约，减少浪费。

　　严禁在公司内用餐、吃零食。

　　5、办公环境

　　请保持办公位整洁，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

　　请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

　　有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

　　下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

　　6、公共环境

　　请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

　　请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

　　请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

　　请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

　　车辆请停至指定区域，不要随意停放。

　　爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

　　下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

　　一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

　　7、奖惩措施

　　行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果上报上级领导。

　　对检查出的.不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

　　对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人警告、经济处罚、降薪、辞退的处罚。

　　在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

　　在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款50元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

　　工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款5元。

　　其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评。

　　对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

　　罚款以现金的形式当场缴纳。

　　所有罚款将作为员工活动经费，经综合行政部上报副总经理审批后使用。

公司行政管理制度8

　　为加强本公司管理，使管理工作标准化、制度化，提高办事效率，保证公司日常工作的正常开展，特制定本制度。

　　（一）考勤制度管理

　　一．工作时间安排：

　　公司每星期工作五天：周一至周五上班。员工每天正常时间为9：00-11：30，下午为13：00-18：00，午休时间为11:30—13：00共计一个半小时。

　　二．休假

　　（1）按照国家法定节假日休息。

　　（2）春节期间休假，一般时间不超过20天。

　　三．请假

　　任何类别的请假都需要人事主管的书面批准，并到人事处登记。如有紧急情况无法事先请假，需在一小时之内电话通知人事主管，以便做好记录。并补写假条，人事主管签字。

　　（1）请假：周一至周五请假，均有周末补班.

　　（3）长假：超过5天的事假需提前3天提交书面请假条.

　　四．旷工

　　（1）超过一个小时不请假，无正当理由迟到，按照旷工半日计算。在一个月内旷工累计三天扣发当月工资并予以辞退。一年内无故旷工累计超过五次予以辞退。五．迟到与早退

　　（1）迟到：1-30分钟补 1小时；

　　30-60分钟补半天；1-2 小时补一天；2小时及以上补一天半

　　（2）早退：如果员工在下班之前，提前离岗，则视为早退。

　　（二）办公室日常管理规定

　　一．办公室卫生管理

　　第一条公司卫生区域包括全部公司办公位置。主要内容包括地面清洁，窗户、照明灯具、办公家具、办公器材和电脑设备的卫生等。

　　第二条员工应清楚卫生的重要性，有环境保护意识，自觉爱护办公环境的卫生。养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔、乱放有碍卫生的果皮、碎纸。

　　第三条具体的清洁工作由行政部负责安排及监督，具体执行按照值日表进行。

　　【值日表见附表一】

　　第四条卫生区域的清理打扫应达到如下要求：

　　1、值日生责任当日打扫卫生，工作时间内所有成员需保持办公室的整洁。

　　2、保证地面干净整洁，无杂物、烟头和纸张，垃圾放入废纸篓。

　　3、办公用品摆放整齐有序，非办公用品不要摆置桌面。

　　4、办公器材整洁卫生，每星期对电脑等器材进行擦拭。

　　5、窗户、照明灯具等透明器具应干净明亮，不得有灰尘遮蔽。

　　6、使空气充分流通，保证无污浊腐烂气味存在。

　　7、卫生间地面、容器、玻璃等设施洁净。

　　8、若因违反上述规定，视为员工无集体意识，将会影响以后的职务升迁。

　　9、每周五下午17：30开始大扫除，所有人按照安排的工作任务做好大扫除工作。没有被安排到工作任务的员工辅助其他人做好大扫除工作。彻底清理犄角旮旯。二．办公用品管理

　　第一条行政部每个月的月底将公司所有部门所需要的办公用品制定计划提交经理审批。审批通过后，由行政部统一购买和发放。

　　第二条除正常配给的办公用品外，若需要其他用品的，须经相关部门负责人向行政部门领用。

　　第三条员工领取特殊用品必须有书面的申请，包含姓名、所属部门、物品、用途、时间等。

　　三．网络使用管理

　　第一条工作时间不得浏览与工作无关的网页、不可以私自聊天与工作无关的话题、不可以管理个人博客等。

　　第二条未经允许，不得私自下载网上软件。如果需要安装特殊软件，可以与行政部联系，由行政部安排安装特殊软件。

　　第三条公司内每台电脑的开机密码以及工作资料必须服从经理的管理。如开机密码需要更换,员工必须与经理达成共识.不可私自占用公司电脑，并将密码书面交给经理。

　　四．办公电话使用管理

　　第一条本公司电话主要作为与外界沟通、方便开展业务之用，员工不得擅自拨打私人电话，不得拨打信息服务电话。

　　第二条员工打电话时，用语应尽量简洁明确，做到长话短说，减少通话时间，通话前最好对讨论、商洽的事情先进行构思和记录。

　　第三条有电话打来，一般有专人接听。如果专人不在办公室，一般听到第二声马上接，首先要说“您好，XXX网络”，用语应文明礼貌、简洁规范，电话接转要及时准确，对占线、无人接听等情况要向通话者说明原因，问清电话来源，并作好相应的电话记录。

　　第四条公司员工的私人手机，工作时间内必须切换到震动或静音上。

　　五．办公室内秩序管理

　　1、员工需保持公司秩序井然有序，办公室内不许大声喧哗、打闹。

　　2、工作时间内员工不得擅自离开自己的工作岗位，不得随意走动。

　　3、工作时间内不允许吃瓜果、零食等等（糖果除外）。

　　4、员工触犯以上办公室秩序，第一次私下警告，第二次公开警告，第三次予以扣除一天工资以示警戒。第四次予以辞退。

　　5、员工上班期间不得穿拖鞋.

　　（三）工作流程管理

　　第一条每周五下午开周例会。会议的议题根据近期的事件而定。会议的最后解决上一星期遗留的问题并制定本周的工作计划。

　　第二条每周六17点之前招商部人员将这周的招商总结交至招商部经理。

　　第三条每月月底全体员工向行政主管提交月工作总结及下月工作计划，行政主管转呈经理。

　　（四）技术部流程管理规定

　　第一条公司技术管理以及与技术有关的事宜一律由技术部经理负责，如需其他部门的支持由技术部经理负责沟通。第二条技术部——客户服务须知

　　（1）技术人员通过电脑，利用网络手段与客户沟通，帮助客户回答疑问，辅助客户熟悉网站程序及后台管理。

　　（2）技术人员在做技术支持时，要做到态度好、回复及时，尽量满足客户需求。

　　（3）技术人员在接到技术支持的要求时，应立即做好登记。并告知客户解决时间（马上、24小时内、3天），并且一定要在约定时间内把问题解决。

　　（4）技术人员有问题不明白时，首先通过公司的技术部QQ群向公司其他同事咨询，如果其他同事有清楚的.，立即在群里回答；

　　如果问题比较棘手，可直接通过QQ单独向经理咨询。

　　（六）、奖励和惩罚条例

　　一、奖励：对有以下表现者之一的员工均给予奖励

　　1、员工当月无迟到、早退、请假、旷工情况，视为全勤。奖励全勤奖100元。

　　2、对公司提出合理化建议积极、有实效的，经公司核准，每条给予20元最佳建议奖金。并公开鼓励。

　　3、在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩，为公司带来良好社会声誉的，根据具体情况给予奖励。

　　4、一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的，根据具体情况给予奖励。

　　二、惩罚

　　1、员工当月有迟到、早退、请假、旷工中的任意一次及一次以上，取消全勤奖，并按规定扣除相应的工资。

　　2、月累计迟到或早退达到5次予以辞退。

　　（七）附则

　　第一条本制度如有未尽事宜需要增补或随着公司的发展有些条款不适宜工作需要的，各部门可提出修改意见，交总经理批复。

　　第二条所有员工均应遵守下列规定：

　　1、承办工作争取时效，不拖延不积压。

　　2、服从上级指挥，如有不同意见，应及时单独相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

　　3、克尽职守，保守工作机密和商业机密。

　　4、爱护公司财物，勤俭办公，不得损公肥私。

　　5、保持公司信誉，不得做出有损公司信誉的行为。

　　6、注重个人修养，待人接物态度谦和，有团队意识。

　　7、不得以公司名义在外私自从事商业行为。

　　8、遵守公司的一切规章制度及公司章程。

　　9、员工辞职应提前7天告知人事主管。

　　10、员工因过失或故意致使公司遭受损害时，应负赔偿责任。公司组织结构图

公司行政管理制度9

　　某公司食品安全管理制度

　　根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。

　　本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。

　　员工食品安全知识培训制度

　　根据《食品安全法》第二十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训，制定以下制度：

　　组织新入职员工学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识，要求其熟练掌握相关法律法规知识，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。

　　及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对掌握情况进行考核。

　　食品进货查验制度

　　根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。

　　一、公司严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。

　　(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;

　　(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

　　(三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;

　　(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的`食品;

　　(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

　　(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

　　(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

　　(八)超过保质期的食品;

　　(九)无标签的预包装食品;

　　(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;

　　(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;

　　(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;

　　(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

　　检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。

　　(一) 名称、规格、净含量、生产日期;

　　(二)成分或者配料表;

　　(三)生产者的名称、地址、联系方式;

　　(四)保质期;

　　(五)产品标准代号;

　　(六)贮存条件;

　　(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

　　(八)生产许可证编号;

　　(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

　　专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

　　采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。

　　严格执行索证索票制度

　　实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。

　　采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的，不得进口。

　　商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。

　　商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要按照保质期确定食品的允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的不予收货。

　　食品允收期界限划分为：

　　(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的50%;

　　(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;

　　(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。

　　(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。

　　(五) 进口食品可根据情况自行制度。

　　食品进货查验记录制度(食品台账)

　　根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。

　　(一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。

　　(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。

　　(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。

　　从业人员健康检查制度和健康档案制度

　　根据《食品安全法》第三十四条的'规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。

　　一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

　　三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

　　四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。

　　食品退市制度

　　根据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要立即停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知情况。

　　商场、超市应当与其供货商在平等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并承担相应的违约责任。

　　食品检查、贮存、运输制度

　　根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：

　　一、按照食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超期的食品。

　　二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

　　三、根据《食品安全法》第二十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。

公司行政管理制度10

　　1、公司按公正、公开、公平的原则择优录用员工。

　　2、为保证员工在工作中得到公平对待，如申请公司职位的员工在本公司中有亲戚或正在交往的`朋友，应在入职前向公司声明。

　　3、员工试用期一般为六个月；公司有权根据工作岗位的需要以及员工的表现延长试用期至六个月。员工完成试用期前十天，行政部会与员工所在部门一起对员工进行试用期绩效表现评估，并请公司管理层审批。如通过试用期绩效表现评估，行政部会发给员工正式聘用通知；如未能通过试用期绩效表现评估，行政部会通过员工延长试用期或终止与该员工的劳动合同。试用期表现评估表存入员工人事档案中。

　　4、行政部负责为每一位员工建立人事档案，员工入职时需提供以下详细资料及信息：

　　入职时间、家庭住址、联系人姓名、住址及电话，入职时的职位申请表、4张1寸彩色相片、个人简历、学历证书原件（公司保留复印件）、身份证原件（公司保留复印件）、正规医院体检报告（入职的体检费用由员工本人支付）。

　　人事档案属公司机密资料，由专人负责保管，员工个人信息只有经过员工授权才可公开。员工个人档案中个人资料如有任何更改，员工必须及时书面通知行政部，以作更正。

　　5、资信调查

　　在员工入职之前或试用期内经员工授权，公司保留在入职前对员

　　工进行资历及信用调查的权利。如发现员工所填写的资料不真实，公司保留即时解除劳动合同并予以辞退而不作任何补偿的权利。

　　6、劳动合同

　　每一位入职员工都必须与公司签订劳动合同，合同中会列明工作岗位或职位、工作职责、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的制度及操守等。合同一式二份，公司及员工各留一份。此外，员工手册也作为劳动合同的组成部分，由员工本人签字确认接受后，列入劳动合同的附件。

　　除公司特别安排外，公司与每位员工签订的劳动合同有效期为一年，合同期满，由公司或员工届时视情况决定是否续约，如不再续签，双方需提前一个月书面通知对方。

公司行政管理制度11

　　一、总则

　　第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

　　第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　二、档案管理

　　第五条档案的借阅与索取

　　1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；

　　2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准后方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　三、印鉴管理

　　第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。

　　第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四、公文打印管理

　　第十二条企业公文的打印工作由行政秘书负责。

　　第十四条各部门所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。

　　五、办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发。

　　1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的.办公用品制定计划提交行政秘书。

　　2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。

　　4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发。

　　劳保用品的配给，由行政秘书根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　六、库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。

　　第十九条物资入库后，应当日填写账卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　七、报刊及邮发管理

　　第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用。

　　八、附则

　　第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。

　　私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。

　　所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。

　　各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。

　　第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政秘书研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本制度解释权归行政部。

　　第三十条本制度从公布之日起执行。

公司行政管理制度12

　　*****发展有限公司

　　总则...........................................................3

　　员工招募.........................................................4

　　培训制度......................................................6

　　考勤管理办法...................................................8

　　休假管理办法...................................................9

　　福利制度........................................................11

　　生育保险津贴制度...................................................13

　　困难补助金管理办法.................................................15

　　离职管理办法..................................................17

　　工作服与工作证管理规定.............................................19

　　用车管理制度..................................................20

　　卫生管理制度..................................................21

　　报刊杂志的管理办法.................................................22

　　工具、耗材领用制度.................................................23

　　办公用品与日常用品管理.............................................24

　　总则

　　一、为建立组织，健全制度，使公司各项管理制度、规范化、，特制订本规定，凡本公司所属员工都应遵守本规定。

　　二、本公司员工任用、担保、工作时间、请假休假、出差、培训、福利、考勤考核、奖惩、年资、离职等事项除国家有规定外，皆按本规定办理。

　　三、本公司员工应团结友爱，忠于职守，遵守公司各项规章制度，服从各级主管人员的合理指挥与安排，不得阳奉阴违或敷衍塞责。

　　四、本公司员工应遵纪守法，努力学习科学文化知识，不断提高自身修养。

　　五、本公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高业务水平和工作效率，对外应严守公司商业机密（公司的产品、图纸、内部文件资料、赢利情况、销售计划、客户资料、工资福利等均属公司机密）。

　　六、本公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定外，不得擅用本公司名义，严禁用公司名义在外招摇撞骗。

　　七、本公司员工对外接洽事项时（包括电话洽谈），应态度谦和，特别注意文明用语，不得满怀不满情绪，有损害公司形象的行为。

　　八、本公司员工应遵守国家法律，严禁有酗酒闹事，吸食毒品、赌博、拉帮结派等行为。

　　九、本公司员工应发扬团队精神，心胸豁达，勤奋敬业，始终保持勤俭创业的精神。

　　十、本制度经行政会议通过后，试用实施，若试用期间有疑问，可向行政部以书面形式提出意见，再由行政部组织会议研究修订，其他任何人员不得擅自修改。

　　行政部

　　20xx年1月1日

　　员工招募

　　为了开发人力资源，为公司注入新的血液，规范公司的员工招募如下：

　　一、招聘

　　1、准备：各部门经理根据其工作需要进行人员编制或根据人力需求填写人员增补单，经总经理批准后交行政部进行招聘。

　　2、本公司所需人员一律公开条件向社会公开招聘，以学识、品德、能力、经验、体格适合于该工作岗位为聘用原则。公司内部人员也可以推荐，但必须按规定程序进行。

　　3、初试：应聘人员自备个人简历带齐相关证件到行政部进行面试，技术人员、销售人员需进行笔试。

　　3、复试：行政部面试后将其资料与笔试试卷一起交予部门经理再由部门经理和总经理统一安排时间对应聘者进行复试，再把最后结果通知行政部。

　　二、录用

　　1、经复试合格的人员接到通知后，按其指定日期到行政部办理入职手续，并缴相关证件（学历证、身份证复印件各一份，照片两张），由行政部统一安排岗前培训。

　　2、凡应聘者有以下情形之一者，不予录用。

　　1）曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者。

　　2）经指定医院体检不合格者。

　　3）未满16周岁的未成年公民。

　　4）品性恶劣，经其他公私营机构开除者（需有确凿证据）。

　　5）违法犯法吸食毒品者。

　　三、担保

　　1、经公司雇用的经济管理（财务人员）或认定其职务有必要提供担保者（仓库保管员、安全保卫员等）必须于到职前办理担保手续（经济担保，本地有正当职业、固定收入、固定资产的'人士担保，合法有实力的团体担保）。

　　2、被担保人如有下列情形之一者，连带赔偿责任。

　　1）营私舞弊或其他不法行为使本公司造成损失者。

　　2）侵占、挪用公款、公物或损坏公物者。

　　3）窃取机密技术资料或财物者。

　　五、试用

　　1、本公司新进人员除特殊情况经总经理批准免予试用外，一律先经试用。

　　2、新进人员一般试用期为1－3个月，试用期表现特别优秀者，经直属主管呈报上级核准可缩短试用期限，但至少不少于原试用期的一半；若在试用期表现不佳者，可当场予以辞退。

　　3、新进人员试用期满后由行政部通知部门经理对其进行试用期考核，考核合格者由行政部办理转正手续；考核不合格者若有培训潜能可考虑延长试用期（最长2个月），否则予以辞退，且不得提出异议。

公司行政管理制度13

　　一、严格遵守规章制度：

　　1、全部人员必需严格根据公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将依据情节轻重予以相应的惩罚；

　　2、若有人员违反相关规定，各级管理者必需准时制止并上报，凡未准时上报处理的直接上级，按同金额进行惩罚，若未涉及经济惩罚，则直接上级每次罚交20元；

　　3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发觉一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

　　4、全部人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任；

　　5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发觉一次罚交20元。公司统一进行学习培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍惩罚；

　　6、凡打架斗殴者无论什么状况直接予以重罚或开除，情节严峻者将移交司法机关依法追究相应法律责任；

　　7、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，全部人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。

　　8、全部人员上班期间因事请假，必需先填写请假条由直接上级签字同意后方可（总经理本人请假必需由董事长签字同意方可）；一般员工请假超过1个工作日必需由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特别状况来不及填写请假条，请假人必需在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特别状况将直接除名；

　　9、严格考勤，对多次迟到的人员除根据公司制度规定处理外，另外再根据第一次20元，其次次50元，第三次100元进行惩处。

　　10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必需规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除；

　　11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上谈天、玩嬉戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利；

　　12、全部人员必需爱惜公司办公设施，凡发觉恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将依据情节轻重另罚交50-500元，情节严峻者赐予除名并追究其相关法律责任；

　　13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必需上线并随时留意收取相关信息，并第一时间赐予回复，若违反，按每次20元惩罚；

　　14、全部人员上班期间必需着正装，杜绝奇装异服，女士必需着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。全部人员肯定留意个人卫生，随时保持衣服干净，无异味；

　　15、各部门每天支配人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

　　16、公司加班人员最终离开者必需关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人惩罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若消失安全事故，将依据情节轻重交由司法机关追究其法律责任；

　　17、全部人员每天下班后必需将椅子归位（推到桌子下面），资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持洁净干净，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报；

　　18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队进展基金用于团队建设。

　　二、强化执行力：

　　1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，全部人员必需做到令行禁止，否则将依据状况轻重予以惩罚；

　　2、执行到位：各级管理人员必需根据要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不行抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行惩罚；

　　3、监督到位：领导在布置任务时，必需明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不行抗因素，每次罚交50-500元；

　　4、回复准时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必需第一时间回复确认，并准时支配落实到位，将结果准时上报；

　　5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于担当责任的意识，同时乐观查找解决问题的方法，以求不再消失类似状况。不能查找任何借口去推卸躲避责任，否则，每找一个借口罚交50元；

　　6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信念，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；

　　7、问题终端：各级管理人员只要发觉问题就必需马上解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。

　　凡对问题置之不理或未准时将问题妥当处理者，将依据情节轻重予以惩罚。

　　三、加强团队建设：

　　1、各级人员都必需具备以大局为重的心态和意识；

　　2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学习、共同成长，打造最具分散力、竞争力的金牌团队；

　　3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正值手段去投机或搞恶意破坏，凡发觉者将依据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%惩罚相关人员；

　　4、在公司内部我们是竞争与合作的关系，而对外我们永久是一个无法分割的整体，每位人员均代表的是公司的利益和形象，都必需担当起捍卫公司利益和荣誉的重任，凡有损公司形象的现象将依据情节轻重予以惩罚。

　　5、公司全部人员都有随时随地关心新员工和困难员工的'意识，与其多沟通、多沟通，有任何困难准时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的暖和，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。

　　6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导状况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批判并惩罚20元/次。

　　四、公司基本工作要求

　　1、正式工作期间，全部人员一律不得与同事沟通与询问事情，以免影响他人工作。没有必需马上处理的紧急状况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

　　2、管理者每天8﹕00－17﹕00时段不得批判下属，以免影响工作心情。

　　3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。

　　4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发觉，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。

　　五、公司规章：

　　1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；

　　2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；

　　3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；

　　4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。

　　5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，赐予开除；

　　6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重赐予最低500元罚款，最高开除处理。

　　7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重赐予最低500元罚款，最高开除处理。

　　8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重赐予最低500元罚款，最高开除处理。

　　团队活动组织：

　　1、高度重视公司组织的每项活动，全部人员必需将公司荣誉作为第一要务，乐观协作组织参加；

　　2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；

　　3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年方案至少组织一次郊游加拓展训练活动，详细费用由公司团队进展基金解决；

　　4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司进展基金解决；

　　公司内新老员工传帮带：

　　1、全部老员工对新员工要做到：态度热忱，布满关爱；

　　2、全部老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学习超越榜样；

　　3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的乐观作用；

　　4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的关心与指导；

　　5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。

　　公司文化学习：

　　1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学习；

　　2、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；

　　公司内部业绩竞赛活动（个人竞赛）：

　　1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

　　2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的阅历共享；

　　董事长办公会议：

　　1、每周进行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参与；

　　2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成状况及未完成的缘由，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；

　　3、对下周工作做主要支配，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和方案会议；

　　4、对于整个公司的问题及规划进行发布；

　　5、每个月进行一次董事长办公扩大会议，公司全部人员参与；

　　6、每季度进行一次全员培训工作会议。

公司行政管理制度14

　　一、机动车辆的使用规定

　　1.本公司的机动车辆由综合部统一管理，分别按使用部门设立机动车辆档案登记，详细记载各机动车辆有关运行资料，统一办理机动车辆的各类保险，车船税，保险理赔手续，督促安排各部门车辆进行年度检审，安排货运车辆的营运缴纳及二级维护。

　　2.公司车辆全部配备划分给公司各业务部门，各分公司作业务用车，各业务部门经理本人作为部门车辆管理责任人，或者指定专人作为本部门的车辆管理责任人，负责对车辆进行日常维护保养，使用检查工作，并承担安全驾驶和使用管理的责任。

　　3.综合部和车辆管理责任人，经常组织驾驶员进行安全学习和职业道德教育，及时发现和消除安全隐患，提高驾驶员安全意识和思想素质。

　　4.综合部定期或不定期检查各部门机动车辆的技术状况，明确责任，及时安排车辆检修。确定车辆维修项目、内容、费用、检验修理后车辆技术状况，并统一进行费用结算。（附车辆维修申请表及维修申请流程）

　　5．本部门确因工作需要，需向其他部门借用或换用车辆作为临时使用，通过综合部协调并征得借车部门经理同意，办理借用手续后方可使用，不得乱抓乱开。使用完毕后，应清洗干净完好无损了办理移交。未办理借用手续，私自动用车辆者，每次处以100元罚款。

　　6.虽持有驾驶证，但未经批准同意驾驶公司车辆人员，不得动用驾驶公司车辆，否则按无证驾驶处理，每次处以100元罚款。

　　7.未经公司领导和综合部批准，不得将公司车辆外借他人驾驶，学车人员不得用公司车辆练习驾驶，严格禁止将车辆交给无证人员驾驶。未经批准同意不得私自开车外出，开车回家。否则每次罚款200元。如有违章或肇事行为，由责任人承担一切经济损失并处以1000-20xx元罚款。

　　8.如果公司员工要借车私用，必须征得总经理批准，办理借用手续方可使用。

　　二、机动车辆的运行规定

　　1.本公司所有驾车人员经应持有相关合法证件，符合驾驶车辆的条件，并严格执行《中华人民共和国道路交通法》和本公司制定的机动车辆使用管理规定，自觉遵守公司规定制度，加强工作责任心，做到安全驾驶。

　　2.驾驶人员出车前必须认真填写《车辆出车记录表》，如果当事人没有填写《车辆出车记录表》，一经查实，每次处以100元罚款。

　　3.各部门各分公司每月车辆出行记录表，必须报综合部存档备查。

　　4.驾驶人员出车前，须认真检查车辆油、水、电、灯光、喇叭、轮胎、制动等项目内容，冬季出车应提前进行启动热车，确保车辆具有良好的技术状态和上路行驶条件。否则，由此造成的车辆损坏、违规处罚由其本人承担全部责任和费用。

　　5.驾驶人员应当爱护公司机动车辆，根据车辆保养操作有关规定，注意车辆的保养维护，检查各部位技术状况。经常清洗保持车辆清洁卫生（包括车内、车外、货箱以及引擎的清洁）以维护公司的企业形象。

　　6.驾车人员发现所驾车辆存在故障应立即向车辆管理责任人汇报，双方共同检查确认，提出具体维修处理意见及方案，在综合部的指导下送往指定修理厂进行维修。如果当事人明知车辆有故障，不作汇报，不进行检修，由此造成车辆发生较大损坏，发生安全事故的，由其本人承担全部责任和费用，并处以200元罚款。

　　7.驾车人员出车归来，按规定停车位置停放车辆。出车在外应选取安全位置停放车辆，不能在危险路段或不准停车路段停放车辆。离开车辆时，要认真检查车门、玻璃是否关好。坡地停车要轮胎打掩，载有货物时要考虑车上货物是否安全，做好汽车防盗安全工作。

　　8.驾车人员晚间要注意休息，保持良好精神状态，不开疲劳车。不准酒后驾车，如酒后驾车肇事被公安机关处罚拘留期间，公司一律按旷工处理，由其个人承担一切经济损失。酒后驾车，虽未被公安机关查处，但公司得到举报或知晓情况后，仍将对酒后驾车者处以100元罚款。

　　9.综合部在了解车辆存在故障，有可能对安全构成威胁的情况下，未对部门经理、车辆管理员和驾车人员提出建议、警示，致使部门车辆出车肇事，对综合部处以200元罚款。相反，综合部已经提出建议忠告，而部门经理、车辆管理员或驾车人员坚持让故障车辆上路行驶并且发生事故肇事者，对相关责任人员处以500元罚款。

　　10.下班后无业务需要，严禁车辆外出，一经发现对当事人处以200元罚款，如造成交通事故，所以法律责任和经济损失由本人全部承担。

　　三、机动车辆的维修规定

　　1.公司所以机动车辆的保养维护由综合部统一调度安排，必须填写《车辆保养维修报修单》经审批后方可送往指定的修理厂家进行维修，中修或大修项目综合部有权指定或责成该驾驶员全程跟踪监督修理过程，对一般较小故障的处理解决，有权调派公司的维修人员自己动手解决。若违反以上规定或不听从调派，对相关人员处以500元罚款。

　　2.机动车辆在外发生故障，驾车人员应及时向公司车辆管理责任人和综合部反映汇报，协商解决办法，并按要求进行维修。否则，公司不予报销在外发生维修费用。（加气补胎，零星小修外）

　　3.综合部负责建立机动车辆维修保养技术档案，详细记载车辆厂牌型号、购车日期、行驶里程、保养等级、维修情况、主要换件情况、各车辆维修费用统计等情况，建立翔实的电脑档案，以便清楚地掌握各机动车辆的运行情况，组织安排有效的定期保养，督促各驾车人员进行二级维护以及各类定期保养。

　　4.驾车人员应随时保证车辆随车工具的`齐全完备，保证备用轮胎随时可用，如需补充，更换，须经过安排有效的定期保养，督促各驾车人员进行二级维护以及各类定期保养。

　　5.综合部与部门经理（车辆管理责任人）定期不定期对车辆进行技术状况、车容、车貌进行抽查，检查。如检查发现被检查车辆多次出现：A轮胎气压不合标准；B冷切液、电瓶电解液、制动液、润滑油量不足；C灯光不全；D车容卫生差；E车身广告破损；F车辆带病运行等。公司根据检查结果对车辆管理责任人进行警告或处以100元罚款。

　　四、机动车辆的肇事处理

　　1.机动车辆发生下列行为均作为肇事处理范围：

　　A.汽车相撞或与他种车辆相撞，致双方或一方有损害伤亡者；

　　B.汽车撞击行人、牲畜、路旁建筑物、树木及其他物品致有损害伤亡者；

　　C.汽车行驶失慎倾倒、倾翻致人员或车辆有损害伤亡者；

　　D.汽车行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、隧道突然崩塌等，致或车辆有损害伤亡者。

　　本条款所指损害，包括足以致使本公司遭受任何经济损失及请求保险理赔。

　　2.肇事发生后应立即保护现场、急救伤员、尽量寻找目睹现场证人、证据。立即报警，同时向保险公司进行报案。发生重大损害事故，发生人员伤亡事故，应立即电话通知公司（总经理、行政办公室、部门经理、车辆管理责任人）。

　　3.机动车辆发生肇事（包括擦、挂）必须向公司车辆管理责任人及行政办公室汇报并详细说明情况。必须在三日内提交肇事报告书，报告事故发生的经过。详细说明肇事时间、地点、气候条件、道路情况、肇事原因，以及采取何种措施，处理结果如何、损害情况、伤亡情况。必须如实报告，如有隐瞒事实真相者，一经查实，公司将对肇事责任人处以200-1000元的罚款，并取消当月绩效评奖资格。对肇事后不按规定提交肇事报告书的驾车人员，取消年度奖励资格。

　　4.根据国家法律法规，肇事责任人经法院判决缓刑者，公司根据实际情况，考虑留用。经法院判决徒刑者，公司予以解雇除名，并责令赔偿肇事应负的经济损失。

　　5.肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，公司予以解雇，并责令赔偿承担肇事的赔付金额。

　　6.行车肇事责任判明后，责任属于对方车辆或行人的过失，本公司不负赔偿责任。不是公司公务出车肇事，本公司不负赔偿责任。肇事责任属本公司驾车人员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按照各方应负责任的比率共同分担。

　　7.肇事责任属于本公司驾驶员时，其赔偿款项由保险公司负担。若报保险公司全部赔付的，为教育员工，根据驾驶员责任大小，损失轻重，公司给予过失驾驶员每次100-500元的经济处罚。但若因肇事赔偿金额超过保险金额，保险公司免赔部分将视情节轻重，须由驾驶员本人承担10%—50%。同时取消当月绩效评奖资格。

　　8.机动车辆的肇事修复理赔工作由公司综合部，责任人车辆管理员和肇事责任人共同进行办理。

　　五、其他规定

　　1.操作工程机械设备发生安全责任事故，造成损害及伤亡者，参照以上规定执行。

　　2.违反本规定的各种违规行为所给予的经济处罚，各种肇事责任所给予的经济处罚以及赔偿承担的金额，均由公司行政办公室开具处罚通知书，由公司领导审核批准签字后，报送财务部进行扣款，并将公司处罚通知书送达本人。

　　3.各部门机动车辆全年考核标准：(1）车辆出车记录表；（2）车辆维修保养报修单；

　　(3）保持车容车貌整洁；（4）车辆状况；

　　（5）无责任事故。

　　4.综合部每月负责对各部门车辆管理责任人进行考核登记，将考核结果作为发放奖金的依据，年底给予保险金额10%的奖励对于工作不负责任，爱护车辆，安全行车的驾车人员，视具体情况给予嘉奖。对于工作不负责任、造成不必要损失浪费，发生重大损害伤亡事故的驾车人员，视具体情况给予警告，记过，降级，直至除名辞退处理。

　　5.凡本公司持有驾照的员工，在取得公司批准同意驾驶公司机动车辆前，必须认真学习本管理规定，认真遵守执行。

　　6.本机动车辆使用管理规定自公布之日起执行。

　　第十一节员工福利制度

　　为配合公司经营发展需要，建立具有竞争力和吸引力的福利体系，体现公司的人文关怀，制定本制度。

　　公司员工福利待遇标准

　　序号事项适用范围标准员工需提供资料

　　1 生日在职员工蛋糕店88元生日蛋糕身份证

　　2 结婚在职员工 200元结婚证

　　3 生育在职员工或其妻子生育 200元出生证

　　4 住院在职员工 200元住院证明

　　5 丧事在职员工的父母、配偶、子女 200元死亡证明

　　注：以上福利待遇标准的发放由财务部与综合部共同实施，具体由综合部办理

　　一、基本社会保险

　　1，员工转正之后，公司为其办理基本社会保险。包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育险。

　　2，各项基本社会保险由公司和员工本人双方共同承担、共同缴纳。缴纳标准不低于昆明市平均社保标准。

　　二、年休假

　　1，公司全体员工连续工作超过1年不足10年的，每年可享受带薪休年假5天；连续工作10年至20年的休年假为10天；连续工作20年以上的年休假为15天。

　　2，年休假可以累计结转，上年不休的可以结转到下年，依此类推。

　　三、生活设施服务

　　1，食堂设施。公司为员工提供食堂，食堂的固定资产购置、厨师工资，以及卫生管理费等由公司承担。

　　2，住宿设施。公司对家庭不在工作所在地的男员工，提供员工宿舍。

公司行政管理制度15

一、考勤及工资制度

　　1、公司员工按部门分别考勤,公司领导由综合部考勤;

　　2、各部门要指定专人负责考勤,每月24日将本部门考勤汇总,每月25日前经部门经理审签后,将考勤原始表(请假条附后)及汇总表交综合部人力资源专员,综合部人力资源专员根据各部门的人员异动情况,做好员工花名册和员工档案资料的整理完善,并于每月26日将员工花名册和员工档案资料上报集团公司人力资源部,综合部人力资源专员于每月4日将考勤汇总表报相关领导审核,并于每月5日前报集团公司人力资源部。同时综合部人力资源专员于每月7日将工资表报相关领导审签,于每月10日前将审签完毕的工资表分别送抵集团公司人力资源部和出纳,本人留工资表复印件存档;

　　3、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤、缺勤,当月考勤期为上月24日至本月23日,员工工资将按实际出勤天数发放;

　　4、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对;

　　5、员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤;

　　6、在工作过程中,因劳动强度或其他原因需要增设岗位、增加人员、调整工资的,由用人部门事前及时提出申请,综合部审核,报总经理审批后方可调整。

　　7、公司年度工资调整要由综合部组织各部门提出拟定方案,报总经理办公会议研究批准后方可调整。8、工资由综合部统一造表、审核、管理,财务部发放。

　　二、请销假制度

　　员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。

　　(一)请假审批

　　1、请假需由本人事先填写请假条,并按规定程序审批后方可请假。

　　2、总经理请假由董事会审批。

　　3、副总经理、各部门正职请假由总经理审批。

　　4、其他人员请假天数在7天以内(含7天)的由部门正职审批,请假天数7天以上的由部门正职签署意见,总经理审批。