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公司行政管理制度

时间：2024-07-10 15:11:50 行政我要投稿

公司行政管理制度（共15篇）

　　随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编整理的公司行政管理制度，欢迎大家分享。

公司行政管理制度（共15篇）

公司行政管理制度1

　　依据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。

　　本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。

　　员工食品安全学问培训制度

　　依据《食品安全法》其次十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全学问的培训，制定以下制度：

　　组织新入职员工学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全学问，要求其娴熟把握相关法律法规学问，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。

　　准时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对把握状况进行考核。

　　食品进货查验制度

　　依据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者选购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。

　　一、公司严禁选购下列部分有何食品安全标准的食品。

　　(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;

　　(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

　　(三)养分成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;

　　(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状特别的食品;

　　(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

　　(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

　　(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

　　(八)超过保质期的食品;

　　(九)无标签的预包装食品;

　　(十)国家为防病等特别需要明令禁止经营的食品;

　　(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;

　　(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;

　　(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

　　检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。

　　(一) 名称、规格、净含量、生产日期;

　　(二)成分或者配料表;

　　(三)生产者的名称、地址、联系方式;

　　(四)保质期;

　　(五)产品标准;

　　(六)贮存条件;

　　(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

　　(八)生产许可证编号;

　　(九)法律、法规或者食品安全标准规定必需标明的其他事项。

　　专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要养分成分及其含量。

　　选购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。留意生产日期或保存期等食品标识，不应选购快要到期或者超期食品。禁止选购《食品安全法》规定的禁止选购的不合格食品。

　　严格执行索证索票制度

　　实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。

　　选购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的，不得进口。

　　商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。

　　商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要根据保质期确定食品的允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的不予收货。

　　食品允收期界限划分为：

　　(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的'50%;

　　(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;

　　(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。

　　(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者根据保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。

　　(五) 进口食品可依据状况自行制度。

　　食品进货查验记录制度(食品台账)

　　依据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。

　　(一) 照实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采纳计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保照实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。

　　(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，根据供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。

　　(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。

　　从业人员健康检查制度和健康档案制度

　　依据《食品安全法》第三十四条的规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。

　　一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参与工作。

　　三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

　　四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。

　　食品退市制度

　　依据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发觉其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要马上停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知状况。

　　商场、超市应当与其供货商在公平自愿、诚恳守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当根据合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并担当相应的违约责任。

　　食品检查、贮存、运输制度

　　依据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：

　　一、根据食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，准时清理变质或者超期的食品。

　　二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

　　三、依据《食品安全法》其次十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特别要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。

公司行政管理制度2

　　一、总则

　　第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

　　第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　二、档案管理

　　第五条档案的借阅与索取

　　1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；

　　2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准后方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　三、印鉴管理

　　第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。

　　第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四、公文打印管理

　　第十二条企业公文的打印工作由行政秘书负责。

　　第十四条各部门所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。

　　五、办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的`购发。

　　1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。

　　2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。

　　4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发。

　　劳保用品的配给，由行政秘书根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　六、库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写账卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　七、报刊及邮发管理

　　第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用。

　　八、附则

　　第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。

　　私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。

　　所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。

　　各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。

　　第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政秘书研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本制度解释权归行政部。

　　第三十条本制度从公布之日起执行。

公司行政管理制度3

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

　　第二章办公用品的分类

　　第三条行政办公物品的分类

　　行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。

　　1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。

　　2、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

　　3、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

　　第三章行政办公物品的管理职责

　　第四条行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

　　1、供应商选择及管理；

　　2、组织各部门行政物品管理程序监控；

　　3、年度。每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；

　　4、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；

　　5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。

　　第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司的资产管理制度；各部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；

　　第六条资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。

　　第四章行政办公物品采购

　　第七条办公用品采购

　　1、行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入公司的全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划。

　　2、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台账。

　　3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政部主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

　　第八条办公类服务采购

　　办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

　　1、行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

　　2、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在公司行政部公布的服务供应商范围内选择。

　　第九条办公资产采购

　　1、办公资产采购计划

　　各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购。

　　2、实施采购

　　行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

　　3、验收

　　行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管。

　　第五章办公物品的'管理

　　第十条办公用品的配发

　　1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

　　2、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人及数量等。

　　3、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走。

　　第十一条办公资产的管理

　　1、资产调拨

　　部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—行政部确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

　　2、资产报废

　　由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部。行政部会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废。行政部和财务部门同时销账。有再使用价值的，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚。

　　3、资产的租用、出租和外借

　　（1）公司需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配，调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理。

　　（2）公司长期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借。行政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

　　4、办公资产的日常维护、维修

　　（1）行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门。

　　（2）行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

　　（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送行政部。不经部门资产负责人而私自维修的，相关费用行政部不予受理。

　　（4）行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认。

　　（5）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

公司行政管理制度4

　　一、职责总述:

　　1、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。

　　2、遵守国家和公司内部的规章制度。

　　3、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。

　　二、所受监督:

　　1、接受本公司行政副总经理的指令和监督。

　　2、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。

　　三、所施监督:

　　有直接下属:对办公室、总务室、人力资源所属人员有监督、指挥的权限。

　　四、工作范围:

　　(一)、外联方面:

　　办理公司与国家职能部门有关事宜及协调关系。

　　(二)、办公管理方面:

　　1、公司文档及公章印鉴的管理。

　　2、公司固定资产、办公用品的采购与管理。

　　3、公司办公环境、卫生及安全的管理。

　　4、公司文件打印、抄送、会议记录的管理。

　　5、公司职工考勤及车辆调配的管理。

　　6、公司ci 策划及实施。

　　(三)、人事方面:

　　1、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。

　　2、公司岗位制度及工作程序的`制订、修改和发布。

　　3、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。

　　(四)、福利方面:

　　1、公司员工文体活动的计划与实施。

　　2、公司职工的福利及养老保险手续的管理。

　　3、公司职工内部婚丧嫁娶的管理。

　　五、主要权力:

　　对下属有人事任命、监督、检查及奖罚提议权

　　六、领导责任:

　　1、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。

　　2、对工作程序的正确执行负责。

　　3、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。

　　七、所需条件:

　　1、高等专科学校毕业,两年工作经验以上。

　　2、了解国家的政策、法规、法令。

　　3、有一定处事能力。

　　八、工作时间:

　　在制度内工作,早八点至晚五点。

　　九、工作环境:

　　公司办公室。

公司行政管理制度5

　　一、严格遵守规章制度：

　　1、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚；

　　2、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；

　　3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

　　4、所有人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任；

　　5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发现一次罚交20元。公司统一进行学习培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍处罚；

　　6、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任；

　　7、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。

　　8、所有人员上班期间因事请假，必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可（总经理本人请假必须由董事长签字同意方可）；普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条，请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特殊情况将直接除名；

　　9、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。

　　10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必须规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除；

　　11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上聊天、玩游戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利；

　　12、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；

　　13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；

　　14、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；

　　15、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

　　16、公司加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人处罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若出现安全事故，将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任；

　　17、所有人员每天下班后必须将椅子归位（推到桌子下面），资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持干净整洁，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报；

　　18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队发展基金用于团队建设。

　　二、强化执行力：

　　1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，所有人员必须做到令行禁止，否则将根据情况轻重予以处罚；

　　2、执行到位：各级管理人员必须按照要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不可抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行处罚；

　　3、监督到位：领导在布置任务时，必须明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不可抗因素，每次罚交50-500元；

　　4、回复及时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必须第一时间回复确认，并及时安排落实到位，将结果及时上报；

　　5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；

　　6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信心，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；

　　7、问题终端：各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者，将根据情节轻重予以处罚。

　　三、加强团队建设：

　　1、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；

　　2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学习、共同成长，打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队；

　　3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正当手段去投机或搞恶意破坏，凡发现者将根据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%处罚相关人员；

　　4、在公司内部我们是竞争与合作的'关系，而对外我们永远是一个无法分割的整体，每位人员均代表的是公司的利益和形象，都必须承担起捍卫公司利益和荣誉的重任，凡有损公司形象的现象将根据情节轻重予以处罚。

　　5、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。

　　6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批评并处罚20元/次。

　　四、公司基本工作要求

　　1、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

　　2、管理者每天8﹕00－17﹕00时段不得批评下属，以免影响工作情绪。

　　3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。

　　4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。

　　五、公司规则：

　　1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；

　　2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；

　　3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；

　　4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。

　　5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，给予开除；

　　6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　团队活动组织：

　　1、高度重视公司组织的每项活动，所有人员必须将公司荣誉作为第一要务，积极配合组织参与；

　　2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；

　　3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年计划至少组织一次郊游加拓展训练活动，具体费用由公司团队发展基金解决；

　　4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司发展基金解决；

　　公司内新老员工传帮带：

　　1、所有老员工对新员工要做到：态度热情，充满关爱；

　　2、所有老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学习超越榜样；

　　3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；

　　4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的帮助与指导；

　　5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。

　　公司文化学习：

　　1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学习；

　　2、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；

　　公司内部业绩竞赛活动（个人竞赛）：

　　1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

　　2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享；

　　董事长办公会议：

　　1、每周举行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参加；

　　2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；

　　3、对下周工作做主要安排，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和计划会议；

　　4、对于整个公司的问题及规划进行发布；

　　5、每个月举行一次董事长办公扩大会议，公司所有人员参加；

　　6、每季度举行一次全员培训工作会议。

公司行政管理制度6

　　一、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通，开展业务之用。公司所属电话一律不得拨打任何信息收费电话及私挂长途电话。

　　二、公司所属电话除企划部网页制作、更新及总经理特批的部门外，一律不得上网。

　　三、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。

　　四、拨打外线接通声响四次对方无人接听时，应挂机重新拨叫。

　　五、公司员工接听外线电话必须使用公司标准用语：'您好，设计大师楼'。

　　六、前台文秘接听外线电话应说，'您好，设计大师楼'，当对方告知分机电话时，应说：'请稍等！'如分机占线，应说：'电话占线，请稍后再打'或说：'分机占线，请您记一下分机号稍后再打！'其他内容视情况回答，总的要求语音甜美，用语礼貌、规范、简洁。

　　七、公司员工不得利用公司电话拨打私人电话。如有急事应向部门经理或主管说明经同意后方可拨打。

　　八、公司总部电话及分公司、分部，公司帐户电话话费由行政部在每月10~20日交纳。部分市场扣除的话机话费由各分公司、分部负责交纳。

　　九、分公司、分部负责交纳的话费清单于每月20日前上报行政部。

　　十、各部门直拨电话出现信息费，本部门领导负责追查责任人。责任不清的由部门集体承担此项费用。

　　十一、违反本规定视情节给予一般或严重过失单一张。

　　十二、违反规定第一条拨打任何收费信息电话及私挂长途电话的'，给予严重过失单一张，并承担全部费用。屡教不改的给予开除公职处理。

公司行政管理制度7

　　（一）接待管理

　　第一条

　　来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。

　　第二条

　　以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

　　第三条

　　接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。

　　第四条

　　流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

　　（二）报刊收发整理

　　第一条

　　办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。

　　第二条

　　办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。

　　第三条

　　任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。

　　第四条

　　报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。

　　第五条

　　流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理

　　（三）后勤管理

　　第一条

　　为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。

　　第二条

　　后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。

　　第三条

　　办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。

　　第四条

　　根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。

　　第五条

　　办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。

　　第六条

　　流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表

　　（四）文化宣传管理

　　第一条

　　负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。

　　第二条

　　根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。

　　第三条

　　关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。

　　第四条

　　收集与工作有关的学习资料，丰富大家的`知识面，附上签阅单进行进度跟踪。

　　第五条

　　流程设计：获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档

　　（五）其他事务

　　第一条

　　名片制作、收发传真等其他事务。

　　第二条

　　负责公司文书的打印复印工作。

　　第三条

　　负责树木花卉的养护工作。

　　第四条

　　协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。

公司行政管理制度8

　　一、总则

　　为加强公司日常行政事务管理，理顺公司内外部关系，做好协调与服务，使各项管理规范化、制度化，提高工作效率，特制定本规定。

　　二、档案管理

　　1、建立专门档案室、档案柜，负责公司各类档案的搜集归档和保管工作；

　　2、归档范围：公司的证照、规划、年度计划、统计资料、技术资料、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、委托书、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

　　3、档案管理要明确专人负责，明确责任，保证原始资料的齐全完整，重要档案必须保证安全。

　　4、档案的借阅与索取：

　　（1）总经理、副总经理、行政部经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　（2）公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续。

　　（3）借阅档案必须爱护，保持清洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级档案要报总经理批准方可，一般内部档案经行政部经理批准方可。

　　5、档案的销毁：

　　（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　（2）如按规定需销毁时，凡属密级档案报经总经理办公会批准后方可，一般内部档案，须经分管副总经理或总经理批准方可。

　　（3）经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由行政部经理（或指定专人）监督销毁。

　　6、档案资料等重要文件要与办公物品区别分类，规范管理，做到防火、防盗、防潮。

　　三、印鉴管理

　　1、公司印鉴由行政部经理（或指定专人）负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后方可用章，特殊情况由行政部经理（或专人）电话请示总经理方可用章，否则造成的后果，由直接责任人员负责。

　　3、所有需要盖印鉴的介绍信、表格、说明及对外开出的任何公文，应统一编号、登记，以备查询、存档。

　　4、不允许在任何空白合同或不规范的文书资料上盖章。

　　5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四、公文打印管理

　　1、公司公文的打印工作由行政部负责。

　　2、各部室打印的公文或其他资料经本部门负责人签字，经行政部经理审核同意后方可打印。

　　3、公司及各部门打印的文件、资料必须履行登记手续。

　　五、车辆管理

　　1、公司车辆、驾驶员隶属行政部管理，保证车辆管理规定的有效执行。

　　2、总经理用车由本人或行政部指派，并告知车辆管理人员。

　　3、中层以上管理人员用车由行政部安排派车。

　　4、部门用车由部门提出申请，部门负责人签字，到综合部按规定办理请车手续。

　　5、个人因私事不得申请使用公司车辆。

　　6、行政部要加强车辆管理，对车辆的使用、保养、维护制订详细的计划。

　　7、行政部要做好公司车辆的用油管理。六、办公用品购、发管理

　　1、行政部根据各部门工作需要和计划编制办公物品采购计划，指定专人负责采购。

　　2、行政部应根据各部门计划批准采购情况和实际工作需要，履行必要的领用批准登记手续后，严格发放和使用管理。

　　3、物品采购一律入库、入账、严格履行收发登记手续，出库一定要由领取人员签字。

　　4、行政部物品管理要做到文明、清洁、安全，严格按章办事，不允

　　许非工作人员进行库房。

　　5、单位数额较大（500元以上）的物品需部门申报，经总经理签批后方可购买、领用。

　　七、行政事务管理

　　1、加强对职工食堂的管理和检查，明确专人监管，严格制度措施，保障职工利益和身体健康。

　　2、严格执行食堂用餐管理制度，未经行政部安排的，行政部有权拒绝签单或办理相关报批手续。

　　3、制订措施保证办公区域、宿舍生活区的安全、卫生、节约和规范化管理，贯彻执行好宿舍生活区管理规定。

　　4、加强公司院内未开发利用土地的田间生产管理，制订措施严加落实。

　　5、明确专人，制订制度加强对职工文体活动的管理，千方百计丰富员工的业余文化生活，保证管理制度的有效落实。

　　6、明确责任，加强对公司有关合同、协议的审核和监督，因工作疏忽造成责任事故者，追究直接责任人的责任。

　　7、严格公司外出招待用餐制度，做好公司的重大接待工作。

　　8、催办、查办、落实、监督公司决策层决定事项、制度，上传下达、协调部门关系。

　　9、公司基础设施、办公设施的'添置、管理、维护和有效使用。

　　八、人力资源管理

　　1、根据公司发展需要，制订人才招聘计划，积极吸纳、培养、选择优秀人才。

　　2、严格执行考勤制度，按章办事，不徇私情，一视同仁，奖罚兑现。

　　3、按规定做好出差人员的登记、考核、补助工作，使该项工作做到程序化、规范化、科学化。

　　4、按时、按规定递交公司的考勤情况至财务部，做到不错、不漏、及时全面，出现问题追究有关人员的责任。

　　5、制订长、中、短期培训计划，落实培训内容，确保培训成效。

　　6、做好公司员工社会保险、福利等方面的工作。

　　7、落实员工、部门绩效考核工作。九、文秘与报刊管理

　　1、搜集整理有关公司会议、文档资料，起草、校对公司文件、简报、通知及其它公文，并整理收发。

　　2、分年或半年作出报刊或杂志的订阅计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　3、分管人员每日对报刊等取回进行分类，规范处理，并做好有关信函、报刊的转交转送。对两周后的报刊等资料分类存档备查。

　　4、任何人不得将报刊挪作他用，若需借阅处理，需经行政部经理批准。

　　5、公司行政部负责为公司各部室邮发信件。

　　十、附则

　　1、本制度有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政部，研究并提交总经理办公会研究批复。

　　2、行政部制订的相关制度可与本制度配套使用，如有与本制度发生冲突的，由行政部统筹处理。

　　3、本制度解释权归行政部。

　　4、本制度自发布之日起生效。

　　行政部岗位职责

　　为强化管理，明确责任，理顺关系，提高工作效率，对本部门各岗位设置、岗位描述如下：

　　一、岗位设置：

　　行政经理、行政办公室主任、行政管理员

　　二、岗位描述：

　　（一）行政部经理：负责行政部全面工作。职责范围：

　　1、承办上级领导和同级的集体决策及领导个人交办的事项；

　　2、承办总经理交办的事项；

　　3、承办职能部门转办的有关事项；

　　4、积极主动辅助领导决策；

　　5、履行管理职责；

　　6、认真履行领导交付的指挥职责，做好执行性指挥和应变性指挥；

　　7、做好协调工作；

　　8、负责公司的日常行政管理事务；

　　9、负责公司员工的招聘、考核等人力资源工作；

　　10、组织做好公司印鉴、介绍信、函件及报刊资料的收发等管理；

　　11、根据公司规定，负责组织公司各种会议。权利：

公司行政管理制度9

　　1.员工考勤管理规定

　　1.1.工时制度

　　1).下列岗位员工实行综合计算工时制:

　　内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位,以月为计算单位,平均工作时间每周不少于40小时。

　　1.2.定时工作制

　　1).除上述规定的人员,其余岗位员工均实行定时工作制,每周工作五天,每天工作8小时,每周工作不少于40小时。

　　2).定时工作时间(星期一至星期五作息时间):

　　上午工作时间:08:30-12:00

　　下午工作时间:13:00-17:30

　　午餐时间:12:00-13:00

　　1.3.各种假期的规定

　　依照公司发布的《员工手册》相应条款执行。

　　2.员工打卡管理暂行规定

　　2.1.员工出勤,执行上、下班打卡规定。

　　2.2.员工因公外出延误打卡,须及时填写'补卡单',月末按出勤统计。

　　2.3.员工患病、非因工负伤(急诊除外)或有事不能上岗工作须提前填写《请(休)假申请单》,经批准后,免打卡。

　　2.4.月末出勤统计,以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。

　　2.5.凡出勤日未打卡者,同时也无请假单、补卡单,按旷工处理。

　　2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虚作假者,按《员工手册》规定处理。

　　2.7.记录及表格

　　yz-zg/bxr-f08-01《请(休)假申请单》

　　3.计算机使用管理规定

　　3.1.所有员工在使用计算机时需遵守本规定。

　　3.2.各部门的计算机原则上只供本部门员工使用,如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。

　　3.3.初学计算机的使用者在操作中遇到难题,不得擅自处理,应向技术人员求助。

　　3.4.在使用过程中,因事暂时停止使用时,应保存文件,并退出应用程序。

　　3.5.使用完毕计算机后,必须退出应用程序,以防止意外造成对机器的损害。

　　3.6.各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录,避免在根目录下直接处理管理文件。

　　3.7.子目录的命名用各部门名称,如属个人专用文件应另设子目录进行处理。

　　3.8.文件名称使用汉字,要基本反映文件内容。

　　3.9.文件处理应在硬盘上操作,并注意保存,文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份,保证软硬盘都有文件。

　　3.10.对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除,只保存软盘备份。

　　3.11.使用软盘时应确保软盘没有病毒,否则在使用前应进行病毒检查。

　　3.12.软盘中存储文件时应在软盘上做出标记,便于使用查阅。

　　3.13.遵守软盘的使用保护规定,防止软盘损坏时文件丢失。

　　3.14.各部门的计算机维护由公司设专人统一负责。

　　3.15.维护人员定期对计算机进行维护,包括检查、处理病毒和硬盘整理等。

　　3.16.工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。

　　3.17.计算机出现故障时,应及时请维护人员处理,严禁未明故障原因擅自处理。

　　3.18.凡因使用不当造成机器损坏的,据情节轻重给予责任人相应的处罚。

　　4.关于印章使用管理的暂行规定

　　4.1.印章种类

　　公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。

　　4.2.印章使用

　　1).公司印章的使用

　　i.凡以公司名义发送的公文,须经公司主管领导审批签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　ii.重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　iii.公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　iv.对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　v.公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司印章。

　　vi.各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,须经中心内部审核,公司审批、总经理签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章;合同金额在标准以下的,经中心内部审批、中心总经理签字后,可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。(合同原件要在公司备案)

　　vii.物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的`,由中心填写《印章使用审批表》,中心总经理审批,公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司印章。

　　2).各部门印章的使用:

　　i.凡以部门名义发出的公文或便函,须经部门经理核签后加盖部门印章。

　　ii.公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。物管公司颁发的证书、奖状等,经物管公司领导签字同意后,加盖北京物业管理公司印章。

　　4.3.印章的保管

　　1).公司的印章,原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。遇特殊情况,由其他部门专人负责保管时,需经公司总经理批准。

　　2).部门的印章由各部门指定专人负责保管。

　　3).使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。

　　4).未经公司总经理批准,任何人不得携带公司印章外出。

　　5).印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。

　　6).印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担关联责任。不能为空白信笺盖印。

　　4.4.记录及表格

　　yz-zg/bxr-f09-02《印章使用审批表》

　　5.女职工劳动保护管理办法

　　5.1.女职工的特殊保护,是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要,而采取的对女职工在生产劳动中的安全与健康实行的管理办法。

　　5.2.本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定,通过正常聘用程序正式聘用的女性员工,包括临时聘用人员和环境保洁人员。

　　5.3.女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。

　　5.4.女职工孕期的保护措施:

　　1).女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。

　　2).女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的x射线、y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。

　　3).妊娠女职工不应加班加点,妊娠满7个月不得上夜班,并可根据个人身体状况申请休假。

　　4).对不能适宜原工作的妊娠女职工,应根据医务部门证明,予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。

　　5).从事立位作业的女职工,怀孕7个月以后,其工作场所应设立工间休息座位,在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。

　　6).怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,应按劳动时间计算。

　　5.5.女职工生育期保护措施:

　　1).女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。

　　2).女职工产假为90天,其中产前休假15天;晚育者(24周岁及以上初育)增加15天产假;遇难产情况延长产假30天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,延长产假15天。

　　3).女职工怀孕期间流产的,根据医疗部门证明,给予北京市有关规定产假。

　　5.6.女职工哺乳期保护措施:

　　1).对有不满一周岁婴儿的女职工,每班工作给予两次授乳时间,每次半小时,可合并使用,并不得安排夜班及加班加点。

　　2).女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。

公司行政管理制度10

　　(一)总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条

　　本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　(二)档案管理

　　第三条

　　归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条

　　档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条

　　档案的借阅与索取：

　　1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;

　　3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条

　　档案的销毁：

　　1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

　　2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　(三)印鉴管理

　　第七条

　　公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条

　　公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的.后果由直接责任人员负责。

　　第九条

　　公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条

　　公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条

　　盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　(四)公文打印管理

　　第十二条

　　公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条

　　各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条

　　公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　(五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条

　　办公用品的购发：

　　1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

　　2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

　　3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

　　4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

　　5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

　　6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

　　7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条

　　劳保用品的购发：

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　(六)库房管理

　　第十七条

　　库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条

　　采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条

　　物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条

　　严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条

　　库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条

　　严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条

　　库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　(七)报刊及邮发管理

　　第二十四条

　　报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条

　　报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条

　　任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　(八)附则

　　第二十七条

　　公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;

　　(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条

　　本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条

　　本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条

　　本规定从发布之日起生效。

公司行政管理制度11

　　一、行政管理

　　1. 办公例会制度

　　1.1 例会目的通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。

　　1.2 例会职责

　　1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。

　　1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。

　　1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。

　　1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。

　　1.3 例会类型公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。

　　1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于：上周工作回顾、检查；项目实施过程中需协调的事项研究、决定；公司运作中需研究决定的一般事项；下周工作安排。

　　1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于：各项业务运作过程及效果的沟通、交流；开发项目的质量、进度、投资回顾和检查；销售工作及效果；与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通；市场（顾客）反馈情况。本月工作总结和下月工作安排。

　　1.4 例会程序

　　1.4.1 周例会

　　1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。

　　1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。

　　1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。

　　（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。

　　（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。

　　1.4.2 月度例会

　　1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。

　　1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。

　　（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。

　　（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。

　　1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。

　　2. 办公设备的管理

　　2.1 办公设备的购置

　　2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。

　　2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。

　　2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。

　　2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。

　　2.2 办公设备的使用

　　2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。

　　2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。

　　2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。

　　2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。

　　2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。

　　2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。

　　2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。

　　2.3 办公设备的保养与维修

　　2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；

　　2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。

　　2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。

　　2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。

　　2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。

　　3. 办公用品及消耗品的使用管理

　　3.1 办公用品分类

　　3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；

　　3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；

　　3.1.3 管理品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；

　　3.2 办公用品领用

　　3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。

　　3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。

　　3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。

　　3.3 办公用品的管理

　　3.3.1 管理性办公用品的.保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。

　　3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。

　　3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。

　　4. 车辆管理

　　4.1 车辆使用规定

　　4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。

　　4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。

　　4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。

　　4.2 车辆的保养维修管理规定

　　4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车

　　4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。

　　4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。

　　4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。

　　4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。

　　4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。

　　5.1 图书、资料的购置

　　5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。

　　5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。

　　5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。

　　5.2 图书的登记和保管

　　5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。

　　5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。

　　5.3 图书借阅和归还

　　5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；

　　5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；

　　5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；

　　5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。

　　附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表

　　6. 档案的管理

　　6.1 借阅档案要求

　　6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。

　　6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。

　　6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。

　　6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。

　　6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。

　　6.2 档案管理要求

　　6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。

　　6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。

　　6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。

　　二、财务管理

　　1. 费用说明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。

　　2. 基本原则

　　2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。

　　2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。

　　2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。

　　2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。

　　3. 费用标准

　　3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。

　　3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。

　　3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。

　　3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）

　　3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。

　　3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

　　3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外）住宿交通费通讯费餐费一类城市上海、广州、深圳、天津、海南其他城市 200元/人*天长话费手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天单人住宿可在此标准的基础上浮50%

　　3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

　　3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。

　　3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）

　　4. 财务报销程序

　　5. 支票的管理及使用

　　5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。

　　5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。

　　5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。

　　5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。

　　5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。

　　6. 现金管理及报销程序：公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。

　　6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。

　　6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。

　　6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。

公司行政管理制度12

　　一、作息时间

　　1、公司实行每周5天工作制

　　上午9：00――12：00

　　下午14：00――18：00

　　2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；

　　3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。

　　4、保洁员：7：30

　　5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

　　二、违纪界定

　　员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

　　1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；

　　2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。

　　3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；

　　4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

　　5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的.，由责任人自行承担。

　　三、请假制度

　　1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

　　2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。

　　3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。

　　4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；

　　5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。

　　6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

　　7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：

　　父母或配偶父母伤亡给假7天。

　　配偶或子女伤亡给假10天。

　　四、批假权限

　　1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

　　2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

　　3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。

　　五、考勤登记

　　公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。

　　六、外出

　　1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

　　2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

　　七、加班

　　1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

　　2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

　　3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

　　八、出差

　　员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

　　公司行政部管理制度3

　　一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

　　二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

　　根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否则按相关规定处罚。

　　三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作时间：上午8：00～12：00

　　下午14：00～18：公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。

　　四、假期管理

　　（一）各类假别

　　1、因公出差

　　凡属于下列情况之一者均属公差

　　（1）因公司技术、业务出差；

　　（2）经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等；

　　（3）经批准外出参加各类社会公益活动。

　　2、法定休假

　　（1）国家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月1、2、3日）、国庆节三天10月1、2、3日）；

　　具体放假时间按国家颁布的规定实行。

　　3、病假

　　（1）员工患病或非因工（公）负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；

　　（2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

　　4、事假

　　因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；

　　五、请假审批权限

　　公司本部各级人员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准则按旷工论。

　　六、假期管理及假期工资核算

　　（一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理、

　　（二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

　　七、考勤管理

　　（一）部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

　　（二）办公室是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监督检查员工出勤状况。

　　（三）公司总部人员因公到项目部或出外公干不能及时回来打卡的，须在<考勤副卡>上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。

　　（四）上班前已知需从公司总部外出办事（包括到工地、政府机构等），须按时打卡，不得后补副卡。

　　（五）每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。

　　（六）因工作需要到各项目部（或各项目部）须填写<外勤工作考核登记表>，如下午出去者下午上班之前必须打卡。

　　（七）考勤主管林丽英每月负责发卡收卡（正副卡）、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。

　　（八）公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。

公司行政管理制度13

　　一、目的：

　　为加强公司行政办公车辆管理，规范用车程序，保障车辆安全，杜绝违章，减少浪费，特制订本制度。

　　二、出车范围：

　　（一）一类用车范围：

　　1、公司领导外出工作；

　　2、受公司领导委托，外出工作用车；

　　3、客户、领导或检查组来公司视察、检查用车。

　　（二）二类用车范围：各部门同事因工作所需，必须用车。

　　三、出车程序：

　　1、一类用车范围内：由行政部及时派车。

　　2、二类用车范围内：用车人员须提前一天向经理申请（填写，此单放置行政部处），并将此单交至行政部审批，以便统一调度。

　　3、行政部享有派车批准权限，在收到后，及时给予答复。

　　4、用车人员因特殊、紧急事急需用车，须提前一小时向经理申请（填写），经行政部同意后调派车辆，来不及填写者事后补填。

　　5、车辆调度原则以送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。

　　6、行政办公车辆不得擅自用于私事，如确实需要，可直接向总经理申请，由总经理通知行政部安排。

　　7、如出现安全等紧急情况，无须任何审批手续，可先派车，事后补办。

　　四、驾驶资格：

　　行政办公车辆原则上必须由专职驾驶员驾驶，熟练驾驶。

　　五、出车项目：

　　（一）驾驶员出发前，先检查车况，如：刹车系统、轮胎、油等及核对公里数，如发现异常，应向直属上级报告，并在上注明，否则视为驾驶员人为损坏。

　　（二）驾驶员使用车辆回司时，须如实作好行车记录，并于每月25日将交直属上级确认，若发现异常情况，应及时注明并报备。

　　六、报销核查：

　　实行周核查制，由行政部负责核查，报销费用时需出示此表。

　　七、损坏责任：

　　本制度所指的'损坏是指：因操作不当或非正常情况下造成的损坏；因私使用造成的损坏；出车人员如有意隐瞒或擅自借予他人使用造成的损坏，由出车人员承担。

　　八、报修程序：

　　车辆故障因自身不能解决需修理厂修理时，驾驶员送检修前必须经直属上级认可。

　　九、整洁卫生：

　　驾驶员对所管理和使用的车辆要随时做到车容整洁卫生，对车容不整洁造成罚款，罚款自付。

　　十、管理责任：

　　行政办公车辆由行政部统一管理，并建立管理档案。车辆相关资料、文件（含保险）由行政部负责保管，并负责一切费用缴纳及管理。

　　十一、费用控制：

　　行政办公车辆费用由作出年行政部作出年度费用计划（保险、燃油、路桥、停车洗车、维修、年审等费用），并进行月度实绩管理。

　　所记载的里程数与车辆里程表数不相符，差额里程数由驾驶员或使用者缴纳汽油费。经呈准的非公务用派车，应负担使用里程的燃油费，由申请人于派车翌日连同行车钥匙一并交行政部。

　　十二、违规处理：

　　车辆行车途中因违反交通规则的违规罚款，公司与使用人/驾驶员各自承担一半费用。非公务派车，由使用人自行承担。

公司行政管理制度14

　　一、目的：

　　规范公司办公用品的请购、入库、领取(发放)及使用，使之规范化、合理化并有效控制办公成本。

　　二、范围：

　　适用于公司全体人员。

　　三、职责：

　　行政部负责办公用品的领取、保管、发放并登记;

　　四、内容

　　1、办公文具的划分

　　⑴A类办公文具：圆珠笔、签字笔、笔芯、笔筒、文件夹、文件架、橡皮擦、胶水、回型针、订书针、透明胶带、涂改液、磁盘、便条纸、燕尾夹、刀片、油性笔、荧光笔、装订夹等。

　　⑵B类办公文具：启订器、直尺、打孔机、订书机、白板擦、名片夹、电话机、计算器、资料册、打印纸、档案袋、墨水、印油、印泥、隔页纸、装订环、封面纸、电脑鼠标、复写纸等。

　　2、办公文具的配置标准：

　　A类办公文具根据需要各部门办公室人员可领一个(套);(保安员及维修工除外)

　　B类办公文具根据需要各部门可配置一件(套)。

　　3、办公用品的领取、发放及登记程序

　　⑴各部门每月8号上报文具领用申请(过期将延至下次)，填写《文具领用单》给部门经理签名再交行政部审批，行政部凭审批后的单据派专人到华南城行政部领取文具，并于每月10号发放至各部门。其它时间原则上不再领取办公用品，特殊情况除外。

　　⑵未交《文具领用单》的'或未审批的《文具领用单》，行政部不受理，不领取文具。

　　⑶对新入职的员工行政部根据其岗位需要配置办公文具(不限时间)，办公室人员配置标准：文件栏/架2个、软皮文件夹3个、笔筒1个、签字笔及圆珠笔、铅笔各1支，笔记本1本、信纸1本、便条纸1盒;其它员工可发笔一支，笔记本一本。

　　⑷当办公文具使用耗尽或需更换时，部门或个人应以“以旧换新、以坏换好”的原则到管理部领取或更换，耗尽品除外。

　　⑸离职人员的办公用品(另有规定的除外)均应移交至工作接交人或部门负责人，不得占为己有，并应在《离职表》相应栏中列出明细。

　　⑹各部门(包括各市场)所领的办公用品均由行政部作帐登记，每个部门(包括市场)分别单独核算费用。

公司行政管理制度15

　　一、机动车辆的使用规定

　　1.本公司的机动车辆由综合部统一管理，分别按使用部门设立机动车辆档案登记，详细记载各机动车辆有关运行资料，统一办理机动车辆的各类保险，车船税，保险理赔手续，督促安排各部门车辆进行年度检审，安排货运车辆的营运缴纳及二级维护。

　　2.公司车辆全部配备划分给公司各业务部门，各分公司作业务用车，各业务部门经理本人作为部门车辆管理责任人，或者指定专人作为本部门的车辆管理责任人，负责对车辆进行日常维护保养，使用检查工作，并承担安全驾驶和使用管理的责任。

　　3.综合部和车辆管理责任人，经常组织驾驶员进行安全学习和职业道德教育，及时发现和消除安全隐患，提高驾驶员安全意识和思想素质。

　　4.综合部定期或不定期检查各部门机动车辆的技术状况，明确责任，及时安排车辆检修。确定车辆维修项目、内容、费用、检验修理后车辆技术状况，并统一进行费用结算。（附车辆维修申请表及维修申请流程）

　　5．本部门确因工作需要，需向其他部门借用或换用车辆作为临时使用，通过综合部协调并征得借车部门经理同意，办理借用手续后方可使用，不得乱抓乱开。使用完毕后，应清洗干净完好无损了办理移交。未办理借用手续，私自动用车辆者，每次处以100元罚款。

　　6.虽持有驾驶证，但未经批准同意驾驶公司车辆人员，不得动用驾驶公司车辆，否则按无证驾驶处理，每次处以100元罚款。

　　7.未经公司领导和综合部批准，不得将公司车辆外借他人驾驶，学车人员不得用公司车辆练习驾驶，严格禁止将车辆交给无证人员驾驶。未经批准同意不得私自开车外出，开车回家。否则每次罚款200元。如有违章或肇事行为，由责任人承担一切经济损失并处以1000-20xx元罚款。

　　8.如果公司员工要借车私用，必须征得总经理批准，办理借用手续方可使用。

　　二、机动车辆的运行规定

　　1.本公司所有驾车人员经应持有相关合法证件，符合驾驶车辆的条件，并严格执行《中华人民共和国道路交通法》和本公司制定的机动车辆使用管理规定，自觉遵守公司规定制度，加强工作责任心，做到安全驾驶。

　　2.驾驶人员出车前必须认真填写《车辆出车记录表》，如果当事人没有填写《车辆出车记录表》，一经查实，每次处以100元罚款。

　　3.各部门各分公司每月车辆出行记录表，必须报综合部存档备查。

　　4.驾驶人员出车前，须认真检查车辆油、水、电、灯光、喇叭、轮胎、制动等项目内容，冬季出车应提前进行启动热车，确保车辆具有良好的技术状态和上路行驶条件。否则，由此造成的车辆损坏、违规处罚由其本人承担全部责任和费用。

　　5.驾驶人员应当爱护公司机动车辆，根据车辆保养操作有关规定，注意车辆的保养维护，检查各部位技术状况。经常清洗保持车辆清洁卫生（包括车内、车外、货箱以及引擎的清洁）以维护公司的企业形象。

　　6.驾车人员发现所驾车辆存在故障应立即向车辆管理责任人汇报，双方共同检查确认，提出具体维修处理意见及方案，在综合部的指导下送往指定修理厂进行维修。如果当事人明知车辆有故障，不作汇报，不进行检修，由此造成车辆发生较大损坏，发生安全事故的，由其本人承担全部责任和费用，并处以200元罚款。

　　7.驾车人员出车归来，按规定停车位置停放车辆。出车在外应选取安全位置停放车辆，不能在危险路段或不准停车路段停放车辆。离开车辆时，要认真检查车门、玻璃是否关好。坡地停车要轮胎打掩，载有货物时要考虑车上货物是否安全，做好汽车防盗安全工作。

　　8.驾车人员晚间要注意休息，保持良好精神状态，不开疲劳车。不准酒后驾车，如酒后驾车肇事被公安机关处罚拘留期间，公司一律按旷工处理，由其个人承担一切经济损失。酒后驾车，虽未被公安机关查处，但公司得到举报或知晓情况后，仍将对酒后驾车者处以100元罚款。

　　9.综合部在了解车辆存在故障，有可能对安全构成威胁的情况下，未对部门经理、车辆管理员和驾车人员提出建议、警示，致使部门车辆出车肇事，对综合部处以200元罚款。相反，综合部已经提出建议忠告，而部门经理、车辆管理员或驾车人员坚持让故障车辆上路行驶并且发生事故肇事者，对相关责任人员处以500元罚款。

　　10.下班后无业务需要，严禁车辆外出，一经发现对当事人处以200元罚款，如造成交通事故，所以法律责任和经济损失由本人全部承担。

　　三、机动车辆的维修规定

　　1.公司所以机动车辆的保养维护由综合部统一调度安排，必须填写《车辆保养维修报修单》经审批后方可送往指定的修理厂家进行维修，中修或大修项目综合部有权指定或责成该驾驶员全程跟踪监督修理过程，对一般较小故障的处理解决，有权调派公司的维修人员自己动手解决。若违反以上规定或不听从调派，对相关人员处以500元罚款。

　　2.机动车辆在外发生故障，驾车人员应及时向公司车辆管理责任人和综合部反映汇报，协商解决办法，并按要求进行维修。否则，公司不予报销在外发生维修费用。（加气补胎，零星小修外）

　　3.综合部负责建立机动车辆维修保养技术档案，详细记载车辆厂牌型号、购车日期、行驶里程、保养等级、维修情况、主要换件情况、各车辆维修费用统计等情况，建立翔实的电脑档案，以便清楚地掌握各机动车辆的运行情况，组织安排有效的定期保养，督促各驾车人员进行二级维护以及各类定期保养。

　　4.驾车人员应随时保证车辆随车工具的齐全完备，保证备用轮胎随时可用，如需补充，更换，须经过安排有效的定期保养，督促各驾车人员进行二级维护以及各类定期保养。

　　5.综合部与部门经理（车辆管理责任人）定期不定期对车辆进行技术状况、车容、车貌进行抽查，检查。如检查发现被检查车辆多次出现：A轮胎气压不合标准；B冷切液、电瓶电解液、制动液、润滑油量不足；C灯光不全；D车容卫生差；E车身广告破损；F车辆带病运行等。公司根据检查结果对车辆管理责任人进行警告或处以100元罚款。

　　四、机动车辆的肇事处理

　　1.机动车辆发生下列行为均作为肇事处理范围：

　　A.汽车相撞或与他种车辆相撞，致双方或一方有损害伤亡者；

　　B.汽车撞击行人、牲畜、路旁建筑物、树木及其他物品致有损害伤亡者；

　　C.汽车行驶失慎倾倒、倾翻致人员或车辆有损害伤亡者；

　　D.汽车行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、隧道突然崩塌等，致或车辆有损害伤亡者。

　　本条款所指损害，包括足以致使本公司遭受任何经济损失及请求保险理赔。

　　2.肇事发生后应立即保护现场、急救伤员、尽量寻找目睹现场证人、证据。立即报警，同时向保险公司进行报案。发生重大损害事故，发生人员伤亡事故，应立即电话通知公司（总经理、行政办公室、部门经理、车辆管理责任人）。

　　3.机动车辆发生肇事（包括擦、挂）必须向公司车辆管理责任人及行政办公室汇报并详细说明情况。必须在三日内提交肇事报告书，报告事故发生的经过。详细说明肇事时间、地点、气候条件、道路情况、肇事原因，以及采取何种措施，处理结果如何、损害情况、伤亡情况。必须如实报告，如有隐瞒事实真相者，一经查实，公司将对肇事责任人处以200-1000元的罚款，并取消当月绩效评奖资格。对肇事后不按规定提交肇事报告书的驾车人员，取消年度奖励资格。

　　4.根据国家法律法规，肇事责任人经法院判决缓刑者，公司根据实际情况，考虑留用。经法院判决徒刑者，公司予以解雇除名，并责令赔偿肇事应负的经济损失。

　　5.肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，公司予以解雇，并责令赔偿承担肇事的.赔付金额。

　　6.行车肇事责任判明后，责任属于对方车辆或行人的过失，本公司不负赔偿责任。不是公司公务出车肇事，本公司不负赔偿责任。肇事责任属本公司驾车人员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按照各方应负责任的比率共同分担。

　　7.肇事责任属于本公司驾驶员时，其赔偿款项由保险公司负担。若报保险公司全部赔付的，为教育员工，根据驾驶员责任大小，损失轻重，公司给予过失驾驶员每次100-500元的经济处罚。但若因肇事赔偿金额超过保险金额，保险公司免赔部分将视情节轻重，须由驾驶员本人承担10%—50%。同时取消当月绩效评奖资格。

　　8.机动车辆的肇事修复理赔工作由公司综合部，责任人车辆管理员和肇事责任人共同进行办理。

　　五、其他规定

　　1.操作工程机械设备发生安全责任事故，造成损害及伤亡者，参照以上规定执行。

　　2.违反本规定的各种违规行为所给予的经济处罚，各种肇事责任所给予的经济处罚以及赔偿承担的金额，均由公司行政办公室开具处罚通知书，由公司领导审核批准签字后，报送财务部进行扣款，并将公司处罚通知书送达本人。

　　3.各部门机动车辆全年考核标准：(1）车辆出车记录表；（2）车辆维修保养报修单；

　　(3）保持车容车貌整洁；（4）车辆状况；

　　（5）无责任事故。

　　4.综合部每月负责对各部门车辆管理责任人进行考核登记，将考核结果作为发放奖金的依据，年底给予保险金额10%的奖励对于工作不负责任，爱护车辆，安全行车的驾车人员，视具体情况给予嘉奖。对于工作不负责任、造成不必要损失浪费，发生重大损害伤亡事故的驾车人员，视具体情况给予警告，记过，降级，直至除名辞退处理。

　　5.凡本公司持有驾照的员工，在取得公司批准同意驾驶公司机动车辆前，必须认真学习本管理规定，认真遵守执行。

　　6.本机动车辆使用管理规定自公布之日起执行。

　　第十一节员工福利制度

　　为配合公司经营发展需要，建立具有竞争力和吸引力的福利体系，体现公司的人文关怀，制定本制度。

　　公司员工福利待遇标准

　　序号事项适用范围标准员工需提供资料

　　1 生日在职员工蛋糕店88元生日蛋糕身份证

　　2 结婚在职员工 200元结婚证

　　3 生育在职员工或其妻子生育 200元出生证

　　4 住院在职员工 200元住院证明

　　5 丧事在职员工的父母、配偶、子女 200元死亡证明

　　注：以上福利待遇标准的发放由财务部与综合部共同实施，具体由综合部办理