公司行政管理制度【锦集15篇】
在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的公司行政管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司行政管理制度1
为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。
第一章考勤规定
为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。
第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；
第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。
第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。
第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。
第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。
第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。
第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。
第八条婚假。请婚假时须有合法的'结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。
第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。
第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。
第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。
第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。
第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。
第二章办公用品管理
为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：
一、职责及范围
（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
（二）办公用品的采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责
二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法
（一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。
（二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。
第三章库房管理
第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。
第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。
第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。
第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。
第四章报刊及邮发管理
第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。
第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。
第五章附则
第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。
（一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。
（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第三条本规定解释权归总经理办公室。
第四条本规定从发布之日起生效。
第六章办公室卫生管理细则
为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。
第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。
条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。
第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。
第四条卫生要求：
保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。
门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。
电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。
书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。
第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。
第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。
第七条此制度由综合部负责制定解释。
第七章档案管理制度
7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。
7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。
7.3档案的归档管理
7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。
7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。
7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。
第八章、电话使用规定
8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。
8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。
8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。
8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。
8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。 9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。
8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。
8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。
第九章、支持文件
9.1《面试人员登记表》
9.2《物品领用登记表》
9.3《物品入库明细表》
第十章、附则
本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。
公司行政管理制度2
员工行为规范
目的和适用范围
规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
本规范适用于公司全体员工。
基本规定
1、仪表
仪表应端正、整洁，头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。
男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。
女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。
衬衫领口、袖口要清洁，出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。
2、着装
员工在周一至周六的工作时间内请着正装，建议为：
男士
西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装。
衬衫：单色长袖衬衫。
领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。
皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。
袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。
女士
职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。
袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。
皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。
夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带。
夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装。
接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3、基本要求
在电话铃响三声之内接起电话；接打电话，先说声“您好，香提湾”，并主动报出部门、姓名。通话言简意赅，时间不宜过长。邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
4、言语行为
言语、行为、举止文明、礼貌。严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼。
站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。
进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门。
同事之间或部门内部如有工作问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。
请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
厉行节约，减少浪费。
严禁在公司内用餐、吃零食。
5、办公环境
请保持办公位整洁，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
6、公共环境
请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
请不要让客人在没有任何员工的.陪同下在办公区内走动。
车辆请停至指定区域，不要随意停放。
爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
7、奖惩措施
行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果上报上级领导。
对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。
对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人警告、经济处罚、降薪、辞退的处罚。
在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款50元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款5元。
其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评。
对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
罚款以现金的形式当场缴纳。
所有罚款将作为员工活动经费，经综合行政部上报副总经理审批后使用。
公司行政管理制度3
一、制定目的
为了规范公司的日常行政管理工作，提高行政管理水平，促进公司良性发展，特制定此制度。
二、适用范围
适用于本公司所有行政管理工作，包括但不限于人事管理、财务管理、办公文秘、资产管理等。
三、组织机构
1、公司设立办公室，负责公司行政管理工作的组织协调、领导指导、监督管理等。
2、公司设立人力资源部，负责公司人力资源管理工作的组织协调、计划制定、培训管理等。
3、公司设立财务部，负责公司财务管理工作的组织协调、财务报表制定、资金管理等。
4、公司设立资产管理部，负责公司固定资产和流动资产的管理和维护。
四、行政管理制度
1、人事管理：
（1）员工招聘：招聘流程依次为：编写用工计划——发布招聘信息——筛选简历——面试——签订合同。
（2）员工考核：公司定期对员工进行考核，考核内容包括日常工作表现、工作成果、工作态度等，考核结果将作为工资、晋升、奖励等的参考依据。
（3）员工福利：公司为员工提供有竞争力的.工资待遇、五险一金、带薪休假、节假日福利等。
（4）员工培训：公司为员工定期开展各种岗位培训和技能培训，以提高员工的综合素质和工作能力。
2、财务管理：
（1）开具发票：公司在开具发票时要注意发票种类、编号、金额等事项，并严格按照财务制度操作。
（2）收支管理：公司需要建立健全的会计账簿，及时清理账目，严格控制开支，保证收支平衡。
（3）资金管理：公司需要建立资金管理制度，规范资金的管理、使用、监督等环节，保证企业资金的安全和有效运转。
3、办公文秘：
（1）文件管理：文件的编号、存储位置、查询方式等需要统一规定，遵循分级管理原则，实行合理备份和保密措施。
（2）会议管理：会议的召开要明确主题、时间、地点等，记录会议纪要并及时发送给与会人员。
（3）档案管理：档案的归档、整理、检索等环节要严格按照文件管理制度操作。
4、资产管理：
（1）固定资产管理：固定资产需要统一编号、计量、管理，并按照其使用年限进行科学合理的折旧。
（2）流动资产管理：流动资产需要建立审核制度，明确资金使用流程，保证资金的安全性和流通性。
（3）库存管理：对公司库存的种类、数量、规格等进行统一管理和控制，定期进行库存盘点，避免资产流失和浪费。
五、违规处理
1、行政管理工作中如有违规行为，将按照公司相关制度进行处理。
2、对于严重违规行为，公司将启动处罚程序，给予相应的处罚和警示。
六、总结
公司行政管理制度是保证公司顺利运转和发展的重要保障。各部门和员工应根据本制度，规范和提高自身管理水平，为公司的长期健康发展贡献力量。
公司行政管理制度4
一、行政管理
1. 办公例会制度
1.1 例会目的 通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。
1.2 例会职责
1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。
1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。
1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。
1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。
1.3 例会类型 公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。
1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于： 上周工作回顾、检查； 项目实施过程中需协调的事项研究、决定； 公司运作中需研究决定的一般事项； 下周工作安排。
1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于： 各项业务运作过程及效果的沟通、交流； 开发项目的质量、进度、投资回顾和检查； 销售工作及效果； 与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通； 市场（顾客）反馈情况。 本月工作总结和下月工作安排。
1.4 例会程序
1.4.1 周例会
1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。
1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。
1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。
（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。
（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。
1.4.2 月度例会
1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。
1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。
（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。
（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。
1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。
2. 办公设备的管理
2.1 办公设备的购置
2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。
2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。
2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。
2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。
2.2 办公设备的使用
2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、 打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。
2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。
2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。
2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。
2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。
2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。
2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。
2.3 办公设备的保养与维修
2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；
2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。
2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。
2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。
2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。
3. 办公用品及消耗品的使用管理
3.1 办公用品分类
3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；
3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；
3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；
3.2 办公用品领用
3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。
3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的.工作状况调整发放时间。
3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。
3.3 办公用品的管理
3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。
3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。
3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。
4. 车辆管理
4.1 车辆使用规定
4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。
4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。
4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。
4.2 车辆的保养维修管理规定
4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车
4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。
4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。
4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。
4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。
4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理 为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。
5.1 图书、资料的购置
5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。
5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。
5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。
5.2 图书的登记和保管
5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。
5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。
5.3 图书借阅和归还
5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；
5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；
5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；
5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。
附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表
6. 档案的管理
6.1 借阅档案要求
6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。
6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。
6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。
6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。
6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。
6.2 档案管理要求
6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。
6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。
6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。
二、财务管理
1. 费用说明 费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。
2. 基本原则
2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。
2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。
2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。
2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。
3. 费用标准
3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。 需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。
3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。
3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。
3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）
3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。
3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。
3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。 出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外） 住宿 交通费 通讯费 餐费 一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 长话费 手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50%
3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。
3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。
3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）
4. 财务报销程序
5. 支票的管理及使用
5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。
5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。
5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。
5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。
5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。
6. 现金管理及报销程序： 公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。
6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。
6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。
6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。
公司行政管理制度5
第一章公文、文件审批管理
第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理
（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
（四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。
第三条公文打印的管理
（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。
（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。
（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章档案管理
第五条归档范围
（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
（二）公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
（四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求
（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。
（三）公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。第七条档案的借阅与复制
（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
（三）公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。
第八条档案的标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。
第九条档案的销毁
（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 （二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章介绍信和印鉴管理
第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。
第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。
第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。
第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的`介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。
公司行政管理制度5
（一）总则
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
（二）档案管理
第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
（三）印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
（四）公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
（五）办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发：
1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。（六）库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
（六）报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
（七）附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
（一）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
（三）控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条本规定解释权归总经理办公室。
第三十条本规定从发布之日起生效。
公司行政管理制度6
现如今，制度的使用频率呈上升趋势，制度是各种行规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为家收集的学校行政管理制度，仅供参考，欢迎家阅读。
学校行政管理工作是学校各项工作的灵魂工作，在学校的总体工作种占有主导地位，学校工作千头万绪，作好学校行政管理工作，学校的其它各项工作才会正常开展有序进行，学校的成就源于管理，行政管理是学校各项工作管理的主体，为此现就学校行政管理工作制定如下制度。
一、校长工作
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持办学方向，按教育规律办事，不断提高教学质量。
2、认真执行党的各项政策，组织教师学习与钻研业务，使之不断提高思想觉悟，职业道德、文化业务水平及教育教学能力。
3、全面主持学校工作
(1)在上级党政府及教育主管部门的指导下，根据学校实际制定学校工作计划并带领团队认真执行。
(2)领导和组织德育工作。年初指导学校德育办制定德育工作计划，把德育工作放在学校各项工作中的首位，加强对学生的'思想品德教育，并且要坚持不懈。
(3)领导和组织教学工作。每学期末组织好下期师生用书的征订工作，负责课程开齐开足工作，并审阅教导主任的`教学计划及教研计划，并随时听工作汇报指导教学教研工作。
(4)领导和组织学校的体育、卫生、工会、总务等工作，指导各分管领导工作，为各分管领导工作计划、制度的制定、把关定向，并经常检查指导各分管领导的工作，指导各工作人员作好本职工作。
(5)校长应作风、工作认真，顾全局、公正廉洁。
(6)经常听课、指导教学，协调好校内外各方面的关系，更好地为学校工作服务。
(7)负责学校安全工作，完善学校安全管理制度，指导教师开展安全教育工作，确保校园安全。
二、人事工作
1、校长负责学校的人员分工及任职。
2、校长指导分管领导，认真负责地搞好全体教职工的各级各类培训。
3、校长对教职工的考核负主要责任。
4、校长负责组织开展行政会和教师会，对学校的重事项和常规工作交行政会商议，进行决策，通过对教师的奖惩。
5、每学期初对学校教职工重新登记，存档。
三、教学行政工作
1、学年初校长要根据上级工作安排，搞好学校规划，形成文字材料，并拟定学校年度工作计划，提交校行政会审议，在全体教职工会议上通过。
2、业务校长、主任在学校工作精神指导下，拟定教学教研工作计划，交给校长审阅同意后，在全体教师会议上通过。
3、制定教学工作检查制度，对教师工作实行月检查、月考评制度。(礁、作业、进度、考试、活动开展、计划落实等)
4、实行重平时学生成绩检测制度，学生学习完一单元进行一单元检测，及时进行教学总结和分析，并将成绩通知学生家长。
5、实行推门听课制，每学期所有任课教师必须听其他教师随堂课十五次以上。
6、对教师工作实行学年评定制度，学年末校长负责组织学校考评小组，对全校教师进行综合评定并记入个人业务档案，校长签字存档。
7、杜绝教师有偿家教和向学生推销教辅资料。
四、学校公务接待
1、学校设定校长办公室，接待对象一般分为视察、参观、事务三类，按其公务内容，由校长主要负责安排学校各职能部门对口开展来宾接待工作，副校长协助安排接待。
五、学校印章证件管理
这里的印章是指学校公章和校长私章，作为法人代表，校长个人印章，在学校对外活动中起着公章的作用。
1、学校公章不得随意刻制，必须经有关部门批准，办理正式手续，部门指定单位刻制。
2、学校公章及校长私章启用要下发启用通知，同时上报主管部门备案。
3、由于机构变动或学校易名等原因造成印章停用时，要做到以下几点：
(1)要按规定停止印章的使用。
(2)要清查所停用的印章。
(3)要报请校长审定印章的处理办法。
(4)要作好印章的上缴、清退、存档或销毁工作。
(5)所有交接手续要登记签名。
(6)旧印章停用和新印章启用同时对外通知。
4、印章由专人保管，保证印章的绝对安全和正常使用。
六、学校档案管理
七、领导活动安排管理
1、邀请领导同志参加活动须以公文行式向上级主管部门报告。
2、工作人员要为领导活动作好前期准备和必要的工作方案。
3、为保证领导活动正常进行，工作人员必须按事先确定的程序有条不紊地进行，并及时处理好活动进行过程中的各种事情。
4、领导活动结束后，要及时总结，把相关材料存档，及时安排好新闻报道。
8、某公司消防安全管理制度
“消防”即消除防患（即预防和解决人们在 生活、 工作、 学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称），当然狭义的意思在人们认识初期是：（扑灭）火灾的意思。下面是小编为你带来的某公司消防安全管理制度 ，欢迎阅读。
1、目的
对消防安全进行控制管理，保障企业的健康、稳定发展。
2、适用范围
适用于本公司消防安全工作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程
3、制定依据
3.1《中华人民共和国消防法》
3.2国务院《危险化学品安全管理条例》
3.3《河南省消防条例》
3.4部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
4职责
4.1公司总经理对消防安全工作全面负责；
4.2办公室作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；
4.3人力资源部负责实施消防安全宣传教育和培训；
4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理；
4.5安全科在办公室领导下，负责公司消防安全的具体管理和监督工作。
5、内容
5.1方针和原则：消防安全管理以预防为主，防消结合为基本方针；实行谁管理，谁负责；谁使用，谁维护的原则。
5.2组织管理
5.2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。
5.2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责，签订《消防安全责任书》。
5.2.3公司应当对职工进行经常性的'消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。
5.2.4公司应建立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义
务消防队要定期开展消防演练。
5.3消防安全责任
5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：
a、执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。
b、统筹安排本公司的消防安全管理工作，为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。
c、逐级落实消防安全责任，组织开展消防安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及消防安全的重问题。
5.3.2公司办公室作为公司消防安全管理的归口部门，应当履行下列消防安全职责：
a、组织实施日常消防安全管理工作。
b、拟订消防安全资金投入及组织保障方案。
c、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作。
d、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。
e、组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
f、及时向消防安全责任人报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重问题。
g、公司消防安全责任人托的其它消防安全管理工作。
5.3.2人力资源部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。
5.3.3安全科作为公司消防安全的直接管理部门，应当履行下列消防安全职责：
a、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求，结合公司发展实际情况，制定完善公司消防安全管理相关规章制度；
b、督促各部门、车间落实消防安全责任制，明确消防安全职责；
c、监督各部门、车间落实实施公司消防安全管理制度的.情况；
d、协助办公室做好消防安全检查和火险隐患整改工作。
e、督促各部门、车间做好消防设施设备和消防安全标识的维护保养工作，确保疏散通道和安全出口畅通。
f、协助办公室做好灭火和应急疏散预案的实施和演练。
g、及时向办公室报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重问题。
h、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管工作；
i、负责公司消防器材的统一申报、采购和配置工作。
5.3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：
a、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人，对管理区域内的消防安全负有主要责任；
b、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度，明确消防安全责任；
c、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作；
d、对管理区域内重消防安全隐患应及时上报安全科；
e、负责管理区域内消防器材的管理、维护和保养，严禁将消防设施设备挪作他用；
f、及时将部门或车间内损坏、失效、已使用的设施设备上报安全科备案，对已使用的器材设备要做出书面说明；
g、确保消防设施设备的整洁完好，确保消防通道的畅通。
5.3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。
5.4明火管理
5.4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。
5.4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向总经理办理《动用明火审批表》，由专人监护，在确认无火灾、危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。
5.4.3严禁在车间、仓库、高配房等重点区域内使用明火。
5.4.4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所，应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。
5.4.5外来单位或人员进厂作业前，公司办公室应与其签订《外来作业人员消防安全协议》，规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。
5.5电源电气管理
5.5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。
5.5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。
5.5.3公司工程部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。
5.5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：
a、凡是能够产生静电引起或火灾的设备、电器，必须设置消除静电的装置。
b、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源。
c、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检，及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。
d、车间内使用汽油、煤油等清洗设备零部件，应先审批后使用，落实专人负责，从严限制，并采取相应的消防安全措施。
e、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。
f、严禁在电线、电缆上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。
5.6消防器材管理
5.6.1公司应根据消防安全管理的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，但不得挪作他用。
5.6.2公司办公室应建立本公司《消防器材管理台帐》，详细记录公司消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。
5.6.3管理要求要点：
a、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。
b、消防设备、器材的周围原则上不准堆放杂物和挂放其他物品，不得堵塞消防通道，公司办公室对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。
5.7消防安全检查
5.7.1公司必须建立、健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除安全隐患。
5.7.2公司办公室应每月组织消防安全检查，班组实行日检查，车间实行周检查，集团公司全面检查。消防安全检查内容应包括：
a、用火、用电有无违章情况；
b、消防通道有无堵塞；
c、消防水压是否正常；
d、消防器材是否到位、有效；
e、是否存在线路私拉乱接、开关露等安全隐患；
f、安全出口、应急照明是否良好；
g、电气等关键设备运转是否良好，有无易燃易爆物品摆放或粘附；
h、生产区域是否有吸烟现象，地面是否有烟头；
i、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。
5.7.3办公室每次检查后，应形成《消防安全检查表》及时通报，并发出《消防安全整改通知书》要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除。对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改。
5.7.4安全隐患或违章作业整改完毕，负责整改的部门或责任人应及时将《消防安全整改通知书》报送办公室验证、存档。
5.8发生安全事件响应
5.8.1发生火灾、等消防安全突发事件时，各级部门、人员应积极参与突发事件的处理工作，实施灭火和应急疏散方案，确保火险事故得到及时有效处理，尽量避免或将损失降低到最小。
5.8.2一旦发生火灾、等安全突发事件时，相关部门、人员应立即采取果断的应急措施，迅速扑灭火灾，紧急疏散人员，如触发报警装置报警及动用灭火器、消防栓等，以控制事故蔓延。
5.8.3员工在发现火灾、等安全事故无法控制时，应立即拨打119火警电话报警。
5.8.4应对消防安全突发事件过程中，有下列行为之一者，公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚：
a、不执行、不服从公司领导的应急指令；
b、供错误、虚假的消防安全信息，导致公司决策失误的；
c、玩忽职守，对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的；
d、麻痹意，组织领导不力，处置不及时的；
5.9激励
公司将对各分公司在消防安全管理工作中有显著成绩的单位和个人予以表彰和奖励：
a、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制，在消防安全工作中做出突出贡献的；
b、积极参加灭火战斗、抢救公司财产和保护员工生命安全表现突出的；
c、刻苦钻研消防安全业务，提出合理化建议被采纳的；
d、发现和消除重火险等安全隐患，避免火灾等重损失的；
e、及时发现和扑救火灾，避免了重经济损失的。
f、适当时根据，公司制度进行相应的奖励。
6、记录
6.1《消防安全责任书》《动用明火审批表》
6.2《外来作业人员消防安全协议》
6.3《消防器材管理台帐》
6.4《消防安全检查表》
6.5《消防安全整改通知书》
7.其他相关文件
7.1《电工安全操作规程》
7.2《锅炉安全操作规程》
7.3《化学危险品仓储管理制度》
7.4《油类管理办法》
7.5《应急疏散预案》
公司行政管理制度7
一、 职责总述:
1、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。
2、遵守国家和公司内部的规章制度。
3、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。
二、所受监督:
1、接受本公司行政副总经理的指令和监督。
2、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。
三、所施监督:
有直接下属:对办公室、总务室、人力资源所属人员有监督、指挥的权限。
四、工作范围:
(一)、外联方面:
办理公司与国家职能部门有关事宜及协调关系。
(二)、办公管理方面:
1、公司文档及公章印鉴的管理。
2、公司固定资产、办公用品的采购与管理。
3、公司办公环境、卫生及安全的管理。
4、公司文件打印、抄送、会议记录的管理。
5、公司职工考勤及车辆调配的管理。
6、公司ci 策划及实施。
(三)、人事方面:
1、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。
2、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。
3、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。
(四)、福利方面:
1、公司员工文体活动的计划与实施。
2、公司职工的福利及养老保险手续的`管理。
3、公司职工内部婚丧嫁娶的管理。
五、主要权力:
对下属有人事任命、监督、检查及奖罚提议权
六、领导责任:
1、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
2、对工作程序的正确执行负责。
3、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。
七、所需条件:
1、高等专科学校毕业,两年工作经验以上。
2、了解国家的政策、法规、法令。
3、有一定处事能力。
八、工作时间:
在制度内工作,早八点至晚五点。
九、工作环境:
公司办公室。
公司行政管理制度8
一、总则
第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。
第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
二、档案管理
第五条档案的借阅与索取
1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；
2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准后方可摘录和复制。
第六条档案的销毁
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。
3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
三、印鉴管理
第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。
第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
四、公文打印管理
第十二条企业公文的打印工作由行政秘书负责。
第十四条各部门所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。
五、办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发。
1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。
2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算； 经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。
4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的'正常工作。
5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。
6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发。
劳保用品的配给，由行政秘书根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。
六、库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写账卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
七、报刊及邮发管理
第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。
第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用。
八、附则
第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。
私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。
所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。
各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。
第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政秘书研究并提请总经理批复。
第二十九条本制度解释权归行政部。
第三十条本制度从公布之日起执行。
公司行政管理制度9
为加强本公司管理，使管理工作标准化、制度化，提高办事效率，保证公司日常工作的正常开展，特制定本制度。
（一）考勤制度管理
一．工作时间安排：
公司每星期工作五天：周一至周五上班。员工每天正常时间为9：00-11：30，下午为13：00-18：00，午休时间为11:30—13：00共计一个半小时。
二．休假
（1）按照国家法定节假日休息。
（2）春节期间休假，一般时间不超过20天。
三．请假
任何类别的请假都需要人事主管的书面批准，并到人事处登记。如有紧急情况无法事先请假，需在一小时之内电话通知人事主管，以便做好记录。并补写假条，人事主管签字。
（1）请假：周一至周五请假，均有周末补班.
（3）长假：超过5天的事假需提前3天提交书面请假条.
四．旷工
（1）超过一个小时不请假，无正当理由迟到，按照旷工半日计算。在一个月内旷工累计三天扣发当月工资并予以辞退。一年内无故旷工累计超过五次予以辞退。 五．迟到与早退
（1）迟到：1-30分钟 补 1小时；
30-60分钟 补 半天；1-2 小时 补 一天；2小时及以上 补 一天半
（2）早退：如果员工在下班之前，提前离岗，则视为早退。
（二）办公室日常管理规定
一．办公室卫生管理
第一条 公司卫生区域包括全部公司办公位置。主要内容包括地面清洁，窗户、照明灯具、办公家具、办公器材和电脑设备的卫生等。
第二条 员工应清楚卫生的重要性，有环境保护意识，自觉爱护办公环境的卫生。养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔、乱放有碍卫生的果皮、碎纸。
第三条 具体的清洁工作由行政部负责安排及监督，具体执行按照值日表进行。
【值日表见附表一】
第四条 卫生区域的清理打扫应达到如下要求：
1、值日生责任当日打扫卫生，工作时间内所有成员需保持办公室的整洁。
2、保证地面干净整洁，无杂物、烟头和纸张，垃圾放入废纸篓。
3、办公用品摆放整齐有序，非办公用品不要摆置桌面。
4、办公器材整洁卫生，每星期对电脑等器材进行擦拭。
5、窗户、照明灯具等透明器具应干净明亮，不得有灰尘遮蔽。
6、使空气充分流通，保证无污浊腐烂气味存在。
7、卫生间地面、容器、玻璃等设施洁净。
8、若因违反上述规定，视为员工无集体意识，将会影响以后的职务升迁。
9、每周五下午17：30开始大扫除，所有人按照安排的工作任务做好大扫除工作。没有被安排到工作任务的员工辅助其他人做好大扫除工作。彻底清理犄角旮旯。 二．办公用品管理
第一条 行政部每个月的月底将公司所有部门所需要的办公用品制定计划提交经理审批。审批通过后，由行政部统一购买和发放。
第二条 除正常配给的办公用品外，若需要其他用品的，须经相关部门负责人向行政部门领用。
第三条 员工领取特殊用品必须有书面的申请，包含姓名、所属部门、物品、用途、时间等。
三．网络使用管理
第一条 工作时间不得浏览与工作无关的网页、不可以私自聊天与工作无关的话题、不可以管理个人博客等。
第二条 未经允许，不得私自下载网上软件。如果需要安装特殊软件，可以与行政部联系，由行政部安排安装特殊软件。
第三条 公司内每台电脑的开机密码以及工作资料必须服从经理的管理。如开机密码需要更换,员工必须与经理达成共识.不可私自占用公司电脑，并将密码书面交给经理。
四．办公电话使用管理
第一条 本公司电话主要作为与外界沟通、方便开展业务之用，员工不得擅自拨打私人电话，不得拨打信息服务电话。
第二条 员工打电话时，用语应尽量简洁明确，做到长话短说，减少通话时间，通话前最好对讨论、商洽的事情先进行构思和记录。
第三条 有电话打来，一般有专人接听。如果专人不在办公室，一般听到第二声马上接，首先要说“您好，XXX网络”，用语应文明礼貌、简洁规范，电话接转要及时准确，对占线、无人接听等情况要向通话者说明原因，问清电话来源，并作好相应的电话记录。
第四条 公司员工的私人手机，工作时间内必须切换到震动或静音上。
五．办公室内秩序管理
1、 员工需保持公司秩序井然有序，办公室内不许大声喧哗、打闹。
2、 工作时间内员工不得擅自离开自己的工作岗位，不得随意走动。
3、 工作时间内不允许吃瓜果、零食等等（糖果除外）。
4、 员工触犯以上办公室秩序，第一次私下警告，第二次公开警告，第三次予以扣除一天工资以示警戒。第四次予以辞退。
5、 员工上班期间不得穿拖鞋.
（三） 工作流程管理
第一条 每周五下午开周例会。会议的议题根据近期的事件而定。会议的最后解决上一星期遗留的问题并制定本周的工作计划。
第二条 每周六17点之前招商部人员将这周的招商总结交至招商部经理。
第三条 每月月底全体员工向行政主管提交月工作总结及下月工作计划，行政主管转呈经理。
（四）技术部流程管理规定
第一条 公司技术管理以及与技术有关的事宜一律由技术部经理负责，如需其他部门的支持由技术部经理负责沟通。 第二条 技术部——客户服务须知
（1）技术人员通过电脑，利用网络手段与客户沟通，帮助客户回答疑问，辅助客户熟悉网站 程序及后台管理。
（2）技术人员在做技术支持时，要做到态度好、回复及时，尽量满足客户需求。
（3）技术人员在接到技术支持的要求时，应立即做好登记。并告知客户解决时间（马上、24小时内、3天），并且一定要在约定时间内把问题解决。
（4）技术人员有问题不明白时，首先通过公司的技术部QQ群向公司其他同事咨询，如果其他同事有清楚的.，立即在群里回答；
如果问题比较棘手，可直接通过QQ单独向经理咨询。
（六）、奖励和惩罚条例
一、奖励：对有以下表现者之一的员工均给予奖励
1、员工当月无迟到、早退、请假、旷工情况，视为全勤。奖励全勤奖100元。
2、对公司提出合理化建议积极、有实效的，经公司核准，每条给予20元最佳建议奖金。并公开鼓励。
3、在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩，为公司带来良好社会声誉的，根据具体情况给予奖励。
4、一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的，根据具体情况给予奖励。
二、惩罚
1、员工当月有迟到、早退、请假、旷工中的任意一次及一次以上，取消全勤奖，并按规定扣除相应的工资。
2、月累计迟到或早退达到5次予以辞退。
（七）附则
第一条 本制度如有未尽事宜需要增补或随着公司的发展有些条款不适宜工作需要的，各部门可提出修改意见，交总经理批复。
第二条 所有员工均应遵守下列规定：
1、承办工作争取时效，不拖延不积压。
2、服从上级指挥，如有不同意见，应及时单独相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
3、克尽职守，保守工作机密和商业机密。
4、爱护公司财物，勤俭办公，不得损公肥私。
5、保持公司信誉，不得做出有损公司信誉的行为。
6、注重个人修养，待人接物态度谦和，有团队意识。
7、不得以公司名义在外私自从事商业行为。
8、遵守公司的一切规章制度及公司章程。
9、员工辞职应提前7天告知人事主管。
10、员工因过失或故意致使公司遭受损害时，应负赔偿责任。 公司组织结构图
公司行政管理制度10
第一章总则
第一条根据国家公文处理的有关规定，并结合XX管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称公文是指公司及下属机构在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给公司的各类公文。
第三条公司办公室负责和协调公司的公文处理工作，主要任务是：
(一)对公司公文处理工作进行指导和培训；
(二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给公司的所有公文；
(三)负责公司名义公文的核稿、报批、缮印、盖章、发送；
(四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。
(五)公司办公室设专人负责公司各类公文的处理工作；
公司其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。
第四条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，按照行文要求和公文处理规定进行，做到及时、准确、安全。
第二章公文种类第五条公司常用的公文种类有：
(一)请示，用于向上级单位请求指示和批复事项的文种。
(二)申请，用于向上级管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。
(三)报告，用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位查询的文种。
(四)通知，用于发布规章制度、任免干部、部署工作、转发主管单位、含隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。
(五)批复，用于答复请示、申请事项的文种。
(六)规定，用于对某一具体事项做出安排，要求有关部门、人员遵照执行的文种。
(七)决定，用于对重要事项做出决策和安排的文种。
(八)决议，用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。
(九)意见，用于对重要问题提出见解和处理意见，阐明公司指导原则的文种。
(十)通报，用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。
(十一)会议纪要，适用于记载和传达会议决定事项、主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。主要有董事会会议纪要、总裁办公会纪要、总经理办公会纪要。各类会议纪要，需简明扼要、精练准确，由办公室整理印发的文种。
(十二)函，用于彼此无隶属关系的公司内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题，公司或公司部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。
(十三)合同(协议)，公司或被授权的业务单位或部门按《合同法》等有关法规，与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。
第六条文件划分，公司在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分：
(一)凡属下列事项可以公司名义行文，文头用“XX祥云医院管理有限公司文件”：属于重大的或涉及整个公司的事项，向上级各部门的请示、报告；
与上级各部门的联合行文；
编制、制定公司年度综合计划及中长期发展战略；
发布公司有关重大事项的规定、决定、决议、意见等；
涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项；
其他重要事项的行文；
(二)凡属下列事项可以办公室名义行文：属于一般事项，向上级对应部门的请示、报告；
公司范围内的一些具体工作；
公司会议及具体事项的通知；
其他须以办公室或业务部门名义行文的事项；
(三)凡属下列事项也可以公司名义行文：按照公司职能规定，属于部门具体业务，需要指导下级单位或对口部门开展工作的；
其他须以各部门名义行文的事项。
第三章公文格式
第七条行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。公司发文分上行文：请示、报告；
下行文分：通知、通报、决定、决议、批复。
(一)涉及公司秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数、序号。
(二)紧急公文应当根据紧急程度，分别标明“特急”、“紧急”。
(三)发文单位应当使用全称或规范化简称；
联合行文，主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头；
留四分之一天头的为下行或平行文头。
(四)发文字号，包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称，不能写为后两位数字，并且用方括号〔〕，不能用圆括号()或尖括号《》。总公司发文统一格式为“祥云医字〔年份〕×号”，×号不以“0”作为虚号。
(五)上报的公文，应当在首页附：发文签。
(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外，一般不用标点符号。
(七)主送单位，一般写在公文标题之下，正文之前，后加冒号，主送单位的`全称、特称、单称，均应使用统一的表达形式，不能随便排列。
(八)公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。
(九)成文时间一般以负责人签发日期为准。
(十)公文除会议纪要外，应加盖公章。公章加盖在成文日期之上，发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的印章应排列在前。
(十一)公文主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目，每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下，阅知范围之上。
第八条合同(协议)的格式按照公司合同管理办法执行。
第九条公司公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。
第四章行文规则
第十条公司及公司各部门的行文关系，应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定，统一按公司名义下发。
第十一条向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。
第十二条各部门未经公司主管行政副总裁审阅、总裁签批同意，不得擅自向下行文。
第十三条请示应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外，“请示”不得直接送领导个人。
第十四条报告中可以提出意见或建议，但不得夹带请示事项。
第五章收文办理
第十五条收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为单位X字〔年份〕×号。
第十六条签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度；拟办时要附公文处理单，并签注拟办建议。
第十七条对传阅公文、资料，应速传速阅，一般不得超过两天，并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅，必要时可集体阅读。对需送几位领导传阅的公文，办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外，不应将公文在领导之间自行传递。
第十八条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示阅知。
第十九条对所属企业上报的需要办理的公文，各部门应进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；内容是否符合公司规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范，是否符合行文规则。对符合规定的公文，公文办理者应及时处理公文，对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回办公室并说明理由。
第二十条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商。
第二十一条根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求，建立三类催办制度，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办，使催办贯穿于公文处理的各个环节。
(一)凡送公司领导批示的公文、下属医院与网络公司送隶属管理机关的公文和总裁办公会、公司周例会等上交办的事项，由总裁办负责催办；
(二)公司各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。
第六章发文办理
第二十二条发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。
第二十三条草拟公文应当做到：
(一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，符合上级单位或领导的工作指示，并同现行有关公司规章制度相衔接。如提出新的政策规定，应加以说明。
(二)情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。
(三)公文起草时，有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日，日期使用阿拉伯数字。在使用简称时，应先用全称，再加以说明。
(四)公文的正文层次可以为多层：
一级标题为“一”（使用黑体，不加粗）；
二级标题为“(一)”（使用楷体）；
三级标题为“1”（使用仿宋体）；
四级标题为“(1)”（使用仿宋体）；
五级标题为“①”（使用仿宋体）。
(五)公文必须使用国家法定计量单位。
(六)公文中的数字，除成文时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应一律使用阿拉伯数字。代表数量金额的数字，应加逗号分隔符、金额单位、币种。
(七)文稿送签时，若有需要向主管领导说明的事项，应另外附简要的说明，随文稿一并送审。
第二十四条公文有些内容如涉及公司内部其他单位的职权，主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签；
若有不同意见，应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题，一律不得上报、下发公文。
第二十五条公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前，先由办公室进行审核。审核的重点是：
一、是否需要行文；
二、是否符合国家的法律、法规、方针、政策及有关规定；
三、是否与有关部门进行协商、会签；
四、文种使用、行文格式等是否规范；
五、是否条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。
对不符合规定的上报公文，办公室应退回呈报单位，并告知要求改正的部分。
第二十六条公文拟稿后，按以下规定签发：
(一)以董事会名义发文，由董事长签发。
(二)以公司名义发文，由总裁签发。
(三)以下属分公司名义发文，由总经理签发。
根据公司授权规则的规定，凡有权人明确授权的，被授权人也可签发。
第二十七条签发人在批签时，应表明同意与否，并签署姓名和日期。其他审批人圈阅，则视为同意。
第二十八条草拟、修改、审核、批阅、签发公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨水笔。不得在文稿装订线外书写。
第七章公文流转程序
第二十九条公司各部门接收的各类公文（包括电子、纸质资料），必须在第一时间交办公室，由办公室登记接收并进入公文流转程序。
第三十条公文运转要严格按程序办理。凡是送公司领导签批的文稿、文件，一律通过办公室登记，并附公文处理单，不要直接呈送领导个人，由办公室核稿后，按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定，应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。
公司正规公文发文的程序是：拟稿者起草公文并填写发文稿→部门负责人审核→有关部门会签(如有必要)→办公室核稿→领导签发→办公室排版缮印→办公室盖章→发文归档。
第三十一条以公司名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有关部门会签，才能送领导审批后盖章。程序是：有关部门准备好合同(协议)→公司内部审核→送律师审核→按律师意见修改→填写合同(协议)盖章审批单，并负责办理律师审核签字→办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)→财务负责人阅核、签字→领导批示→经办部门到办公室盖公司章→送交有关单位。
第三十二条工作签报和电话记录作为非正规公文，按以下程序办理：起草者填写有关表单→办公室或部门负责人签字→办公室编号、登记→有关部门负责人提出拟办意见→送领导批示→有关部门办理→归档。
第三十三条公司各部门需请求公司职能部门或公司领导给予有关支持的申请、请示，以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定的，直接答复提出要求的部门；超权限的，应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定：
(一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送公司人力资源管理部；
(二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送公司财务管理部：
(三)涉及有关法律事务的公文直接报送公司办公室(法律)；
(四)涉及以公司名义作广告、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送公司总裁办公室；
(五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。
第八章归档与销毁
第三十四条公文办完后，应当根据《章程》和有关规定，及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。
第三十五条公司领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续，及时归还，以免遗失。
第三十六条公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用，一年归档一次。
第三十七条联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。
第三十八条公文复制为正式文件使用时，视为正式文件妥善保管。
第三十九条案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。
第四十条没有存档和存查价值的文件，经过鉴别和领导人批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、漏销。
第九章附则
第四十一条公文用印按照公司《印章使用与管理暂行办法》执行。
第四十二条本办法由公司办公室负责解释。
第四十三条本办法自下发之日起执行。
公司行政管理制度11
一、总则
为规范公司运作，提高管理水平，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本行政管理制度。
二、行政管理机构
公司行政管理机构为董事会。董事会由公司股东会选举产生，负责公司日常行政管理工作。董事会职责如下：
1、坚持“自主、公平、公正、透明”的管理理念，制定公司的发展战略和管理规范，确保公司经营健康、稳定发展。
2、严格遵守国家法律法规和企业内部规章制度，做好内部管理，规范公司运营流程，防止各种风险发生。
3、确保公司各项工作合法、合规、稳健执行，维护公司的形象和信誉。
三、人员管理制度
1、绩效考评制度
公司实行绩效考核制度，通过制定绩效考评标准，对员工进行绩效评估，提高员工工作效率和质量。绩效考评标准应与公司的发展战略和目标相一致，考评结果应对员工的工资和晋升等方面产生影响。
2、培训制度
公司将人才培养视为企业发展的关键而实施人才培训制度。人力资源部门负责制定职业发展计划，并定期开展内部培训和外部培训，提高员工综合素质。
3、奖惩制度
员工实施各项工作失误、疏漏或有过错的，公司将进行处罚；反之，如果有优秀表现，将有丰厚的奖励鼓励。公司将向全员员工开展先进性评选，激励优秀员工做出更好的成绩。
四、财务管理制度
1、财务管理的独立性
公司财务管理部门独立于公司营运和业务部门，负责公司全部资金的收支、监管和管理工作。
2、财务数据保密制度
公司有义务保护财务数据的秘密性，任何人不得泄露相关的财务信息。公司将创建安全的电子数据中心，增加财务数据保护的安全性。
3、资金管理制度
公司将建立合理的资金管理制度，确保营运正常运作。具体措施包括资金的存储、统计、安全管理等。公司将保证透明度，使得所有资金的流动都能在公司内部监测。
五、信息管理制度
1、信息安全管理制度
公司将建立健全的网络和计算机信息系统安全管理制度，保证公司所有信息的使用、存储、传输和处理安全。
2、信息化建设和管理
公司将关注现代信息技术的发展和应用，推动信息化建设，为实现公司管理、办公、运营等方面的自动化、规范化、标准化提供支持。
3、文件管理制度
对公司重要文件、合同等文件进行专门归档，并进行电子备份，保证信息的完整性和准确性。同时，制定完善的文件拟订、审批、颁发、执行、存档等方面的流程和规定。
六、办公用品管理制度
1、采购制度
公司应规范采购流程，明确采购标准和流程，采取开放性公开采购，采购实物与购买文件相一致。
2、使用规范
办公用品的使用应符合公司相关使用标准和规定，避免私人用品使用公司资源。公司要着重做好日常办公用品的维护和保养，减少非经济性耗损。
3、盘存制度
公司应建立办公用品的盘存制度，对所有办公用品进行清点或更新，清理出需要丢弃或重新采购的办公用品。
七、制度修订程序
本行政管理制度的`修订应按照下列程序进行：
1、由行政管理机构安排制度修订事项的起草，草案送达董事会审议讨论。
2、经董事会批准，修订草案成为新的制度。
3、立即落实新的制度，并进行必要的宣传和培训。若有特别需要，将对员工进行相关培训。
4、将修改内容报送公司总部领导审批，形成正式文件。
总之，公司行政管理制度是规范和管理公司行为的重要措施，有利于提高工作效率、规范工作流程、保障信息安全、控制风险、增强公司内部的协调性。因此，归纳整理出具有现实意义的范本，是相当必要的。
公司行政管理制度12
一、职责
1、公司档案管理工作实行公司(含公司职能部门)、管理处和部门三级管理制度。
2、公司行政人事部经理、管理处经理、部门主管分别负责公司、管理处和部门档案管理工作，分别对公司、管理处和部门工作过程中产生的文件资料及与本部门工作相关的文件进行管理和控制。所有档案立卷、归档后分别由公司行政人事部和管理处统一实行管理。
3、公司财务档案由公司财务部依据相关法律法规建立和完善，其立卷、归档、管理工作由公司财务部经理负责管理和控制。
二、管理内容与
1、立卷归档
公司应立卷、归档的文件资料包括：
⑴证照资料：包括营业执照、税务登记证、法人组织机构代码证、收费监审证，以及公司开办、年检、变更等有关资料。
⑵：包括公司制定和修改的全部制度、规定、办法、细则等。
⑶行政资料：包括公司内部文件、总公司与各管理处往来文件，公司与政府行政主管部门和单位往来公文、公函、批复等文件，公司与其它公司、单位和个人业务往来文件，公司发出的决定、通报、纪要、重要通知、会议记录等。
⑷合同资料：包括公司订立的各类合同及合同订立、履行、变更、终止及合同纠纷处理过程中产生的有关资料。
⑸工程技术资料：包括公司工程技术项目实施过程中产生的设计、施工图纸、设备资料等。
⑹照片、声音资料：包括反映公司发展历程和重大活动的有关摄影、录音、录像、光盘资料。
⑺其他需归档的文件资料。
管理处应立卷、归档的文件资料包括：
⑴公示资料：包括公司营业执照、税务登记证、法人组织机构代码证、收费监审证等有关证照资料，项目物业、管理规约、服务内容、服务标准等资料。
⑵规章制度：包括公司和管理处制定和修改的全部制度、规定、办法、细则等。
⑶客户资料：包括客户综合、汇总资料等。
⑷物业资料：包括物业项目竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料;
包括共用设施设备清单及安装、使用和维护包阿姨那个等技术资料;
包括供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等准许使用文件;
包括物业质量保修文件和物业使用件;
包括物业服务所需的其它资料。
⑸服务资料：包括客户报修、维修和回访记录、征求客户物业服务建议意见记录、住宅装饰装修巡查记录、客户缴费收费统计、记录等客户服务资料;
包括房屋共用部位维修养护记录、共用设施设备巡查维护保养维修记录、突发设备故障演练记录等工程服务资料;
包括秩序维护各岗位询查检查登记记录、安全防范监控记录、安防设施巡查检查记录、车辆机动有序通行和停泊记录、治安和安全防范突发事件应急演练记录等秩序维护服务资料;
包括消防安全巡查检查记录、消防安全整改通知、消防安全控制记录、消防安全突发事件应急演练记录等消防安全服务资料;
包括物业公共区域清洁保洁工作记录、清洁保洁巡查检查记录、清洁卫生消毒消杀记录等清洁保洁服务资料;
包括园林绿化养护管理服务资料等。
⑹行政资料：包括公司内部文件、总公司与各管理处往来文件，管理处与政府行政主管部门和单位往来公文、公函、批复等文件，管理处与其它公司、单位和个人业务往来文件，管理处发出的决定、通报、纪要、重要通知、会议记录等资料。
⑺照片、声音资料：包括反映管理处发展历程和重大活动的有关摄影、录音、录像、光盘等资料。
⑻其他需立卷、归档的文件资料。
部门应立卷、归档的文件资料：
管理处各部门应根据管理处应立卷、归档的文件资料结合各自物业服务实际建立、健全和完善物业服务档案资料，认真做好各项物业服务管理工作台账，并及时立卷和送交管理处归档管理。
部门因物业服务工作需要建立的档案，其立卷、归档管理工作由各部门主管负责管理和控制。
客户资料，包括客户服务资料(如通知、合同、协议等)、客户装修资料等由客户服务部分户立卷和归档，其立卷、归档管理工作由客户服务部主管负责管理和控制。
2、立卷归档要求
⑴各类文件应分别立卷，按年、按类装订成册;
⑵文件的正文与附件、底稿等应归案在一起，保持档案资料的完整性;
⑶立卷归档的文件应便于查找;
⑷文件有标题的，应在目录中列上标题。无标题的，应根据文件内容拟定标题，并标上方括号以示立卷人加的标题;
⑸案卷封面要用毛笔或钢笔填写清楚，对破损文件应加以裱糊;
⑹照片、声像、磁盘档案需用文字标明内容、时间、地点。
3、档案的使用
⑴各部门因工作需要需查阅、借阅档案，应经查阅人、借阅人主管领导批准;
⑵查阅、借阅档案，要填写查阅、借阅登记簿，查阅、借阅后应及时归还。查阅人、借阅人对所查阅、借阅的档案应妥善保管，防止遗失、泄密和污损，不得抽换、涂改、勾画、拆散和转借，不得擅自复制;
⑶外单位借阅、查阅公司档案(含管理处档案、部门档案)，需经公司总经理同意。
4、档案销毁
⑴档案保存期限，由公司行政人事部负责统一管理。专业性档案(如财务档案、工程技术档案、客户档案等)的保存期限按照国家有关制度执行;
⑵对超过保存期限、失去保存价值的`档案，由档案管理部门负责人提出销毁申请，报公司总经理批准;
⑶销毁档案时，应认真清点，由2名以上监销人员监销。监销人员由公司行政人事部经理指定。销毁后，由销毁经办人和监销人员在销毁记录上签字;
⑷对已销毁文件，应制定目录清册存档。
5、档案管理
⑴公司、管理处应建立档案登记、统计制度。档案收进移出、销毁必须在流水帐簿上登记;
⑵档案管理人员或调职，必须与接任人员办理移交手续;
⑶档案管理人员对保存的档案应根据需要进行全面或重点检查，平时注意档案的保存情况，发现问题，及时解决;
⑷档案管理应注意防火、防霉、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等工作;电子存档应注意防病毒、防磁、防潮、防挤压，并注意温度适宜;
⑸立卷的档案应分类放入档案盒存放。
6、档案移交
⑴由部门负责管理的档案不移交，公司行政人事部、管理处定期对部门负责管理和控制的档案进行检查;
⑵由部门负责按年度立卷、归档的档案资料，部门应在每个自然年度结束后1个月内，将立卷、归档的档案资料交该档案管理部门管理和控制;
⑶负责管理、控制和保管档案的员工离职或调离工作岗位时，应将有关档案资料按要求整组卷后，与行政人事部负责人、部门负责人一同进行档案移交，移交给本部门负责人或接岗人;
⑷档案移交时，移交人应填写移交清单一式三份，交接双方按清单核对交接，并在移交清单上签字。移交清单由移交人、接交人、公司行政人事部或管理处各执一份。
三、责任
员工违反档案管理制度有下列行为之一者，公司视情节轻重依据《》给予处罚：
1、损坏、丢失公司档案的;
2、擅自提供、销毁公司档案的;
3、涂改、伪造档案的;
4、不按制度立卷、归档或不按期移交档案的;
5、档案管理人员玩忽职守，造成公司档案损、损毁的;
6、其它严重影响档案立卷、归档和管理的。
公司行政管理制度13
1、目的
为了贯彻《安全生产法》以及《劳动法》的有关规定，使员工在生产过程中合理的使用劳动保护用品，预防事故保障员工的生产安全和身体健康，本着合理配备和实用有效的原则，结合公司实际情景，特制定此制度。
2、适用范围
适用于公司享受劳保用品配备的人员
3、职责
3.1、由安全生产办公室负责确定劳保用品的配发标准及发放范围。
3.2、物资供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。
3.3、人力资源部每月6日前负责将人员增、减和岗位变动情景报安全生产办公室安全员和物资供应部，以便随时调整和控制劳保用品的合理使用。
4、程序
4.1、劳保用品的采购
4.1.1、物资供应部应经过考察确定可靠的供应商并建立长期、稳定的供应关系，保证产品供应的质量、数量。对所采购的劳保用品要贴合国家标准或行业标准，必须“三证”俱全。劳保用品在保质期内出现的质量问题，由物资供应部负责退换。
4.1.2、物资供应部必须建立劳保用品的储备定额，保证劳保用品的及时供应，库管员每月必须对库存劳保用品进行盘点，保证及时发放（工作服、鞋、帽等劳保用品采购时应带编号，便于识别和管理）。
4.2、劳保用品的领用
4.2.1、计划内劳保用品的领用时间为每月的11—15日，如遇节假日、周日则顺延，当月的物品必须在当月规定时间内领取，逾期不予补发，未领物品不计入到下月计划中。
4.2.2、领取劳保用品时首先由各部门主管劳保用品的'人员（领料人）根据实际岗位需要，依据标准填写《领料单》，必须详细填写产品的名称、规格、单位、数量，经部门主管领导审核（签字）后，监察办主管劳保人员进行审批（签字），由部门领料员持领用人员岗位明细到物资库领取。
4.2.3、计划外劳保用品，经需求部门申请，安全生产办公室审核，物资供应部部长审核，需求部门主管副总裁批准，物资供应部进行采购或到物资库领取。
4.2.4、新员工或内调岗位员工领取劳保用品，须持人力资源部开具的调配单到上岗部门，该部门主管人员开具领料单，由本人持领料单到物资库领取。
4.2.5、物资库保管员根据《领料单》及各部门劳保用品领用登记表（经领用人签字确认）负责建立公司各部门“劳保用品发放备查帐”，物品领用情景在帐页上详细记载，并经领用人签字确认。
4.2.6、各部门必须指定专人负责劳保用品的领取、发放，并建立发放台帐，由领用人员要签字确认。发放时要严格按照劳保用品的发放标准执行。各部门主管领导对劳保用品发放情景要进行审核，安全生产办公室对各部门发放情景进行检查、核对。
4.3、劳保用品（耐用品）的折旧扣款耐用品涵盖资料，包括：
工作服150元套；食品靴100元双；棉袄裤100元套；雨衣100元件；
工作未满一年的人员离职，公司在扣除相应折旧款后，劳保用品归个人所有，公司不予回收。由物资供应部负责确定劳保用品的价格标准，人员离职时，由物资库保管员负责在《员工离职审批单》中注明扣款情景。扣款比例如下：
4.3.1、工作未满三个月离职，扣缴劳保物品采购价值的100%，
4.3.2、工作未满6个月离职，扣缴劳保物品采购价值的75%；
4.3.3、工作未满1年离职，扣缴劳保物品采购价值的50%；
4.4、劳保用品（耐用品）到达使用周期后，方可领取新品，旧品归个人所有，公司不予回收。对在使用周期内因个人原因（如丢失、人为损坏）导致劳保用品不能使用，按4.3条款扣罚后，补发新品。
4.5、临时工劳保用品管理
6个月以内合同期的临时工根据公司人事管理制度享受正常劳动保护用品，离职时劳保用品归个人所有，扣款情景按照4.3条款执行。如本人劳保用品扣款额度超过工作押金，则超出部分用同等价值劳保用品代替。
4.8、工作满合同期后离职，不扣折旧费，劳保用品（耐用物品附明细）公司回收。
4.9、劳保用品的使用提倡节俭的原则，劳保用品属工作期间的人身保护用品，在劳保用品使用周期内，不允许员工私自改用其他物品代替或将节余下来的劳保用品带出公司或挪做他用。
5、本制度由安全生产办公室（监察办）负责监督实施。
公司行政管理制度14
办公用品管理规定
一、目的：规范公司办公用品的请购、入库、领取(发放)及使用，使之规范化、合理化并有效控制办公成本。
二、范围：适用于公司全体人员。
三、职责：行政部负责办公用品的领取、保管、发放并登记;
四、内容
1、办公文具的划分
⑴A类办公文具：圆珠笔、签字笔、笔芯、笔筒、文件夹、文件架、橡皮擦、胶水、回型针、订书针、透明胶带、涂改液、磁盘、便条纸、燕尾夹、刀片、油性笔、荧光笔、装订夹等。
⑵B类办公文具：启订器、直尺、打孔机、订书机、白板擦、名片夹、电话机、计算器、资料册、打印纸、档案袋、墨水、印油、印泥、隔页纸、装订环、封面纸、电脑鼠标、复写纸等。
2、办公文具的配置标准：
A类办公文具根据需要各部门办公室人员可领一个(套);(保安员及维修工除外)B类办公文具根据需要各部门可配置一件(套)。
3、办公用品的领取、发放及登记程序
⑴各部门每月8号上报文具领用申请(过期将延至下次)，填写《文具领用单》给部门经理签名再交行政部审批，行政部凭审批后的单据派专人到华南城行政部领取文具，并于每月10号发放至各部门。其它时间原则上不再领取办公用品，特殊情况除外。
⑵未交《文具领用单》的或未审批的《文具领用单》，行政部不受理，不领取文具。
⑶对新入职的员工行政部根据其岗位需要配置办公文具(不限时间)，办公室人员配置标准：文件栏/架2个、软皮文件夹3个、笔筒1个、签字笔及圆珠笔、铅笔各1支，笔记本1本、信纸1本、便条纸1盒;其它员工可发笔一支，笔记本一本。
⑷当办公文具使用耗尽或需更换时，部门或个人应以“以旧换新、以坏换好”的原则到管理部领取或更换，耗尽品除外。
⑸离职人员的办公用品(另有规定的除外)均应移交至工作接交人或部门负责人，不得占为己有，并应在《离职表》相应栏中列出明细。
⑹各部门(包括各市场)所领的办公用品均由行政部作帐登记，每个部门(包括市场)分别单独核算费用。
公司工服管理制度
一、目的：为树立公司对外形象，规范员工着装的统一管理，特制定此规定。
二、适用范围：公司全体员工
三、职责：
1、行政部负责公司全体员工服的款式设制、订做、发放及回收;
2、各部门负责工服的领用、保管及回收;
3、个人负责工服的清洗及保管。
四、内容
1、工服的分类及制式
(1)管理人员着西装：男士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤，红色领带两条每人二套。
(2)女士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤一条、西裙一条、马夹一件、红色领带两条，每人二套。
(3)保安员着保安服，分为春夏装、秋冬装及训练装。春夏装为深蓝色短袖衬衣(配肩章一幅)、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;秋冬装为深蓝色长袖衬衣，深蓝色西装式外套(配肩章一幅)、深蓝色中褛一件、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;训练装为迷彩服;每人一套。
(4)维修人员着维修工服，分为春夏装及秋冬装。土黄色夹克工作服、土黄色裤子每人二套。
(5)服装统一分为大、中、小码，也可根据实际情况量身订做。
2、工服的制作、入库、发放、保管
(1)行政部负责选择适合本公司企业形象的工服，并联系供应商订做。
(2)新入职公司的部分员工行政部在一个月内制作工服应根据工作岗位的特殊性，保安员、维修人员在入职时发放工服。
(3)工服由行政部统一入库，办理登记手续后，由各部门填写《物品领用单》签字领取。
(4)行政部应适当备存部分员工，如保安员等的工服。
(5)发放到员工的工服应爱惜，工服上严禁做任何标识或随意自行裁剪，且不得转借他人穿戴。
3、工服的折旧、回收、赔偿
(1)公司发放的工服统一收取押金，管理人员600元/人，保安员400元/人，维修人员70元/人。
(2)管理人员工服原则上不回收，因任何原因离职按服务年限折旧其制服款，并在其工资中扣除。
(3)服务期未满三个月的按服装采购价100%折旧。
(4)服务期未满半年按服装采购价格的80%折旧，扣还押金。
(5)服务满半年不满一年的：按服装采购价格的60%折旧，退还押金。
(6)服务满一年不满一年半：按服装采购价格的40%折旧，退还押金。
(7)服务满一年半不满二年：按服装采购价格的20%折旧，退还押金。
(8)服务满二年:不折旧，退还押金，或领取新工服。
(9)离职的保安员及维修人员，无论服务年限，均归还工服，由行政部统一处理。若未按规定退还，将按原价从其工资中扣除。
(10)工服若丢失将按折旧价进行赔偿，若损坏视情况进行赔偿。
4、着装规定
(1)员工在工作时间内必须着工服,非工作时间或工作时间外原则上不得穿着制服。
(2)员工着装必须保持整洁、得体。配有帽子的头发露于帽外不得过长。
(3)工服一律系扣子，不得敞开穿着，着西装的男士应系领带。
(4)保安员着冬服时不得戴围巾，女保安员着装时不准戴过多手饰，头发要扎起来，不能露帽子外过长。
5、配戴工牌规定
(1)所有员工上班必须戴工牌。
(2)行政部、管理部、维修部的员工工牌统一挂戴胸前。
(3)保安员工牌统一佩戴左胸前。
存货及低值易耗品管理制度
为了使本公司的仓库管理规范化，保障公司的库存安全，提高货品收发效率，加强核算与监督机制，特制定本制度。
一、公司对仓库设置专门的管理人员，全面负责公司的库存管理工作。
二、仓库由公司财务部直接管理。
三、库管人员负责办理日常库存物品的入库登记与出库登记。
四、入库登记：凡属公司各部门采购的物品均须仓库库管员验收签字。库管人员根椐公司已批准的采购申请单和发票或采购清单(送货单)及时对入库实物进行核对验收，办理入库登记，填写入库单，库管人员签名确认。入库单一式三联，第一联为存根联，留仓库备查，每二联为送货单位，交送货人。第三联为会计联，报销部门统一凭仓库入库单会计联第三联到财务部报销采购款。
五、库登记：库管人员根据员工物品领用需求填写物品领用单，领用人员签名，并报部门负责人确认签名批准。
六、个人领用文具时填写个人领用文具登记表;
七、个人领用其他物品时填写物品领用表(如附表三)，报部门负责人核实批准;
八、个人早领礼品贵重物品时填写贵重物品领用批复表，报部门负责人核实、签名，报行政部负责人审批、签名批准。
九、仓库管人员应及时对库存物资建立仓库物日记账，每日逐笔登记入账，每月底对库存物资进行盘存清算，做到账实相符。
十、分类：
1、固定资产类：单价在20xx元以上的物品;
2、低值易耗品类：单价在800元至20xx元之间的物品;
3、文具类：办公文具用品;
4、费用类：单价低于800元以下的物品;
5、维修耗材类：公共设备的维护耗材。
十一、仓库管人员根据人类每月四号应向财务部报送分部门核算上月部门领用物资结存费用汇总表、并递交库存物资领用情况结存总汇总表，便于财务进行分类核算与核对，做到账账相符，真实反映公司存货的情况。
十二、每月初第一个非领用物品的工作日，库管人员需进行月清算、盘点。
十三、每季度末库管人员应对公司全部库存物资进行一次全面盘点清查工作，另有一名财务会计监盘。对盘点中发现的存货盘盈、盘亏、毁损、变质等情况要进行原因分析，凡因保管不善，出入库手续执行不严等人为因素造成的，应立即查找原因，填写盘亏报告由公司领导审批，便于财务进行账务处理。
十四、仓库管人员工作调动时，必须办理移交手续，交接手续办妥之后，方能离开工作岗位。
十五、仓库管人员对库存物资应进行妥善保管，减少不必要的损耗与浪费。
十六、仓库管人员要严格执行仓库的安全操作规程，切实做好防火、防潮、防盗等工作，发现问题及时上报。
十七、对于库房重地，库管人员应谢绝非库管工作人员入内。
贵重物品管理规定
一、目的保障公司办公自动化设备合理、有序使用，防止损坏，并控制使用成本。
二、范围公司所有的贵重物品。
三、职责
1、行政部负责相关贵重物品的管理;
2、个人负责所属贵重物品的管理;
3、信息技术部负责相关贵重物品的.保养维护。
四、定义：
本规定所指的贵重物品包括电话机、传真机、复印机、打印机、电脑、音响设施及其它设备如幻灯机、投影仪、数码相机、电单车价值在1000元以上的办公用物品。
五、内容：
1、电话机的管理：
(1)电话机的领用(借用)：
1)公司根据各岗位的需要进行电话机配置，在原配置的基础上，若需新增电话机或新员工岗位需新增电话机，填写《物品领用单》交本部门经理或管理处主任审核，行政部批准后领取。
2)原则上一个岗位只配置一部电话机，因工作需要或特殊岗位可增加电话机，但最多不能超过三部。
3)借用电话机须填写《借用申请单》交本部门经理或管理处主任审核后，交行政部批准后，由行政部借出;借用期限不得超过一周，若超过一周须办理续借手续;备用电话机由行政部保管。
(2)电话机的使用：
1)电话机的使用详见“公司内部通讯录”中的说明。
2)为保障公司对外联系的畅通，员工在使用电话时通话应做到简明扼要，通话时间一般不得超过十分钟。
3)无论上下班时间，未经许可禁止使用公司电话拨打收费、不收费声迅电话以及私人长话，否则除承担相应的话费外，行政部将视情况给予一定金额的现金罚款。
4)如员工有特殊情况需拔打电话，可使用自备200卡等，或在公司电话上拔打，由行政部统一登记，话费将在其当月工资中扣除;通话时间最长不得超过十五分钟。
5)接听电话不得使用免提键，以免干扰他人工作。
6)未经行政部的许可不得自行拆装、移动电话。
7)电话机的维修：电话机出现非人为损坏时
公司行政管理制度15
一、总则
为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。
二、礼仪纪律
(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则
(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。
(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。
(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。
(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。
(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。
(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。
(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。
(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。
(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。
(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。
(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。
(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。
二、会议管理
(一)会议分类：
1、周会
时间：每周一上午九点。
与会人员：公司全体员工
会议安排：
(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；
(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；
(3)安排下周工作；
2、年终销售总结会
时间：(待定)
与会人员：总经理、营销部全体员工等。
会议安排：
(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。
(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。
(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。
3、临时会议
总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。
(二)会议纪律
1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。
2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。
3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。
4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。
5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。
6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。
7、会议期间须将手机关掉。
8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。
9、内部会议内容须做到保密。
10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。
(三)会议记录
1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。
2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。
3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。
(四)会议跟进
1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。
2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。
3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。
4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。
三、文件收发管理
(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。
(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。
(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。
(四)经签发的文件原稿送办公室存档。
(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。
四、文件打印、复印及传真管理
(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。
(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。
(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。
(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。
五、档案管理
(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。
(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。
(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。
(六)档案的借阅与索取
1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。
2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。
3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。
(七)档案的销毁
1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。
六、保密管理
(一)保密范围：
1、公司重大决策中的秘密事项；
2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；
4、公司的客户信息及资料；
5、公司的项目信息及资料；
6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；
9、公司内部管理制度；
10、其他经公司确定应当保密的事项。
(二)保密措施
1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；
2、非总经理批准，不得复制和摘抄；
3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；
4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。
5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。
七、印鉴管理
(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。
(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。
(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。
(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。
(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。
(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。
(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。
(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。
(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。
(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。
(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。
(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。
八、办公用品管理
(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。
(二)购置
1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。
2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。
3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。
4、物品的采购原则上不得由一个人购买。
5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。
7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、
(三)发放
1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。
4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。
(四)保管
1、公司办公用品均由办公室统一管理。
2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。
5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。
九、办公用固定资产管理
(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。
(二)购置
1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。
2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。
(三)维修
1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。
2、设备出现故障，超出保修期的`，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。
3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。
4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。
(四)报废
1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。
2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。
(五)其他
1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。
2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。
3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。
4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。
5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。
6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。
7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。
8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。
十、图书管理
(一)申购
1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。
2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。
(二)管理
1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。
2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。
办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。
(三)借阅
1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。
2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。
3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。
(四)责任
1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。
2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。
3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任务
1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。
2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3、协助办理会议的会务工作。
4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。
(二)行政接待工作的基本原则
1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
(三)行政接待工作的程序、规范
1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。
2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。
(四)行政接待工作的标准、要求
1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。
2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。
十二、公司车辆使用管理
(一)车辆使用的要求：
1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。
2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。
4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。
5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。
6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。
7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。
8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。
9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。
10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。
11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。
(二)违规与事故处理
1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。
2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。
3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理
(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；
(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;
(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。
4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。
5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。
十三、差旅费管理
(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。
(二)城市间交通费
1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。
3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。
4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。
5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。
(三)住宿费
1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。
2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。
其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。
住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。
3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。
4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。
5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。
6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
(四)伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。
2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。
4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。
(五)外埠交通费
1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。
2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。
(六)参加会议等差旅费
1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。
2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。
3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。
(七)其他
1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。
2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。
3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。
4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。
5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
十四、安全卫生管理
(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。
(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。
(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。
(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。
十五、后勤管理
(一)午餐管理
1、由办公室统一为公司员工订餐。
2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。
(二)钥匙管理
1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。
2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。
(三)宿舍管理
2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。
3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。
4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。
5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。
6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。
7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。
8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。
9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。
10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。
11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。
十五、附则
本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。
一、总则
为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。
二、礼仪纪律
(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则
(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。
(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。
(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。
(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。
(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。
(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。
(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。
(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。
(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。
(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。
(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。
(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。
二、会议管理
(一)会议分类：
1、周会
时间：每周一上午九点。
与会人员：公司全体员工
会议安排：
(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；
(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；
(3)安排下周工作；
2、年终销售总结会
时间：(待定)
与会人员：总经理、营销部全体员工等。
会议安排：
(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。
(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。
(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。
3、临时会议
总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。
(二)会议纪律
1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。
2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。
3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。
4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。
5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。
6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。
7、会议期间须将手机关掉。
8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。
9、内部会议内容须做到保密。
10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。
(三)会议记录
1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。
2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。
3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。
(四)会议跟进
1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。
2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。
3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。
4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。
三、文件收发管理
(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。
(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。
(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。
(四)经签发的文件原稿送办公室存档。
(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。
四、文件打印、复印及传真管理
(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。
(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。
(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。
(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。
五、档案管理
(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。
(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。
(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。
(六)档案的借阅与索取
1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。
2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。
3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。
(七)档案的销毁
1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。
六、保密管理
(一)保密范围：
1、公司重大决策中的秘密事项；
2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；
4、公司的客户信息及资料；
5、公司的项目信息及资料；
6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；
9、公司内部管理制度；
10、其他经公司确定应当保密的事项。
(二)保密措施
1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；
2、非总经理批准，不得复制和摘抄；
3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；
4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。
5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。
七、印鉴管理
(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。
(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。
(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。
(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。
(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。
(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。
(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。
(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。
(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。
(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。
(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。
(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。
八、办公用品管理
(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。
(二)购置
1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。
2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。
3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。
4、物品的采购原则上不得由一个人购买。
5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。
7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、
(三)发放
1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。
4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。
(四)保管
1、公司办公用品均由办公室统一管理。
2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。
5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。
九、办公用固定资产管理
(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。
(二)购置
1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。
2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。
(三)维修
1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。
2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。
3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。
4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。
(四)报废
1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。
2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。
(五)其他
1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。
2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。
3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。
4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。
5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。
6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。
7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。
8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。
十、图书管理
(一)申购
1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。
2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。
(二)管理
1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。
2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。
办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。
(三)借阅
1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。
2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。
3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。
(四)责任
1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。
2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。
3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任务
1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。
2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3、协助办理会议的会务工作。
4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。
(二)行政接待工作的基本原则
1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
(三)行政接待工作的程序、规范
1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。
2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。
(四)行政接待工作的标准、要求
1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。
2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。
十二、公司车辆使用管理
(一)车辆使用的要求：
1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。
2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。
4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。
5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。
6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。
7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。
8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。
9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。
10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。
11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。
(二)违规与事故处理
1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。
2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。
3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理
(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；
(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;
(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。
4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。
5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。
十三、差旅费管理
(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。
(二)城市间交通费
1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。
3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。
4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。
5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。
(三)住宿费
1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。
2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。
其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。
住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。
3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。
4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。
5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。
6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
(四)伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。
2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。
4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。
(五)外埠交通费
1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。
2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。
(六)参加会议等差旅费
1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。
2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。
3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。
(七)其他
1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。
2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。
3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。
4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。
5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
十四、安全卫生管理
(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。
(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。
(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。
(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。
十五、后勤管理
(一)午餐管理
1、由办公室统一为公司员工订餐。
2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。
(二)钥匙管理
1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。
2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。
(三)宿舍管理
2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。
3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。
4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。
5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。
6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。
7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。
8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。
9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。
10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。
11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。
十五、附则
本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。