公司行政管理制度（大全15篇）
现如今，制度的使用频率逐渐增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的公司行政管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司行政管理制度1
1.员工考勤管理规定
1.1.工时制度
1).下列岗位员工实行综合计算工时制:
内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位,以月为计算单位,平均工作时间每周不少于40小时。
1.2.定时工作制
1).除上述规定的人员,其余岗位员工均实行定时工作制,每周工作五天,每天工作8小时,每周工作不少于40小时。
2).定时工作时间(星期一至星期五作息时间):
上午工作时间:08:30-12:00
下午工作时间:13:00-17:30
午餐时间:12:00-13:00
1.3.各种假期的规定
依照公司发布的《员工手册》相应条款执行。
2.员工打卡管理暂行规定
2.1.员工出勤,执行上、下班打卡规定。
2.2.员工因公外出延误打卡,须及时填写'补卡单',月末按出勤统计。
2.3.员工患病、非因工负伤(急诊除外)或有事不能上岗工作须提前填写《请(休)假申请单》,经批准后,免打卡。
2.4.月末出勤统计,以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。
2.5.凡出勤日未打卡者,同时也无请假单、补卡单,按旷工处理。
2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虚作假者,按《员工手册》规定处理。
2.7.记录及表格
yz-zg/bxr-f08-01《请(休)假申请单》
3.计算机使用管理规定
3.1.所有员工在使用计算机时需遵守本规定。
3.2.各部门的计算机原则上只供本部门员工使用,如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。
3.3.初学计算机的使用者在操作中遇到难题,不得擅自处理,应向技术人员求助。
3.4.在使用过程中,因事暂时停止使用时,应保存文件,并退出应用程序。
3.5.使用完毕计算机后,必须退出应用程序,以防止意外造成对机器的损害。
3.6.各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录,避免在根目录下直接处理管理文件。
3.7.子目录的命名用各部门名称,如属个人专用文件应另设子目录进行处理。
3.8.文件名称使用汉字,要基本反映文件内容。
3.9.文件处理应在硬盘上操作,并注意保存,文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份,保证软硬盘都有文件。
3.10.对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除,只保存软盘备份。
3.11.使用软盘时应确保软盘没有病毒,否则在使用前应进行病毒检查。
3.12.软盘中存储文件时应在软盘上做出标记,便于使用查阅。
3.13.遵守软盘的使用保护规定,防止软盘损坏时文件丢失。
3.14.各部门的计算机维护由公司设专人统一负责。
3.15.维护人员定期对计算机进行维护,包括检查、处理病毒和硬盘整理等。
3.16.工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。
3.17.计算机出现故障时,应及时请维护人员处理,严禁未明故障原因擅自处理。
3.18.凡因使用不当造成机器损坏的,据情节轻重给予责任人相应的处罚。
4.关于印章使用管理的暂行规定
4.1.印章种类
公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。
4.2.印章使用
1).公司印章的使用
i.凡以公司名义发送的公文,须经公司主管领导审批签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。
ii.重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。
iii.公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。
iv.对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。
v.公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司印章。
vi.各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,须经中心内部审核,公司审批、总经理签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章;合同金额在标准以下的,经中心内部审批、中心总经理签字后,可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。(合同原件要在公司备案)
vii.物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的,由中心填写《印章使用审批表》,中心总经理审批,公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司印章。
2).各部门印章的使用:
i.凡以部门名义发出的公文或便函,须经部门经理核签后加盖部门印章。
ii.公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。物管公司颁发的证书、奖状等,经物管公司领导签字同意后,加盖北京物业管理公司印章。
4.3.印章的保管
1).公司的`印章,原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。遇特殊情况,由其他部门专人负责保管时,需经公司总经理批准。
2).部门的印章由各部门指定专人负责保管。
3).使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。
4).未经公司总经理批准,任何人不得携带公司印章外出。
5).印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。
6).印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担关联责任。不能为空白信笺盖印。
4.4.记录及表格
yz-zg/bxr-f09-02《印章使用审批表》
5.女职工劳动保护管理办法
5.1.女职工的特殊保护,是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要,而采取的对女职工在生产劳动中的安全与健康实行的管理办法。
5.2.本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定,通过正常聘用程序正式聘用的女性员工,包括临时聘用人员和环境保洁人员。
5.3.女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。
5.4.女职工孕期的保护措施:
1).女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。
2).女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的x射线、y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。
3).妊娠女职工不应加班加点,妊娠满7个月不得上夜班,并可根据个人身体状况申请休假。
4).对不能适宜原工作的妊娠女职工,应根据医务部门证明,予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。
5).从事立位作业的女职工,怀孕7个月以后,其工作场所应设立工间休息座位,在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。
6).怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,应按劳动时间计算。
5.5.女职工生育期保护措施:
1).女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。
2).女职工产假为90天,其中产前休假15天;晚育者(24周岁及以上初育)增加15天产假;遇难产情况延长产假30天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,延长产假15天。
3).女职工怀孕期间流产的,根据医疗部门证明,给予北京市有关规定产假。
5.6.女职工哺乳期保护措施:
1).对有不满一周岁婴儿的女职工,每班工作给予两次授乳时间,每次半小时,可合并使用,并不得安排夜班及加班加点。
2).女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。
公司行政管理制度2
一、总则
为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。
二、礼仪纪律
(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则
(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。
(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。
(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。
(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。
(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。
(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。
(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。
(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。
(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。
(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。
(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。
(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。
二、会议管理
(一)会议分类：
1、周会
时间：每周一上午九点。
与会人员：公司全体员工
会议安排：
(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；
(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；
(3)安排下周工作；
2、年终销售总结会
时间：(待定)
与会人员：总经理、营销部全体员工等。
会议安排：
(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。
(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。
(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。
3、临时会议
总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。
(二)会议纪律
1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。
2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。
3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。
4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。
5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。
6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。
7、会议期间须将手机关掉。
8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。
9、内部会议内容须做到保密。
10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。
(三)会议记录
1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。
2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。
3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。
(四)会议跟进
1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。
2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。
3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。
4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。
三、文件收发管理
(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。
(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。
(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。
(四)经签发的文件原稿送办公室存档。
(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。
四、文件打印、复印及传真管理
(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。
(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。
(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。
(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。
五、档案管理
(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。
(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。
(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。
(六)档案的借阅与索取
1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。
2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。
3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。
(七)档案的销毁
1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。
六、保密管理
(一)保密范围：
1、公司重大决策中的秘密事项；
2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；
4、公司的客户信息及资料；
5、公司的项目信息及资料；
6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；
9、公司内部管理制度；
10、其他经公司确定应当保密的事项。
(二)保密措施
1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；
2、非总经理批准，不得复制和摘抄；
3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；
4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。
5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。
七、印鉴管理
(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。
(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。
(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。
(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。
(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。
(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。
(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。
(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。
(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。
(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。
(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。
(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。
八、办公用品管理
(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。
(二)购置
1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。
2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。
3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。
4、物品的采购原则上不得由一个人购买。
5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。
7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、
(三)发放
1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。
4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。
(四)保管
1、公司办公用品均由办公室统一管理。
2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。
5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。
九、办公用固定资产管理
(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。
(二)购置
1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。
2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。
(三)维修
1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。
2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。
3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。
4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。
(四)报废
1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。
2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。
(五)其他
1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。
2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。
3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。
4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。
5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。
6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。
7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。
8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。
十、图书管理
(一)申购
1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。
2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。
(二)管理
1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。
2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。
办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。
(三)借阅
1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。
2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。
3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。
(四)责任
1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。
2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。
3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任务
1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。
2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3、协助办理会议的会务工作。
4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。
(二)行政接待工作的基本原则
1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
2、坚持规范化、标准化、制度化的.原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
(三)行政接待工作的程序、规范
1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。
2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。
(四)行政接待工作的标准、要求
1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。
2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。
十二、公司车辆使用管理
(一)车辆使用的要求：
1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。
2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。
4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。
5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。
6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。
7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。
8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。
9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。
10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。
11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。
(二)违规与事故处理
1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。
2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。
3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理
(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；
(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;
(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。
4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。
5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。
十三、差旅费管理
(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。
(二)城市间交通费
1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。
3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。
4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。
5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。
(三)住宿费
1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。
2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。
其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。
住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。
3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。
4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。
5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。
6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
(四)伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。
2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。
4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。
(五)外埠交通费
1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。
2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。
(六)参加会议等差旅费
1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。
2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。
3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。
(七)其他
1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。
2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。
3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。
4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。
5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
十四、安全卫生管理
(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。
(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。
(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。
(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。
十五、后勤管理
(一)午餐管理
1、由办公室统一为公司员工订餐。
2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。
(二)钥匙管理
1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。
2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。
(三)宿舍管理
2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。
3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。
4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。
5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。
6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。
7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。
8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。
9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。
10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。
11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。
十五、附则
本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。
一、总则
为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。
二、礼仪纪律
(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则
(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。
(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。
(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。
(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。
(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。
(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。
(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。
(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。
(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。
(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。
(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。
(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。
二、会议管理
(一)会议分类：
1、周会
时间：每周一上午九点。
与会人员：公司全体员工
会议安排：
(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；
(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；
(3)安排下周工作；
2、年终销售总结会
时间：(待定)
与会人员：总经理、营销部全体员工等。
会议安排：
(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。
(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。
(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。
3、临时会议
总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。
(二)会议纪律
1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。
2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。
3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。
4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。
5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。
6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。
7、会议期间须将手机关掉。
8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。
9、内部会议内容须做到保密。
10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。
(三)会议记录
1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。
2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。
3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。
(四)会议跟进
1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。
2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。
3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。
4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。
三、文件收发管理
(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。
(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。
(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。
(四)经签发的文件原稿送办公室存档。
(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。
四、文件打印、复印及传真管理
(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。
(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。
(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。
(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。
五、档案管理
(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。
(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。
(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。
(六)档案的借阅与索取
1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。
2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。
3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。
(七)档案的销毁
1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。
六、保密管理
(一)保密范围：
1、公司重大决策中的秘密事项；
2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；
4、公司的客户信息及资料；
5、公司的项目信息及资料；
6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；
9、公司内部管理制度；
10、其他经公司确定应当保密的事项。
(二)保密措施
1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；
2、非总经理批准，不得复制和摘抄；
3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；
4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。
5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。
七、印鉴管理
(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。
(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。
(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。
(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。
(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。
(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。
(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。
(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。
(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。
(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。
(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。
(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。
八、办公用品管理
(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。
(二)购置
1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。
2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。
3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。
4、物品的采购原则上不得由一个人购买。
5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。
7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、
(三)发放
1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。
4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。
(四)保管
1、公司办公用品均由办公室统一管理。
2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。
5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。
九、办公用固定资产管理
(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。
(二)购置
1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。
2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。
(三)维修
1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。
2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。
3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。
4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。
(四)报废
1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。
2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。
(五)其他
1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。
2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。
3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。
4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。
5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。
6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。
7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。
8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。
十、图书管理
(一)申购
1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。
2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。
(二)管理
1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。
2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。
办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。
(三)借阅
1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。
2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。
3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。
(四)责任
1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。
2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。
3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任务
1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。
2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3、协助办理会议的会务工作。
4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。
(二)行政接待工作的基本原则
1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
(三)行政接待工作的程序、规范
1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。
2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。
(四)行政接待工作的标准、要求
1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。
2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。
十二、公司车辆使用管理
(一)车辆使用的要求：
1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。
2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。
4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。
5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。
6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。
7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。
8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。
9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。
10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。
11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。
(二)违规与事故处理
1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。
2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。
3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理
(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；
(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;
(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。
4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。
5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。
十三、差旅费管理
(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。
(二)城市间交通费
1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。
3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。
4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。
5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。
(三)住宿费
1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。
2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。
其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。
住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。
3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。
4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。
5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。
6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
(四)伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。
2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。
4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。
(五)外埠交通费
1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。
2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。
(六)参加会议等差旅费
1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。
2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。
3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。
(七)其他
1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。
2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。
3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。
4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。
5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
十四、安全卫生管理
(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。
(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。
(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。
(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。
十五、后勤管理
(一)午餐管理
1、由办公室统一为公司员工订餐。
2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。
(二)钥匙管理
1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。
2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。
(三)宿舍管理
2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。
3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。
4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。
5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。
6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。
7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。
8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。
9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。
10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。
11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。
十五、附则
本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。
公司行政管理制度3
一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。
四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
员工守则
第一条遵守法制
学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民，好市民、好职员。
第二条热爱集体
和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“人文高尚、管理高标、服务优质、经营高效”的企业形象。
第三条听从指挥
服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则，坚决支持、热情协助领导开展工作。
第四条严守纪律
不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。
第五条重视仪表
1、员工头发要保持整洁、自然，指甲不能太长，并保持指甲清洁，应注意修剪。
2、员工应保持身体清洁，特别是在夏季需经常洗澡；不要让身体发出异味而影响他人工作和学习。
3、员工夏季着装严禁穿背心、穿拖鞋。
第六条追求礼貌
使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行。
第七条讲究卫生
常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味，工作前不得饮酒、吃蒜等异味食品，保持口腔卫生。
第八条尊敬客户
1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢客户的话，不插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。
2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。
3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。
4、接转电话时，要先说“您好，XXX部门”，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。
第九条严守机密
不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先上锁，再离人，保证桌上无泄密。
第十条保持廉洁
不以拉关系图私利。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。
第十一条勤俭节约
消灭长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。
行政办公纪律管理规定
1、凡本公司员工上班需坚守工作岗位，不要串岗。
2、上班时间可以看报纸、上网聊天、但不要影响到他人，听音乐时注意声音音量，禁止玩电脑游戏或做与工作无关的事情。
3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静
5、不要因私事长期占用电话。
8、不要迟到早退。
9、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。
10、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。
11、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。
12、禁止在办公室吸烟（如有顾客需求等特殊情况除外）。
13、请病假如无假条，一律认同为事假。
14、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。
15、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给公司领导打招呼。
16、不得将公司烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。
17、在业务宴请中，勿饮酒过量。
考勤管理制度
公司所属各部门、项目必须严格执行考勤纪律，制定具体的实施办法，切实作好员工上班的考勤工作。对上班经常迟到、早退、旷工者应认真作好考勤登记，对出勤不出力、纪律涣散等现象，应进行批评教育并令其改正。
1、凡公司上岗员工都必须严格执行公司的考勤制度。
2、各部门、项目根据实际情况，指定专人负责考勤。对所有考勤情况按月汇总。
3、各部门中心应在每月2日前，将上月考勤情况及有关附件如实上报办公室备查。
4、有以下情况之一者视为旷工：
①未办理请假手续擅自离开工作岗位者；
②要求请假，未经批准而擅自离开工作岗位者；
③准假期满（包括事、病、探亲、产育、婚、丧假等），未经续假或申请续假未经批准而又无正当理由，未按时到岗者；
④请假理由经查明是编造假情况者；
⑤经教育仍不服从分配调动，拒不到新岗位工作者或无故拖延超过报到日期者（包括公司内部调整）。
5、旷工期间工资按公司有关规定执行。
6、当月累计旷工十天以上（含十天）的，除停发当月的档案工资、效益工资和其他福利待遇、本人应写书面检查外，并给予以下行政纪律处分：旷工十天以上（含十天），给予行政警告处分；连续旷工三十天的.给予行政严重警告处分；连续旷工超过一个月的，公司将予以除名。
7、员工的出勤、考勤情况将与员工的年终考核和考评挂钩，员工无故旷工十五天以上者，考核定为不合格。
8、对严格执行考勤制度的部门、中心以及自觉出满勤、办事效率高的个人，结合年度考核给予表扬；对经常迟到早退、办公时间干私事或擅离职守的应及时给予批评教育；对教育不改者，应将其缺勤累计时间做旷工处理。
办公物品管理规定
1、办公室负责办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放。
2、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室列表报总经理批准，统一购买。
3、各部门需设立耐用办公用品档案，由办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。
4、办公室负责收回调离人员移交的办公用品和物品。
5、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。
其他事务
1、名片制作、收发传真等其他事务。
2、负责公司文书的打印复印工作。
3、负责树木花卉的养护工作。
4、协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。
附则
第一条本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。
第二条本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。
公司行政管理制度4
为加强本公司管理，使管理工作标准化、制度化，提高办事效率，保证公司日常工作的正常开展，特制定本制度。
（一）考勤制度管理
一．工作时间安排：
公司每星期工作五天：周一至周五上班。员工每天正常时间为9：00-11：30，下午为13：00-18：00，午休时间为11:30—13：00共计一个半小时。
二．休假
（1）按照国家法定节假日休息。
（2）春节期间休假，一般时间不超过20天。
三．请假
任何类别的请假都需要人事主管的书面批准，并到人事处登记。如有紧急情况无法事先请假，需在一小时之内电话通知人事主管，以便做好记录。并补写假条，人事主管签字。
（1）请假：周一至周五请假，均有周末补班.
（3）长假：超过5天的事假需提前3天提交书面请假条.
四．旷工
（1）超过一个小时不请假，无正当理由迟到，按照旷工半日计算。在一个月内旷工累计三天扣发当月工资并予以辞退。一年内无故旷工累计超过五次予以辞退。 五．迟到与早退
（1）迟到：1-30分钟 补 1小时；
30-60分钟 补 半天；1-2 小时 补 一天；2小时及以上 补 一天半
（2）早退：如果员工在下班之前，提前离岗，则视为早退。
（二）办公室日常管理规定
一．办公室卫生管理
第一条 公司卫生区域包括全部公司办公位置。主要内容包括地面清洁，窗户、照明灯具、办公家具、办公器材和电脑设备的卫生等。
第二条 员工应清楚卫生的重要性，有环境保护意识，自觉爱护办公环境的卫生。养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔、乱放有碍卫生的果皮、碎纸。
第三条 具体的清洁工作由行政部负责安排及监督，具体执行按照值日表进行。
【值日表见附表一】
第四条 卫生区域的清理打扫应达到如下要求：
1、值日生责任当日打扫卫生，工作时间内所有成员需保持办公室的整洁。
2、保证地面干净整洁，无杂物、烟头和纸张，垃圾放入废纸篓。
3、办公用品摆放整齐有序，非办公用品不要摆置桌面。
4、办公器材整洁卫生，每星期对电脑等器材进行擦拭。
5、窗户、照明灯具等透明器具应干净明亮，不得有灰尘遮蔽。
6、使空气充分流通，保证无污浊腐烂气味存在。
7、卫生间地面、容器、玻璃等设施洁净。
8、若因违反上述规定，视为员工无集体意识，将会影响以后的职务升迁。
9、每周五下午17：30开始大扫除，所有人按照安排的工作任务做好大扫除工作。没有被安排到工作任务的员工辅助其他人做好大扫除工作。彻底清理犄角旮旯。 二．办公用品管理
第一条 行政部每个月的月底将公司所有部门所需要的办公用品制定计划提交经理审批。审批通过后，由行政部统一购买和发放。
第二条 除正常配给的办公用品外，若需要其他用品的，须经相关部门负责人向行政部门领用。
第三条 员工领取特殊用品必须有书面的申请，包含姓名、所属部门、物品、用途、时间等。
三．网络使用管理
第一条 工作时间不得浏览与工作无关的网页、不可以私自聊天与工作无关的话题、不可以管理个人博客等。
第二条 未经允许，不得私自下载网上软件。如果需要安装特殊软件，可以与行政部联系，由行政部安排安装特殊软件。
第三条 公司内每台电脑的开机密码以及工作资料必须服从经理的管理。如开机密码需要更换,员工必须与经理达成共识.不可私自占用公司电脑，并将密码书面交给经理。
四．办公电话使用管理
第一条 本公司电话主要作为与外界沟通、方便开展业务之用，员工不得擅自拨打私人电话，不得拨打信息服务电话。
第二条 员工打电话时，用语应尽量简洁明确，做到长话短说，减少通话时间，通话前最好对讨论、商洽的事情先进行构思和记录。
第三条 有电话打来，一般有专人接听。如果专人不在办公室，一般听到第二声马上接，首先要说“您好，XXX网络”，用语应文明礼貌、简洁规范，电话接转要及时准确，对占线、无人接听等情况要向通话者说明原因，问清电话来源，并作好相应的电话记录。
第四条 公司员工的私人手机，工作时间内必须切换到震动或静音上。
五．办公室内秩序管理
1、 员工需保持公司秩序井然有序，办公室内不许大声喧哗、打闹。
2、 工作时间内员工不得擅自离开自己的工作岗位，不得随意走动。
3、 工作时间内不允许吃瓜果、零食等等（糖果除外）。
4、 员工触犯以上办公室秩序，第一次私下警告，第二次公开警告，第三次予以扣除一天工资以示警戒。第四次予以辞退。
5、 员工上班期间不得穿拖鞋.
（三） 工作流程管理
第一条 每周五下午开周例会。会议的议题根据近期的事件而定。会议的最后解决上一星期遗留的问题并制定本周的工作计划。
第二条 每周六17点之前招商部人员将这周的招商总结交至招商部经理。
第三条 每月月底全体员工向行政主管提交月工作总结及下月工作计划，行政主管转呈经理。
（四）技术部流程管理规定
第一条 公司技术管理以及与技术有关的事宜一律由技术部经理负责，如需其他部门的`支持由技术部经理负责沟通。 第二条 技术部——客户服务须知
（1）技术人员通过电脑，利用网络手段与客户沟通，帮助客户回答疑问，辅助客户熟悉网站 程序及后台管理。
（2）技术人员在做技术支持时，要做到态度好、回复及时，尽量满足客户需求。
（3）技术人员在接到技术支持的要求时，应立即做好登记。并告知客户解决时间（马上、24小时内、3天），并且一定要在约定时间内把问题解决。
（4）技术人员有问题不明白时，首先通过公司的技术部QQ群向公司其他同事咨询，如果其他同事有清楚的，立即在群里回答；
如果问题比较棘手，可直接通过QQ单独向经理咨询。
（六）、奖励和惩罚条例
一、奖励：对有以下表现者之一的员工均给予奖励
1、员工当月无迟到、早退、请假、旷工情况，视为全勤。奖励全勤奖100元。
2、对公司提出合理化建议积极、有实效的，经公司核准，每条给予20元最佳建议奖金。并公开鼓励。
3、在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩，为公司带来良好社会声誉的，根据具体情况给予奖励。
4、一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的，根据具体情况给予奖励。
二、惩罚
1、员工当月有迟到、早退、请假、旷工中的任意一次及一次以上，取消全勤奖，并按规定扣除相应的工资。
2、月累计迟到或早退达到5次予以辞退。
（七）附则
第一条 本制度如有未尽事宜需要增补或随着公司的发展有些条款不适宜工作需要的，各部门可提出修改意见，交总经理批复。
第二条 所有员工均应遵守下列规定：
1、承办工作争取时效，不拖延不积压。
2、服从上级指挥，如有不同意见，应及时单独相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
3、克尽职守，保守工作机密和商业机密。
4、爱护公司财物，勤俭办公，不得损公肥私。
5、保持公司信誉，不得做出有损公司信誉的行为。
6、注重个人修养，待人接物态度谦和，有团队意识。
7、不得以公司名义在外私自从事商业行为。
8、遵守公司的一切规章制度及公司章程。
9、员工辞职应提前7天告知人事主管。
10、员工因过失或故意致使公司遭受损害时，应负赔偿责任。 公司组织结构图
公司行政管理制度5
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9：00——12：00
下午14：00——18：00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
二、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定到达工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天根本工资；迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的'；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
三、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进展治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处分；病假每月2日内扣除50%的根本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工到达法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
四、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续前方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
六、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进展登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
七、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予成认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进展统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进展统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
八、出差
员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
九、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十、本制度自公司公布之日起执行。
十一、本制度解释权归行政部。
公司行政管理制度6
1、公司按公正、公开、公平的原则择优录用员工。
2、为保证员工在工作中得到公平对待，如申请公司职位的员工在本公司中有亲戚或正在交往的朋友，应在入职前向公司声明。
3、员工试用期一般为六个月；公司有权根据工作岗位的需要以及员工的表现延长试用期至六个月。员工完成试用期前十天，行政部会与员工所在部门一起对员工进行试用期绩效表现评估，并请公司管理层审批。如通过试用期绩效表现评估，行政部会发给员工正式聘用通知；如未能通过试用期绩效表现评估，行政部会通过员工延长试用期或终止与该员工的劳动合同。试用期表现评估表存入员工人事档案中。
4、行政部负责为每一位员工建立人事档案，员工入职时需提供以下详细资料及信息：
入职时间、家庭住址、联系人姓名、住址及电话，入职时的职位申请表、4张1寸彩色相片、个人简历、学历证书原件（公司保留复印件）、身份证原件（公司保留复印件）、正规医院体检报告（入职的体检费用由员工本人支付）。
人事档案属公司机密资料，由专人负责保管，员工个人信息只有经过员工授权才可公开。员工个人档案中个人资料如有任何更改，员工必须及时书面通知行政部，以作更正。
5、资信调查
在员工入职之前或试用期内经员工授权，公司保留在入职前对员
工进行资历及信用调查的权利。如发现员工所填写的`资料不真实，公司保留即时解除劳动合同并予以辞退而不作任何补偿的权利。
6、劳动合同
每一位入职员工都必须与公司签订劳动合同，合同中会列明工作岗位或职位、工作职责、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的制度及操守等。合同一式二份，公司及员工各留一份。此外，员工手册也作为劳动合同的组成部分，由员工本人签字确认接受后，列入劳动合同的附件。
除公司特别安排外，公司与每位员工签订的劳动合同有效期为一年，合同期满，由公司或员工届时视情况决定是否续约，如不再续签，双方需提前一个月书面通知对方。
公司行政管理制度7
1、目的和适用范围
1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
1.2本规范适用于公司全体员工。
2、管理与组织
2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。
3、基本规定
3.1仪表
3.1.1仪表应端正、整洁。
3.1.2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。
3.1.3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。
3.1.4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。
3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。
3.1.6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。
3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。
3.2着装
3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：
3.2.1.1男士
3.2.1.1.1西装：深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装，以不易起皱的面料为最佳。
3.2.1.1.2衬衫：单色长袖衬衫。
3.2.1.1.3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。
3.2.1.1.4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。
3.2.1.1.5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。
3.2.1.1女士
3.2.1.2.1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。
3.2.1.2.2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。
3.2.1.2.3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。
3.2.2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。
3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。
3.2.4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装;要求为：
3.2.4.1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋，运动鞋.
3.2.4.1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。
3.2.5任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。
3.2.5.1衣冠不整(不整齐、不整洁)。
3.2.5.2穿着短裤、超短裙。
3.2.5.3穿着无领且无袖、过透、过露的`服装。
3.2.5.4穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。
3.3接打电话
3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2基本要求
3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话;
3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。
3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3.4言语行为
3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。
3.4.6公司领导进入办公室应主动起立相迎。
3.4.7握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。
3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3.4.15厉行节约，减少浪费。
3.4.16严禁在公司内用餐、吃零食。
3.5个人环境
3.5.1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3.5.4下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑)，收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
3.6公共环境
3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示)，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。
3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案)。
3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)，不要随意摆放。
3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4、奖惩措施
4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。
4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元;第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。
公司行政管理制度8
某公司食品安全管理制度
根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。
本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。
员工食品安全知识培训制度
根据《食品安全法》第二十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训，制定以下制度：
组织新入职员工学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识，要求其熟练掌握相关法律法规知识，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。
及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对掌握情况进行考核。
食品进货查验制度
根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。
一、公司严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。
(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;
(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;
(三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;
(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;
(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;
(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;
(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;
(八)超过保质期的食品;
(九)无标签的预包装食品;
(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;
(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;
(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;
(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。
检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。
(一) 名称、规格、净含量、生产日期;
(二)成分或者配料表;
(三)生产者的名称、地址、联系方式;
(四)保质期;
(五)产品标准代号;
(六)贮存条件;
(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;
(八)生产许可证编号;
(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。
专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。
采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。
严格执行索证索票制度
实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。
采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的.原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的，不得进口。
商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。
商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要按照保质期确定食品的允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的不予收货。
食品允收期界限划分为：
(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的50%;
(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;
(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。
(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。
(五) 进口食品可根据情况自行制度。
食品进货查验记录制度(食品台账)
根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。
(一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。
(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。
(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。
从业人员健康检查制度和健康档案制度
根据《食品安全法》第三十四条的'规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。
一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。
四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。
食品退市制度
根据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要立即停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知情况。
商场、超市应当与其供货商在平等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并承担相应的违约责任。
食品检查、贮存、运输制度
根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：
一、按照食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超期的食品。
二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
三、根据《食品安全法》第二十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。
公司行政管理制度9
一礼仪纪律
1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督;
2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管;
3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请;
4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。
二工作计划与报告
没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
(一)公司、部门年度发展计划
1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。
2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。
3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。
4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础
(二)部门、员工月度工作计划
1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。
2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的`制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。
5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
(三)员工日工作时间控制计划
1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。
2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。
3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。
4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。
(四)专项市尝业务规划
1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市尝业务规划。
2专项市尝业务规划建立对该市尝业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。
3专项市尝业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。
三会议管理
会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。
(一)定期例会
会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员
业务诊断会议每工作日上午xx:30-xx:00各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管
月度总结、规划会议每月度第一天下午总经理各部门主管、工作人员上月度工作总结月度工作规划报告各部主管
主管例会每月第一天下午总经理、各部主管月度工作计划协调总经理
员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容行政管理部/总经理
董事会会议每年度一次董事长、董事、总经理公司重大事项决议总经理/董事长
(二)非定期会议
会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员
公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论行政管理部主任/总经理
临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜行政管理部主任/总经理
董事会临时会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长
(三)会议安排
1.公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排
2.主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容
3.秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容
4.秘书负责会场安排与整理
5.开会期中，秘书负责记录;并于会后将会议摘要决定整理、打英转发给有关人员及总经理备案
四办公设备管理
1.电脑
1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统;
1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码
1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录
1.4员工不得私设电脑密码
2.传真机、复印机：
2.1由公司行政部统一管理与使用
2.2建立严格的使用登记制度
2.3未经许可，个人不得自行操作使用
3.可运用状态维护
3.1行政部负责电脑、传真机复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态
公司行政管理制度10
一、职责
1、公司档案管理工作实行公司(含公司职能部门)、管理处和部门三级管理制度。
2、公司行政人事部经理、管理处经理、部门主管分别负责公司、管理处和部门档案管理工作，分别对公司、管理处和部门工作过程中产生的文件资料及与本部门工作相关的文件进行管理和控制。所有档案立卷、归档后分别由公司行政人事部和管理处统一实行管理。
3、公司财务档案由公司财务部依据相关法律法规建立和完善，其立卷、归档、管理工作由公司财务部经理负责管理和控制。
二、管理内容与
1、立卷归档
公司应立卷、归档的文件资料包括：
⑴证照资料：包括营业执照、税务登记证、法人组织机构代码证、收费监审证，以及公司开办、年检、变更等有关资料。
⑵：包括公司制定和修改的全部制度、规定、办法、细则等。
⑶行政资料：包括公司内部文件、总公司与各管理处往来文件，公司与政府行政主管部门和单位往来公文、公函、批复等文件，公司与其它公司、单位和个人业务往来文件，公司发出的决定、通报、纪要、重要通知、会议记录等。
⑷合同资料：包括公司订立的各类合同及合同订立、履行、变更、终止及合同纠纷处理过程中产生的有关资料。
⑸工程技术资料：包括公司工程技术项目实施过程中产生的设计、施工图纸、设备资料等。
⑹照片、声音资料：包括反映公司发展历程和重大活动的'有关摄影、录音、录像、光盘资料。
⑺其他需归档的文件资料。
管理处应立卷、归档的文件资料包括：
⑴公示资料：包括公司营业执照、税务登记证、法人组织机构代码证、收费监审证等有关证照资料，项目物业、管理规约、服务内容、服务标准等资料。
⑵规章制度：包括公司和管理处制定和修改的全部制度、规定、办法、细则等。
⑶客户资料：包括客户综合、汇总资料等。
⑷物业资料：包括物业项目竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料;
包括共用设施设备清单及安装、使用和维护包阿姨那个等技术资料;
包括供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等准许使用文件;
包括物业质量保修文件和物业使用件;
包括物业服务所需的其它资料。
⑸服务资料：包括客户报修、维修和回访记录、征求客户物业服务建议意见记录、住宅装饰装修巡查记录、客户缴费收费统计、记录等客户服务资料;
包括房屋共用部位维修养护记录、共用设施设备巡查维护保养维修记录、突发设备故障演练记录等工程服务资料;
包括秩序维护各岗位询查检查登记记录、安全防范监控记录、安防设施巡查检查记录、车辆机动有序通行和停泊记录、治安和安全防范突发事件应急演练记录等秩序维护服务资料;
包括消防安全巡查检查记录、消防安全整改通知、消防安全控制记录、消防安全突发事件应急演练记录等消防安全服务资料;
包括物业公共区域清洁保洁工作记录、清洁保洁巡查检查记录、清洁卫生消毒消杀记录等清洁保洁服务资料;
包括园林绿化养护管理服务资料等。
⑹行政资料：包括公司内部文件、总公司与各管理处往来文件，管理处与政府行政主管部门和单位往来公文、公函、批复等文件，管理处与其它公司、单位和个人业务往来文件，管理处发出的决定、通报、纪要、重要通知、会议记录等资料。
⑺照片、声音资料：包括反映管理处发展历程和重大活动的有关摄影、录音、录像、光盘等资料。
⑻其他需立卷、归档的文件资料。
部门应立卷、归档的文件资料：
管理处各部门应根据管理处应立卷、归档的文件资料结合各自物业服务实际建立、健全和完善物业服务档案资料，认真做好各项物业服务管理工作台账，并及时立卷和送交管理处归档管理。
部门因物业服务工作需要建立的档案，其立卷、归档管理工作由各部门主管负责管理和控制。
客户资料，包括客户服务资料(如通知、合同、协议等)、客户装修资料等由客户服务部分户立卷和归档，其立卷、归档管理工作由客户服务部主管负责管理和控制。
2、立卷归档要求
⑴各类文件应分别立卷，按年、按类装订成册;
⑵文件的正文与附件、底稿等应归案在一起，保持档案资料的完整性;
⑶立卷归档的文件应便于查找;
⑷文件有标题的，应在目录中列上标题。无标题的，应根据文件内容拟定标题，并标上方括号以示立卷人加的标题;
⑸案卷封面要用毛笔或钢笔填写清楚，对破损文件应加以裱糊;
⑹照片、声像、磁盘档案需用文字标明内容、时间、地点。
3、档案的使用
⑴各部门因工作需要需查阅、借阅档案，应经查阅人、借阅人主管领导批准;
⑵查阅、借阅档案，要填写查阅、借阅登记簿，查阅、借阅后应及时归还。查阅人、借阅人对所查阅、借阅的档案应妥善保管，防止遗失、泄密和污损，不得抽换、涂改、勾画、拆散和转借，不得擅自复制;
⑶外单位借阅、查阅公司档案(含管理处档案、部门档案)，需经公司总经理同意。
4、档案销毁
⑴档案保存期限，由公司行政人事部负责统一管理。专业性档案(如财务档案、工程技术档案、客户档案等)的保存期限按照国家有关制度执行;
⑵对超过保存期限、失去保存价值的档案，由档案管理部门负责人提出销毁申请，报公司总经理批准;
⑶销毁档案时，应认真清点，由2名以上监销人员监销。监销人员由公司行政人事部经理指定。销毁后，由销毁经办人和监销人员在销毁记录上签字;
⑷对已销毁文件，应制定目录清册存档。
5、档案管理
⑴公司、管理处应建立档案登记、统计制度。档案收进移出、销毁必须在流水帐簿上登记;
⑵档案管理人员或调职，必须与接任人员办理移交手续;
⑶档案管理人员对保存的档案应根据需要进行全面或重点检查，平时注意档案的保存情况，发现问题，及时解决;
⑷档案管理应注意防火、防霉、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等工作;电子存档应注意防病毒、防磁、防潮、防挤压，并注意温度适宜;
⑸立卷的档案应分类放入档案盒存放。
6、档案移交
⑴由部门负责管理的档案不移交，公司行政人事部、管理处定期对部门负责管理和控制的档案进行检查;
⑵由部门负责按年度立卷、归档的档案资料，部门应在每个自然年度结束后1个月内，将立卷、归档的档案资料交该档案管理部门管理和控制;
⑶负责管理、控制和保管档案的员工离职或调离工作岗位时，应将有关档案资料按要求整组卷后，与行政人事部负责人、部门负责人一同进行档案移交，移交给本部门负责人或接岗人;
⑷档案移交时，移交人应填写移交清单一式三份，交接双方按清单核对交接，并在移交清单上签字。移交清单由移交人、接交人、公司行政人事部或管理处各执一份。
三、责任
员工违反档案管理制度有下列行为之一者，公司视情节轻重依据《》给予处罚：
1、损坏、丢失公司档案的;
2、擅自提供、销毁公司档案的;
3、涂改、伪造档案的;
4、不按制度立卷、归档或不按期移交档案的;
5、档案管理人员玩忽职守，造成公司档案损、损毁的;
6、其它严重影响档案立卷、归档和管理的。
公司行政管理制度11
第一章总则
第一条为了加强公司全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进"三个转变",一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现公司规划目标,特制定本制度。
第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。
第三条办公室人员要倡导六种良好风气。
1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。
2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。
3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。
4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。
5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。
6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。
第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利
第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。
第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:
1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。
2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。
3、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。
第六条办公室在组织协调方面,应完成以下任务。
1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。
2、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。
3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。
4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。
5、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。
6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。
第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务
1、保持公司文件资料的'齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。
2、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。
3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。
4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。
5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。
第三章奖、罚规定
第八条为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使公司各项工作管理精细化。
第九条办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检,将自检结果报公司总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。
第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为"优""良""中""低""差"三个档次,暂定每半年综合考评一次。
第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。
第十二条本制度自二OO七年一月一日起施行。
公司行政管理制度12
第一章：公文、文件审批管理
第一条：公司的各类公文、文件、、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条：收文、发文的签批管理
（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进展收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
（四）公司件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的件，将底稿存档；接收的件，要及时进展登记，收件人签字并存档。
第三条：公文打印的管理
（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。
（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进展打印和发放。
（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条：文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章：档案管理
第五条：归档范围
（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
（二）公司近远期规划、工作方案、各类统计报表、规章制度、工程可行性研究报告。
（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
（四）业务往来信函、合同、协议、工程工程内业资料等。
（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条：归档要求
（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；工程工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程完毕后，由相关责任部门进展装订，并将其完整归档，同时办理交接手续。
（三）公司的档案由档案员负责归档，并按照档案管理的有关规定，进展档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进展相应的档案管理。第七条：档案的借阅与复制
（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
（三）公司档案、文件的借阅人，应当保护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进展摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进展摘录或复制。
第八条：档案的'标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及方法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。第九条：档案的销毁
（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。
（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章：介绍信和印鉴管理
第十条：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。第十一条：公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条：除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条：公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条：公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进展统一编号登记、存档备查。
第十五条：行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条：公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进展审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进展；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条：介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条：公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。第十九条：印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条：经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条：使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条：公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条：经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监视，并做好登记。
公司行政管理制度13
为进一步明确办会责任，规范办会程序，提高办会质量，特制定本规定。
一、会议的类别
1.学校党政工作会议：包括学校党委会、院长办公会等议事决策会议及纳入学校年度党政工作要点的校级会议。党政工作要点没有安排，需要学校主要领导参加的，事先报请学校党委会或院长办公会同意的临时全校性会议。
2.涉外工作会议：涉及学校国际合作与交流活动，能反映国际先进水平，以及扩大学校在国内外的影响，发挥作用的双边或多边国际会议。
3.系统业务工作会议：各系统有校领导参加的业务工作会议、专题工作会议及活动等。
二、会议的`报批
1.会议的召开应提前一周提出并确定参加会议人员的范围，除非紧急情况一般不临时召开会议。会议由两办统筹协调，在每周一公布本周所召开的会议安排。为提高会议效率，两办在统筹会议安排时，对有些会议可以作合并安排。
2.纳入学校年度党政工作要点的校级会议要分别报书记或院长批准开会时间;对于临时动议需学校主要领导参加的全校性会议，要提前报两办协调安排;系统业务工作会议报请分管校领导审批。
3.会议室或会场由两办统一协调安排。
三、会议的主办、承办
1.学校党政工作会议由两办会同相关职能部门主办和承办。
2.涉外工作会议由相关部门报请学校主要领导审批同意，由国际教育与交流中心会同相关部门负责承办会务。
3.系统业务工作会议由业务主管部门主办并承担会务工作。
四、会议的筹备与组织
所有会议均遵循“谁主办、谁组织，谁负责”的原则，由主办单位负责组织落实。会议主办单位负责发布会议通知、拟定会议议程、准备会议材料、落实布置会场、组织会议考勤、安排会议记录、草拟会议纪要、督促和检查会议决定的落实情况、会议材料的归档等。
1.凡纳入年度党政工作要点的校级综合性会议由两办会同相关职能部门负责通知并安排布置会议室或会场。
2.校内各系统召开的，有校领导参加的业务性工作会议，由业务主管部门负责筹备、组织和通知，并联系两办协调安排会议室。
3.自本规定发布之日起，学校有关会议通知将全部采用网上通知、手机短信通知形式，请各单位做好相关工作。
五、会议纪律
1.参会人员要严格按照通知要求准时参加会议，参会人员必须是通知上要求的人员，非经同意，不得随意找人替会。因特殊情况确需请假的，须会前向会议主办单位请假，经主办会议负责人同意后方可安排他人代会。否则，视为旷会。
2.会议主办单位负责组织参会人员签到入场。参会人员要在会议开始前5分钟签到入场，没有签到的视为缺席。
3.参会人员要自觉遵守会场秩序，不得在会场内抽烟、来回走动、接打电话、交头接耳、打瞌睡等，须将手机关闭或调至静音，不得从事与会议无关的事情。因特殊情况确需提前离会的，要向会议负责人说明情况，经批准后方可离会。否则，一律视为早退。
4.对无故缺席、迟到、替会、早退或违反会议其他纪律的人员，会议主办单位会同监察处于会议结束次日在全校通报批评。被通报人员要在通报发出三日内到会议主办单位和监察处说明情况。
六、会议记录、会议纪要发布及会议材料存档
1.会议记录人员应在会前提前进场，做好记录准备。如有特殊记录工具，则应在会前进行调试。会议记录应包含会议时间、会议地点、参会人员情况、会议进行情况、参会人员发言摘要以及会议结论等内容;负责会议记录的人员应保持会议记录工作的连贯性和准确性。
2.会议结束后，会议记录人员应在2个工作日内形成会议纪要或简报报送主管领导审阅，经学校主要领导审定后印发。
3.会议的有关材料应视不同性质分类存档;会议通知、会议议程、会议记录、会议发言稿、讲话稿等资料，应按学校有关规定存档。
公司行政管理制度14
办公室工作内容：办公室是在公司高层领导下的综合办公类行政管理部门，主要负责公司日常行政管理、人力资源管理及法律事务等，其主要职责有：
1、帮助领导组织公司日常办公及有关活动支配，向公司领导及各部门供应后勤保障，为公司正常业务的开展做好服务；
2、负责公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类合同、文件、会议纪要的归档和管理；
3、负责公司各类会议、重要活动的组织筹备等工作并做好相关文件及影音资料的保存；
4、负责公司人事信息、档案管理、印章管理，按规定上报各类人事统计报表；负责公司注册、增资、年检及公司各类法律事务；
5、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用状况的制度；
6、完成领导交办的其他事项。
一、办公室主任工作职责
办公室主任：在公司高层领导下，规划、指导、协调公司行政服务的各项工作，详细职责如下：
1、组织制定本部门工作方案、行政管理制度，贯彻落实公司各项管理制度和决议；
2、负责日常行政工作的管理；
3、组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；
4、组织支配公司各种会议、活动等，并拟定有关文件；
5、负责档案管理、公司重要资质证件，办理公司所需各项工商、税务等各项证照，出具相关证明材料；
6、负责工商、法律事务及其外联工作；
7、协调公司内部行政人事等工作。
二、行政法律文书工作职责
帮助主任完成行政事务性工作，详细负责法律事务及相关文书类工作：
1、帮助制定、执行公司行政规章制度；
2、帮助主任制定行政工作进展规划和方案；
3、协作主任完善行政管理制度，进行日常行政工作的组织和管理；
4、负责公司协议审核、修订，主持拟定常用法律文书合同范本，负责审查、备案全部合同；
5、负责相关法律事务的协调与处理；
6、完成领导交办的其他事项。
三、文员工作职责
帮助主任完成公司行政事务性工作，详细负责督办工作落实及文秘档案管理方面工作：
1、帮助制定、执行公司行政规章制度；
2、负责各项详细工作的督办落实；
3、组织办好会议接待及各种活动支配并做好各种文件及影音资料的存档；
4、方案和组织落实各部门申报各类办公用品的采买和发放，监督落有用品领用登记工作做到帐物清晰、管理有序；
5、负责组织建立公司固定资产的'管理台账和检查盘点工作；
6、全力帮助人力专员做好档案管理及其他事项工作；
7、乐观完成完成领导交办的其他事项。
四、人事档案专员工作职责
帮助主任做好公司人力资源管理及公司各项印章、档案管理，详细职责如下：
1、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作根据公司进展目标科学化、规范化；
2、负责制定公司人力资源管理制度、人事档案管理制度、培训管理等，经领导批准后组织实施，并依据公司实际状况，制定公司的人力资源方案；
3、制定和实施人力资源年度工作目标和工作方案，对公司人员档案进行统一管理；；
4、负责劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司处理劳动事务；
5、办理员工晋升、调岗、奖惩等人事手续；
6、负责建立公司各项证照、印章使用管理制度并监督落实；
6、严格根据《档案管理方法》负责档案室管理工；
7、乐观完成完成领导交办的其他事项。
五、董事长办公室文书职责
1、全力做好董事长办公室接待工作；
2、组织筹备董事长召开的各项会议，预备会议文件，并做好会议录，主动把握有关决议的执行状况；
3、忠实执行并乐观完成董事长委派的各项任务，负责整理董事长的各类资料、文件并分类保管及归档；
4、负责收集及统计汇总董事长所需的各类信息；
5、帮助董事长对公司内部发布重要信息、通知工作；
6、负责董事长文件、茶水预备、物品有序摆放；文本资料的整理归档；
7、完成董事长临时支配的各项工作任务。
公司行政管理制度15
一、制定目的
为了规范公司的日常行政管理工作，提高行政管理水平，促进公司良性发展，特制定此制度。
二、适用范围
适用于本公司所有行政管理工作，包括但不限于人事管理、财务管理、办公文秘、资产管理等。
三、组织机构
1、公司设立办公室，负责公司行政管理工作的组织协调、领导指导、监督管理等。
2、公司设立人力资源部，负责公司人力资源管理工作的组织协调、计划制定、培训管理等。
3、公司设立财务部，负责公司财务管理工作的组织协调、财务报表制定、资金管理等。
4、公司设立资产管理部，负责公司固定资产和流动资产的管理和维护。
四、行政管理制度
1、人事管理：
（1）员工招聘：招聘流程依次为：编写用工计划——发布招聘信息——筛选简历——面试——签订合同。
（2）员工考核：公司定期对员工进行考核，考核内容包括日常工作表现、工作成果、工作态度等，考核结果将作为工资、晋升、奖励等的参考依据。
（3）员工福利：公司为员工提供有竞争力的工资待遇、五险一金、带薪休假、节假日福利等。
（4）员工培训：公司为员工定期开展各种岗位培训和技能培训，以提高员工的综合素质和工作能力。
2、财务管理：
（1）开具发票：公司在开具发票时要注意发票种类、编号、金额等事项，并严格按照财务制度操作。
（2）收支管理：公司需要建立健全的会计账簿，及时清理账目，严格控制开支，保证收支平衡。
（3）资金管理：公司需要建立资金管理制度，规范资金的管理、使用、监督等环节，保证企业资金的安全和有效运转。
3、办公文秘：
（1）文件管理：文件的编号、存储位置、查询方式等需要统一规定，遵循分级管理原则，实行合理备份和保密措施。
（2）会议管理：会议的召开要明确主题、时间、地点等，记录会议纪要并及时发送给与会人员。
（3）档案管理：档案的归档、整理、检索等环节要严格按照文件管理制度操作。
4、资产管理：
（1）固定资产管理：固定资产需要统一编号、计量、管理，并按照其使用年限进行科学合理的折旧。
（2）流动资产管理：流动资产需要建立审核制度，明确资金使用流程，保证资金的`安全性和流通性。
（3）库存管理：对公司库存的种类、数量、规格等进行统一管理和控制，定期进行库存盘点，避免资产流失和浪费。
五、违规处理
1、行政管理工作中如有违规行为，将按照公司相关制度进行处理。
2、对于严重违规行为，公司将启动处罚程序，给予相应的处罚和警示。
六、总结
公司行政管理制度是保证公司顺利运转和发展的重要保障。各部门和员工应根据本制度，规范和提高自身管理水平，为公司的长期健康发展贡献力量。
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