财务制度落实情况汇报

财务制度落实情况汇报

　　在学习和工作的日常里，汇报的应用范围越来越广泛，汇报必须有情况的概述和叙述，最重要的是结果，经验总结也是必不可少的，每次提笔要写汇报的时候都毫无头绪？下面是小编帮大家整理的财务制度落实情况汇报，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　为进一步规范公司内部管理，根据公司内部不同部门和岗位的特点，突出不同岗位间的考核重点，按照100分设置条件，对每个部门和岗位进行考核，具体考核内容如下：

　　一、 担保业务部

　　担保业务部为业务前台，负责担保项目的受理和调查,共分3个部门,主要针对三个业务部门经理进行考核，具体考核内容及分值如下：

　　1、业务受理：主要负责前期客户的接待，了解客户的需求，宣讲我公司的政策，将所需提供的资料一次性告知客户，对客户的经营情况做初步了解。(10分)

　　2、担保调查：在现场调查的基础上与客户提供资料结合分析，利用多种手段核实客户反映的情况的真实性、完整性、时效性，编写调查报告，对自身调查情况负责。（20分）

　　3、出具调查报告，提交风险控制部审核，接受风险控制部及公司保审会对调查情况的询问：对报告内容及编写重点要清楚知晓，对风控部及报审会提出的问题和不足之处要能清楚解答，要确保报告内容无重大遗漏和错误。（10分）

　　4、对公司保审会否决的担保业务通知客户并退还资料：对未通过的项目要及时与客户沟通，做好政策引导，同时将客户资料退还客户，如客户未来领取，及时销毁。（10分）

　　5、对风险控制部及公司保审会退回要求补充调查的业务，及时补充调查，充实报告后再次提交审核：退回补充调查的业务，要注意时效性，再次提交的报告要对指出的问题做出清晰明确的阐述，保证补充调查的有效性。（10分）

　　6、配合风险控制部落实保后管理工作：按照风控部时间要求，根据保后管理资料清单和报告模板，以及按季下发的企业清单，实地深入企业，了解企业贷后情况，分期分批进行保后管理。同时将保后管理工作按要求整理成册，报风控部接收。（20分）

　　7、按季度形成部门业务工作报告，总结工作经验、计划下季度工作安排。(10分)

　　8、按时完成公司领导交办的其他工作任务。(10分)

　　二、 风险控制部

　　风险控制部为业务后台，负责担保项目的风险防控和保后管理，具体考核办法如下：

　　（一） 业务审查及汇报

　　1、 对担保业务部提交的担保业务调查报告的真实性、完整性、合法性、合规性进行独立审核，评估分析担保风险，必要时要求担保业务部解释、说明，与担保业务部共同到企业复核、了解；（20分）

　　2、 认为不符合担保条件、存在重大不可控风险的业务、对调查报告内容不详实、存在重大遗漏或疑点的，列明存在问题后退还担保业务部补充调查；（10分）

　　3、 对于提交公司保审会的担保业务，向保审会汇报独立意见，根据保审会决议进行相应处理；（10分）

　　（二） 风险防控及保后管理

　　1、 负责公司整体保后管理工作，实行清单式管理，督促各业务部门按季度执行保后管理工作，每季度形成一次风险报告；（10分）

　　2、 定期和不定期的检查各业务部门保后管理完成情况，对于风险等级较高的客户与业务部门共同管理，不定期走访客户，跟踪了解在保客户的经营情况、贷款使用情况，根据各业务部门保后管理报告分析风险程度，确定风险等级；（20分）

　　3、 对于突发的和不可避免的风险事件及时汇报处置，对于有代偿预期的项目提前设定预案处置，查找反担保措施及其他有利条件，对于需要提交法务部门处置的做好交接管理及配合工作。（10分）

　　（三） 按时完成公司领导交办的其他工作任务。（10分）

　　（四） 按季度形成部门业务工作报告，总结工作经验，计划下季度工作。（10分）

　　三、财务管理部

　　财务管理部主要负责公司整体财务工作，具体考核办法如下：

　　1、编制财务预算、决算，并按月向董事长汇报预算执行情况。（30分）。

　　2、督促各岗位人员严格执行各项和财经纪律，进行日常会计核算、做好资金管理工作、依法纳税、分析、保管财务数据，将财务运行工作按月向董事长汇报。（30分）

　　3、及时统计各项报表、按时向有关部门披露财务信息等工作，确保统计数据的及时性、准确性。（10分）

　　4、及时了解上级主管部门及业务指导单位的财务工作要求，接受相关单位指导工作，及时向董事长汇报财务政策变化情况。（10分）

　　5、按季度形成部门业务工作报告，总结工作经验、计划下季度工作安排。(10分)

　　6、按时完成公司领导交办的其他工作任务。（10分）

　　四、综合管理部

　　综合管理部作为后勤保障部门，主要考核办法如下：

　　1、负责按照报审会议结果及时签订业务合同、各项反担保措施、办理抵、质押及其它反担保手续。（30分）

　　2、管理业务台帐，督促各业务部门将已发放的业务台账即使交接保管，并做好交接记录，做好卷宗的保管移交工作。（20分）

　　3、做好公司内部考勤工作，按月向董事长汇报考勤结果。（10分）

　　4、做好上级主管部门及业务指导单位、集团公司、公司内部的文件传达、政策搜集汇总工作，及时向董事长汇报各项政策变化情况。（10分）

　　5、做好公司内部整体后勤保障等工作。（10分）

【财务制度落实情况汇报】相关文章：

会议落实情况汇报06-06

森林防火落实情况汇报08-19

双减工作落实情况汇报04-23

会议落实情况汇报精选（15篇）10-31

森林防火落实情况汇报（合集）08-21

会议落实情况汇报(经典15篇)10-30

[精品]会议落实情况汇报15篇08-17

【经典】学校双减政策落实情况汇报08-11

学校双减工作落实情况汇报04-07