董事会决议

董事会决议范本（通用5篇）

　　导语：董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件。下面为大家带来了董事会决议范本（通用5篇），欢迎大家参考阅读！

　　董事会决议 篇1

　　鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事经研究一致通过并决议如下：

　　一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；

　　二、合作的范围包括_________、_________、_________；

　　三、投资总额：_________万元（人民币）；

　　四、投资金额占投资的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

　　董事会决议 篇2

　　鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

　　二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

　　董事会决议 篇3

　　鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定解散___________公司；

　　二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

　　_________________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

　　董事会决议 篇4

　　____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的'股份转让给受让方________（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

　　董事签字：

　　________年________月________日

　　董事会决议 篇5

　　鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定拟对外投资_________公司；

　　二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。

　　三、投资金额占投资的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

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