董事会会议通知

董事会会议通知

董事会会议通知范文1

各位董事及相关人员：

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：20**年**月**日上午9：00

三、会议地点：公司三楼会议室

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

董事会会议通知范文2

会议通知函

XXX公司董事:

根据XXX公司 ( 下称“本公司” ) 章程、2008年11月6日

本公司股东会议决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推荐 书的授权，现本人作为召集人员召集召开本公司董事会会议，并发出召 开董事会会议通知，通知事项如下：

定于2008年12月8日10点，在XX市XX路8号XX酒店5

楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：

一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

二、更换法定代表;

三、解聘总经理、选聘新的'总经理;

四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

召集人：

二OO八年十月一日

董事会会议通知范文3

关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知

尊敬的.田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：2012年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。山**电教育传媒有限公司

二○一二年五月二十一日

董事会会议通知范文4

各位董事会成员、监事会主席：

根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。

特此通知。

****公司

董事长：****

20XX年X月XX日

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